Управление рисками санкций и ПОД/ФТ в SAP — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Управление рисками санкций и ПОД/ФТ в SAP

Решение Контур.ERP Фокус.Комплаенс

Получить консультацию

Почему необходим контроль ПОД/ФТ и санкций контрагентов?

Последствия работы с клиентом с высоким уровнем риска по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)

  • Отказ российского банка в обслуживании
  • Заморозка активов контрагента в РФ
  • Неисполнение обязательств контрагентом
  • Потеря деловой репутации, убытки
  • Отзыв российской лицензии

Последствия валютных сделок с лицами под международными санкциями

  • Блокировка денег на иностранных счетах
  • Потери деловой репутации, убытки
  • Разрыв контрактов с зарубежными поставщиками
  • Штрафы на иностранные компании и их филиалы в России
  • Отзыв иностранной лицензии
  • Вторичные санкции против компании-участницы сделки

Решение для контроля рисков в SAP

Интеграционное решение Контур.ERP Фокус.Комплаенс позволяет автоматически управлять рисками ПОД/ФТ и международных санкций при работе с юридическими и физическими лицами в системе управление предпрятием SAP.

Выгоды и преимущества

  • Защита и комплаенс

    Полный контроль в сфере ПОД/ФТ и санкций, снижение рисков.

  • Скорость и эффективность

    Ускоряет проверку кратно и освобождает от рутины службы контроля рисков и IT.

  • Автоматизация контроля

    Быстро расширяет перечень автоматизированных бизнес-процессов.

  • Бесшовная интеграция

    Работа в одном окне снижает стресс и человеческие ошибки.

Основные возможности

  1. Проверка организаций и оценка риска по ПОД/ФТ

    По ИНН идентифицирует организацию, сверяет с перечнями и списками, присваивает уровень риска.

  2. Проверка физических лиц по ПОД/ФТ

    Сверяет ФИО с перечнями и различными списками. Проверяет банкротство и действительность паспорта.

  3. Проверка юрлиц и физлиц по глобальным санкционным спискам и правилу 50%

    Сверяет названия компаний и ФИО людей со списками санкций. Выявляет санкции по доли владения лиц под санкциями в организациях РФ.

  4. Массово проверяет организации и физлица

    Проверяет группы организаций и физлиц по ПОД/ФТ и санкциям, выявляет риски и вхождения в перечни и списки.

  5. Проверка морских судов на санкции

    Выявляет наличие международных санкций против контейнеровозов, сухогрузов и танкеров по номеру IMO и названию.

Состав решения

В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:

API Фокус.Комплаенс, тариф «Основной» — цена по запросу

Решение Контур.ERP Фокус.Комплаенс — цена по запросу

Заказать консультацию

Для получения подробной информации по решению отправьте заявку