Приложение 1С Контур.Фокус для контроля надежности, комплаенса ПОД/ФТ санкций — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Приложение 1С Контур.Фокус для контроля надежности, комплаенса ПОД/ФТ санкций

Решение проверяет контрагентов в системе 1С с помощью API сервисов Контур.Фокуса и Фокус.Комплаенс, которые обеспечивают комплексный контроль комплаенса по 115-ФЗ и глобальным санкциям, защищают от мошенников и банкротов.

Получить консультацию

Основные выгоды

  • Автоматизация процедур комплаенса и проверки контрагентов
  • Снижение финансовых и репутационных рисков
  • Многократное ускорение проверки и сохранение рабочего времени
  • Экономия на труднодоступных данных и разработке своих решений

Основные возможности

  1. Автоматическая оценка риска организации по 115-ФЗ

    С API Фокус.Комплаенс приложение проверяет организацию и связанных лиц по требованиям 115-ФЗ и оценивает уровень риска.

  2. Проверка по маркерам риска и рейтинг надежности

    С API Фокуса приложение проверяет контрагента по маркерам риска и оценивает рейтинг надежности, мониторит изменения рисков.

  3. Идентификация, создание карточки контрагента и отчеты в 1С

    По ИНН/ОГРН приложение загружает реквизиты в карточку контрагента и обновляет. С помощью API Фокус.Комплаенс заполняет анкету клиента по 115-ФЗ и отчет о санкциях, c помощью API Фокуса – отчеты о надежности.

  4. Проверка по спискам ПОД/ФТ и глобальным санкциям

    С API Фокус.Комплаенс приложение проверяет вхождение лица в негативные перечни ПОД/ФТ. Выявляет международные санкции против физлиц и организаций.

  5. Массовая проверка и групповое формирование анкет клиентов

    Приложение проверяет контрагентов списком и показывает ключевые факторы и оценку риска каждого контрагента. Для списка клиентов формирует анкеты по 115-ФЗ.

Настройка скоринга по 115‑ФЗ и внутренним правилам

С помощью API Фокус.Комплаенс решение оценивает уровень риска клиента в баллах по 70 критериям законодательства 115-ФЗ. Для присвоения клиенту уровня риска по 115-ФЗ можно использовать готовые модели скоринга или настроить свою модель по правилам внутреннего контроля, изменяя вес критериев.

Настройка маркеров риска
и мониторинг

Приложение с помощью API Фокуса проверяет контрагентов из базы 1С по маркерам надежности, ПОД/ФТ и санкций. Для мониторинга рисков нужно выбрать маркеры и включить наблюдение. Система сообщит об обнаруженных рисках ответственным по электронной почте.

Создание карточки контрагента,
сводный отчет и мониторинг

При вводе ИНН/ ОГРН организации или предпринимателя в разделе приложения «Фокус» загружаются реквизиты и сводный отчет из сервисов Контур.Фокус и Фокус.Комплаенс.

Если проверка пройдена успешно, создаем карточку контрагента.

Приложение с API Фокус.Комплаенс наблюдает за идентификационными данными клиента: реквизитами, адресом, а также сменой руководителя, учредителей и бенефициаров и по электронной почте сообщает ответственному о необходимости обновить данные.

Заполнение анкеты клиента по 115-ФЗ

При вводе ИНН/ОГРН или ФИО в разделах Фокус.Комплаенс «Анкета юридического или физического лица» автоматически заполняется анкета клиента по 115-ФЗ.

Анкету можно дополнить, сохранить для анализа и предъявить при проверке регулятора.

Групповое формирование анкет клиента

Для группы физических или юридических лиц — контрагентов 1С приложение автоматически формирует и заполняет анкеты клиентов по 115-ФЗ данными из карточек в 1С и API Фокус.Комплаенс, что существенно экономит затраты на анкетирование. Каждую анкету можно дополнить, сохранить и распечатать.

Проверка глобальных санкций

Приложение с API Фокус.Комплаенс проверяет вхождение лица в первичные санкционные списки более 60-ти стран мира. В разделе «Глобальные санкции» приложение проверяет совпадение с санкционными списками наименования и ИНН организации или ФИО и даты рождения.

C API Фокус.Комплаенс приложение вычисляет также санкции по правилу 50% против российских компаний, которые принадлежат на 50% и более санкционным лицам.

Если в капитале компании совокупная доля владения санкционных лиц менее 50%, приложение формирует отчет по предположительным связям, которые не накладывают никаких ограничений на организацию, но эти сведения полезны для глубокого анализа и прогнозирования.

Массовая проверка по спискам ПОД/ФТ и санкциям

Решение с помощью API Фокус.Комплаенс проверяет список юридических лиц по перечням ПОД/ФТ и спискам санкций. Для каждого клиента показывает вхождения в перечни, сработавшие критерии и оценку риска по 115-ФЗ.

Приложение также проверяет список физических лиц по перечням ПОД/ФТ, санкциям и на банкротство. Для каждого клиента показывает вхождение в перечни и сработавшие критерии риска по 115-ФЗ.

Массовая проверка контрагентов на надежность

При проверке списка контрагентов по маркерам надежности Фокуса приложение показывает для каждого контрагента статус, рейтинг надежности, выявленные факторы риска.

Состав и стоимость решения

Приложение работает в системах на платформе 1С версии 8.3.16 и выше на управляемых формах. Для использования решения нужны лицензии на программное обеспечение:

Приложение 1С Контур.Фокус «Интеграция», лицензия на 1 год

API Контур.Фокуса и/или API Фокус.Комплаенс, лицензия на 1 год

Стоимость лицензий зависит от количества проверок и рассчитывается по запросу.

Заказать консультацию

Для консультации и тестирования решения отправьте заявку