Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Решение Диасофт Digital Q. «Взаимодействие с Призмой» позволяет автоматизировать проверку и контроль рисков клиентов по требованиям законодательства 115-ФЗ в любых IT-системах.
Решение встраивается в бизнес-процессы вашей IT‑системы и доставляет пользователям готовые результаты проверки клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ.
Полноформатное логирование обеспечивает хранение в системе истории запросов и позволяет анализировать, выявлять и устранять ошибки, разбирать внештатные ситуации.
Результаты идентификации клиентов, скоринга рисков, а также анкеты клиентов загружаются в базу вашей системы. Анкеты можно распечатать и предъявить регулятору при проверке.
Администратор системы настраивает мониторинг за факторами риска по списку клиентов и анализирует статистику проверок. Оператор вводит запросы и просматривает результаты.
Решение встраивается в IT-систему с помощью API, вызов которого возможен в двух форматах:
dsCall — для Diasoft Flextera
АБС и Flextera Front, SOAP — для других программных продуктов.
В соответствии с требованиями 115-ФЗ при приеме на обслуживание и в процессе работы необходимо идентифицировать клиента. По ИНН/ОГРН в систему автоматически загружаются и в дальнейшем обновляются данные идентификации:
В вашу систему автоматически поступят результаты проверки клиента на вхождение в специальные списки и перечни в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ:
При проверке физического лица по ФИО, ИНН/ОГРН вы получите:
Действительность российского паспорта клиента или доверенного лица можно
проверить по серии и номеру.
Автоматический скоринг клиента проводится по более чем 70 критериям риска в соответствии с требованиями о ПОД/ФТ. Клиенту присваивается уровень риска (низкий, средний, высокий). Перечень сработавших критериев с оценками риска в баллах показывает, что повлияло на результат. Скоринг можно настроить по правилам внутреннего контроля (ПВК) с помощью добавления критериев и изменения весов. Либо использовать готовую модель оценки по 115-ФЗ.
В итоге проверки вы получаете анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах в соответствии с 115‑ФЗ, Положением Банка России № 499‑П и Положением Банка России № 444‑П. Документ с ссылками на действующие на дату проверки нормы законодательства можно скачать и распечатать. Анкета позволяет обосновать решения по работе с клиентом и отчитаться при проверке регулятора.
Периодическую проверку списка клиентов по выбранным факторам риска может настроить администратор системы. Это позволяет автоматически выявлять риски, например, попадание в списки санкций, и реагировать на них.
Для изучения рисков отдельных клиентов оператор может делать запросы на проверку в системе вручную и просматривать результаты через визуальный интерфейс.
В результате использования решения Диасофт и Призмы вы сможете:
API Призмы — в режиме 24/7. Диасофт Digital Q — по договору сопровождения.
Добавляем данные API Призмы и расширяем
возможности по запросу.
Годовая подписка. Тариф подбираем
по запросу.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для консультации и тестирования модуля.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность
