Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Проверяйте клиентов по 115-ФЗ и санкциям в CRM Bitrix24 на всех этапах сделки. Быстро получайте анкеты клиентов с оценкой риска по 115-ФЗ. Вовремя узнавайте о изменениях риска у клиентов и принимайте обоснованные решения по сделкам.
По ИНН в систему загружаются идентификационные данные о статусе организации, руководителе, бенефициарах. Система уведомляет об изменении данных и предлагает обновление.
Система получает анкету клиента с оценкой риска по 115-ФЗ, а для быстрого анализа в карточке доступны оценка риска в баллах и факты хоздеятельности:
В карточке организации по ИНН/ОГРН определяются факты вхождения организации в различные перечни и списки:
На вкладке “Глобальные санкции” отражаются факты нахождения под экономическими санкциями 30 стран и международных организаций, включая санкции по правилу 50 % для РФ.
В карточке физического лица система показывает результаты проверки российского паспорта, банкротства и факты вхождения лица в различные списки.
Фокус.Комплаенс оценивает уровень риска организации в баллах с помощью готовых моделей скоринга на основе более 70 критериев риска по 115-ФЗ. Скоринг по внутренним правилам легко настроить в веб-сервисе Фокус.Комплаенс.
Выберите в CRM готовую рисковую модель из списка моделей.
В карточку загрузится анкета клиента с оценкой риска по 115-ФЗ и результатами скоринга по выбранной модели.
Анкету клиента можно дополнить, сохранить и предъявить при проверке регулятора.
Система следит за критериями рисков у клиента по ПОД/ФТ и санкциям. Уведомляет о выявлении высокого уровня риска или стоп-факторов и направляет все документы по сделке с клиентом на согласование ответственному за контроль рисков.
Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7
Расширяем возможности по запросу
В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:
Услуги интеграции Фокус.Комплаенс для Битрикс24 – расчет по запросу.
Лицензия API Фокус.Комплаенс, подписка на год – тариф по запросу.
Для дополнительной информации о решении отправьте заявку.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность