Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Сервис помогает поднадзорным Росфинмониторинга, Банка России и другим субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Собирайте данные о клиентах за секунды, проводите сверку с перечнями и получайте анкеты по образцу регулятора.
Кредитным и некредитным, некоммерческим финансовым организациям и другим субъектам ст. 5 и 7.1 115-ФЗ, которые работают с деньгами и имуществом клиентов.
Инструменты для управления рисками в сфере противодействия
отмыванию
доходов и финансированию терроризма
Сервис находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.
Подробнее
В сервисе есть преднастроенные рисковые модели проверки клиентов в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ, и гибкая настройка моделей проверки более чем по 70 критериям. Сервис оценивает факты в деятельности компании и присваивает уровень риска.
Подробнее
Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ: перечень публичных должностных лиц, террористов и экстремистов, МВК, ОМУ и другие.
Подробнее
Критерии проверки клиентов в сервисе соответствуют актуальным требованиям законодательства о ПОД/ФТ (Закон № 115‑ФЗ, Информационные письма и рекомендации Центрального банка и Росфинмониторинга).
Сведения поступают в сервис напрямую из первоисточников и дополняются 24/7, поэтому всегда актуальны.
Читайте отзывы наших клиентов и изучайте кейсы по автоматизации комплаенса с помощью веб и API‑решений Фокуса.
Все отзывы и кейсы
Оставьте заявку, и наш менеджер откроет вам доступ к сервису. Комплаенс не подойдет, если у вас заблокирован счет по 115-ФЗ.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность
