Нотариусам добавили новые сделки для проверки по ПОД/ФТ

25 мая 2026

С 25 мая 2026 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга № 68, который расширяет перечень сделок, подлежащих контролю по ПОД/ФТ при нотариальном удостоверении. Нотариусам необходимо обновить правила внутреннего контроля до 25 июня. Рассказываем, что изменится.

Алена Орлова Эксперт Контур.Фокуса по 115-ФЗ и санкционному комплаенсу

Все специальные перечни — в одном месте

Сократите объем ручной работы. Фокус автоматически проверит клиентов по спискам ПОД/ФТ

Подробнее о возможности

Какие сделки добавили в перечень

В перечень,утвержденный Приказом № 333 от 23.12.2024, добавили два новых вида сделок:

Акцепт безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в уставном капитале ООО признается заключенным. Сделка связана с переходом прав на активы, которые могут использоваться для отмывания доходов, и требует дополнительного контроля.
Договор инвестиционного товарищества и соглашение о присоединении к нему. Такие договоры предполагают объединение средств нескольких участников для совместной инвестиционной деятельности, что создает дополнительные риски в сфере ПОД/ФТ.

Что нужно делать нотариусам

До 25 июня нотариусам необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями Приказа № 68. Кроме того, рекомендуется провести дополнительный инструктаж с сотрудниками, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ. В ходе инструктажа необходимо:

Разъяснить содержание Приказа Росфинмониторинга № 68 и его значение для деятельности организации.
Обучить сотрудников новым процедурам проверки сделок, указанных в приказе.
Отработать практические навыки выявления подозрительных операций, связанных с акцептом безотзывных оферт и договорами инвестиционного товарищества.
Закрепить ответственность сотрудников за соблюдение обновленных требований.