Автоматическая проверка клиентов по 115-ФЗ через API — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Для ритейла и поставщиков
Для нового бизнеса
Крупному бизнесу
Работа с госсистемами
Импортозамещение
Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Диадок

Электронный документооборот с контрагентами

Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Автоматическая проверка клиентов по 115-ФЗ через API

Фокус встраивается в любую учетную систему через API. Выберите готовое решение или настройте интеграцию с нашей поддержкой.

Получить консультацию

Возможности интеграции

Выберите интеграционное решение и перейдите по ссылке, чтобы узнать подробности

Если вы интегратор или вендор и хотите стать нашим партнером — отправьте заявку.

1С, Надежность, ПОД/ФТ, Санкции
1С, Комплаенс ПОД/ФТ и Санкции
ELMA
Diasoft
Loginom
Siebel
AВАКОР Комплаенс‑Контроль
Bitrix24
Diasoft Digital Q.Risk&
Compliance
FraudWall AML List
Directum RX
ЦФТ-Банк
SAP
CrossSecurity, CrossRequest
Хомнет Лизинг
Инверсия

Самостоятельная интеграция

Настройка
подключения

Узнайте больше о том, как работает API, и настройте интеграцию Фокуса в вашу учетную систему.

Техническое описание

Консультация
и тестирование

Чтобы заказать консультацию и протестировать API Фокуса, отправьте заявку.

Отправьте заявку

Выгоды интеграции в вашу IT-систему

  • Автоматизируете проверку по ПОД/ФТ
    Проверка клиентов по требованиям законодательства о ПОД/ФТ проводится автоматически и встраивается в бизнес-процессы вашей компании.
  • Снизите затраты на проверку клиентов по 115-ФЗ
    Результаты идентификации и скоринга клиентов доступны за минуту, поэтому затраты на поиск данных из разных источников значительно сокращаются.
  • Будете быстро контролировать комплаенс-риски в собственной системе
    Итоги проверки и скоринга отображаются в вашей рабочей программе, это позволяет быстрее принимать решения о работе с клиентами.
  • Избавите сотрудников от рутины
    Количество рутинных ручных проверок сокращается в несколько раз, ошибки из-за человеческого фактора снижаются до нуля.

Основные возможности

  • Идентифицируйте клиентов в режиме онлайн
    Загружайте и обновляйте результаты идентификации по 115-ФЗ в своей системе на любом этапе работы с клиентом.
  • Получайте анкеты клиентов за минуту
    Сохраните и распечатайте готовые анкеты клиентов с оценкой риска в баллах для предъявления регулятору в случае проверки.
  • Оценивайте клиентов с учетом ПВК
    Настраивайте и проводите автоматический скоринг по правилами внутреннего контроля организации и законодательства о ПОД/ФТ.
  • Сверяйте списки клиентов по специальным перечням
    Проводите массовую проверку клиентов по спискам международных санкций, правилу 50 %, перечням террористов и экстремистов, ОМУ, МВК, 764-П, публичных должностных лиц и стратегических предприятий России.
  • Проверяйте паспорта клиентов и доверенных лиц
    Проверяйте действительность паспорта гражданина РФ за секунду.
  • Будьте готовы к изменениям законодательства
    Не тратьте силы на мониторинг новых нормативно-правовых актов о ПОД/ФТ. Фокус обеспечивает проверку в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Как попробовать

Для консультации и тестирования API Фокуса отправьте заявку