Теперь Фокус показывает признаки нелегальных финансовых организаций

В Фокусе появился маркер, показывающий признаки компаний, которые ведут нелегальную деятельность на финансовом рынке. Теперь сервис подсветит признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального форекс-дилера. О том, почему этот маркер важен рассказываем в статье.

Проверьте финансовое состояние контрагента

Получите подробный анализ финансов компании. Контур.Фокус покажет ее место в отрасли, информацию о долгах и вероятность банкротства

Подробнее о возможности

Признаки нелегальных финансовых организаций

С помощью специальной системы мониторинга Банк России выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Такие организации попадают в список. Организации из этого списка ведут нелегальную деятельность и находятся под регуляторным давлением. Это означает, что при работе с таким контрагентом могут быть сложности, именно поэтому проверка компании на нахождение в данном списке является важной частью проверки партнера на добросовестность.

Законодательство не предусматривает выплат пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. 

Как посмотреть нелегальные финансовые организации в Фокусе

Маркер «признак нелегальной деятельности на финансовом рынке» сработает автоматически, если у организации есть такие признаки. Для того, чтобы проверить, не ведет ли организация нелегальную деятельность на финансовом рынке, найдите интересующую компанию, введите ее название или ИНН в поиск Фокуса и изучите на Сводке блок «Автоматическая проверка». 

При наличии признаков, появится желтый маркер. Нажмите на него, чтобы изучить, почему он мог сработать. Центральный Банк может выявить несколько признаков у одной компании. Если у организации обнаружено сразу несколько таких признаков, Фокус покажет, как именно идентифицирует эту компанию Банк России.

Перейдите в раздел «Подробнее о маркерах проверки», чтобы ознакомиться с описанием:

Этот факт отразится и в экспресс-отчете:

Помимо сводки и экспресс-отчета, маркер встречается в разных блоках сервиса. Например:

• раздел «Связи»: в фильтре и мини-карточках;
• выгрузки сводки, списков, аналитики поиска в разных форматах;
• новости наблюдения.

Так, работая с разными форматами, вы не упустите важной информации о контрагенте.

Проверьте финансовое состояние контрагента

Получите подробный анализ финансов компании. Контур.Фокус покажет ее место в отрасли, информацию о долгах и вероятность банкротства

Подробнее о возможности