Проверяйте клиентов на риск блокировки банковского счета — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Диадок

Электронный документооборот с контрагентами

Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Проверяйте клиентов на риск блокировки банковского счета

18 апреля 2024 253

Банк может заблокировать счет компании, если найдет нарушения по 115-ФЗ. Чтобы вы могли снизить риски сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, мы научили Контур.Призму показывать риск блокировки счета.

Часто блокировка банковского счета — это блокировка всех денег на счетах компании, и, возможно даже, полная остановка ее деятельности. Сделку с таким контрагентом заключать опасно. 

Чтобы пользователи Призмы быстро выявляли недобросовестных клиентов и партнеров, мы добавили в сервис проверку на высокий риск блокировки счета в банке у юрлиц и ИП. Если при проверке компании или ИП на странице идентификации в разделе «Российские списки» загорелся красный маркер, значит, у проверяемого лица есть риски блокировки счета.

При создании нового маркера мы основывались на методологии  Центрального банка для расчета риска блокировки по платформе «Знай своего клиента».

Банки проверяют клиентов в Призме по критериям платформы ЗСК, которая тоже оценивает риск блокировки счета. Поэтому мы не стали добавлять новый маркер в их привычную проверку.

Подписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Подпишитесь на дайджест о самом главном, а чек‑лист детальной проверки контрагента — в подарокПодписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Другие статьи

Все статьи
Начните изучать контрагентов прямо сейчас