В Фокус.Комплаенсе доступна проверка по реестру контролируемых лиц

Субъекты 115-ФЗ обязаны проверять иностранных граждан на наличие в реестре контролируемых лиц. В Фокус.Комплаенсе появилась возможность сделать это в несколько кликов. Подробнее рассказываем в статье.

Автоматизируйте идентификацию клиентов

Доверьте проверку клиентов умному сервису: идентификация по 115-ФЗ, проверка в специальных перечнях и обязательный мониторинг

Подробнее о возможности

Что такое реестр контролируемых лиц

Реестр контролируемых лиц ведет МВД России с 5 февраля 2025 года. Он создан для контроля за иностранцами, нарушивших правила пребывания в России.

На данный момент в реестре контролируемых лиц более 877 тысяч записей

Занесение в реестр накладывает на иностранного гражданина ограничения, в том числе ему запрещается:

• менять место пребывания без разрешения МВД;
• совершать действия с недвижимостью и транспортом;
• открывать банковские счета: месячный лимит операций — 30 000 рублей;
• заключать брак;
• учреждать компании или юрлица;
• получать или обменивать водительское удостоверение, сдавать экзамены в ГИБДД;
• зачислять детей в школу и детский сад.

При работе с иностранными гражданами организации должны проверять их наличие в реестре. За работу с гражданином из списка грозит штраф.

Как проверить иностранного гражданина в Фокус.Комплаенсе

Проверить иностранного гражданина на наличие в реестре контролируемых лиц можно в Фокус.Комплаенсе, дополнительный модификатор докупать не требуется.

Чтобы выполнить проверку по реестру контролируемых лиц:

1. Перейдите на вкладку «Физические лица».
2. В поле «Тип документа» выберите «Иностранный документ».
3. В поле «Номер документа» введите в номер документа, удостоверяющего личность.
4. Дополнительно заполните поле «Дата рождения», чтобы сузить поиск.
5. Нажмите «Проверить».

Если не указать номер документа, проверку нельзя будет запустить:

Результат проверки отобразится в блоке «Российские списки».

Функциональность доступна на тарифах: Для бухгалтерского аутсорсинга, Комплаенс Физлица, Комплаенс Базовый 30, Комплаенс Базовый, Комплаенс Про, Комплаенс Про и санкции.

Как это работает в API Комплаенс

Для проверки по реестру контролируемых лиц в API Комплаенс создан отдельный метод. Чтобы запустить проверку, обязательно укажите параметр documentNumber.

Для более точного поиска можно указать необязательные параметры:

• documentIssueDate — дата выдачи документа;
• dateOfBirth— дата рождения иностранного гражданина.

Проверка проводится по номеру документа, дополнительно можно уточнять поиск по дате рождения и дате выдачи документа.

• если совпадения найдены, они придут в ключе «foundMatches»;
• если совпадений нет, то ключ «foundMatches» будет пустой.

Проверка по реестру контролируемых лиц доступна на тарифах API Комплаенс Основной и Физлица.

Автоматизируйте идентификацию клиентов

Доверьте проверку клиентов умному сервису: идентификация по 115-ФЗ, проверка в специальных перечнях и обязательный мониторинг

Подробнее о возможности