Массовая проверка по маркеру ЗСК

Раньше проверку по платформе «Знай своего клиента» Центробанка можно было провести только точечно — для каждой компании или ИП требовался отдельный запрос. Это могло замедлять процесс при работе с большим количеством контрагентов.

Оцените риск блокировки счета по ЗСК

Покажем вероятность блокировки счета по 115-ФЗ

Подробнее

Теперь доступна массовая проверка по ЗСК. Это значит, что можно:

• Загрузить в сервис список и проанализировать всех контрагентов по маркеру ЗСК. Больше не нужно отправлять запросы по одному.
• Получать результаты файлом — все данные будут доступны в удобном формате для анализа.

Обновление в сервисе экономит время и помогает быстрее выявить рисковых клиентов, чтобы принять обоснованное решение.

Для банков доступны данные по среднему и высокому уровням риска, для остальных организаций — только высокий риск.

Читайте также

• Теперь в моделях проверки можно учитывать риски по ЗСК
• Обновили анкеты клиентов в Фокус.Комплаенсе под новые требования 115‑ФЗ
• В Фокус.Комплаенсе можно проверять РПДЛ и их окружение