Интеграция Фокус.Комплаенс и решения Хомнет Лизинг на платформе 1С — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Управление HR‑процессами
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Для ритейла и поставщиков
Для нового бизнеса
Крупному бизнесу
Работа с госсистемами
Импортозамещение
Маркировка товаров
Все продукты и решения

Интеграция Фокус.Комплаенс и решения Хомнет Лизинг на платформе 1С

Получить консультацию

Риски комплаенса
в лизинге

ПОД/ФТ

Закон 115-ФЗ обязывает лизингодателей идентифицировать клиентов, проверять по перечням ПОД/ФТ, оценивать риск и отчитываться в Росфинмониторинг. Нарушения законодательства и работа с фигурантами перечней караются штрафами и санкциями.

Санкции

Международные санкции против контрагентов, а также санкции на суда и ввоз предметов лизинга ограничивают бизнес, приводят к неисполнению договора, потерям репутации и убытками. Поэтому при операциях в валюте необходимо тщательно проверять сделки на санкции.

Итак, на лизинговом конвейере не обойтись без контроля ПОД/ФТ и санкций. И для быстрой проверки большого числа клиентов и операций требуется автоматизация.

Решение

Интеграция сервиса Фокус.Комплаенс и системы Хомнет Лизинг для 1С позволяет автоматически проводить поиск контрагента по перечням ПОД/ФТ и международным санкциям.

Система имеет пользовательский интерфейс для ответственного за ПОД/ФТ и программный интерфейс для настройки сценариев автоматической проверки клиентов по правилам компании.

Выгоды решения

  • Сокращение рутины и ручного труда

    Избавьтесь от регулярной загрузки списков и поиска.
    Решение обеспечивает автоматический поиск по официальным источникам данных.

  • Ускорение проверки

    Проверяйте клиентов по спискам автоматически.
    Система быстро проверяет клиента по спискам в момент регистрации в 1С и по запросу.

  • Снижение рисков комплаенса

    Защитите ваш бизнес.
    Автопроверка ПОД/ФТ и санкций позволяет выполнить 115-ФЗ и предотвратить потери.

Основные возможности

Решение предоставляет пользователю инструменты для выполнения следующих задач:

  • Проверка контрагента из базы 1С по ИНН/ОГРН или ФИО по перечням террористов, ОМУ, МВК, ПДЛ, иноагентов.
  • Проверка юридического или физического лица по спискам международных санкций, выявление санкций, которые распространяются на резидентов РФ по правилу 50%.
  • Проверка паспорта гражданина РФ на действительность по серии и номеру.
  • Автоматическая оценка уровня риска организации по 115-ФЗ и внутренним правилам с помощью скоринга Фокус.Комплаенс. Присвоение риска физическому лицу вручную.
  • Направление контрагента на повторную проверку по различным спискам.

Автопроверка клиента по спискам

Сразу после ввода ИНН юридического лица или ФИО физического лица в учетную систему 1С решение проверяет лицо на вхождение в списки ПОД/ФТ и санкций. Для моментальной проверки действительности паспорта гражданина РФ достаточно ввести серию и номер документа.

Авторизованные в учетной системе сотрудники увидят результат проверки в карточке (форме) контрагента или физического лица.

История проверок

Система Хомнет Лизинг сохраняет информацию о выполненных проверках:

  • o детальные сведения по каждому выполненному поиску,
  • o данные и результаты поисков в специальной форме,
  • o статистика по числу найденных вхождений в списки и недействительных паспортов РФ.

Присвоение риска

Система с помощью Фокус.Комплаенс оценивает и присваивает уровень риска юридическому лицу или предпринимателю автоматически согласно критериям 115-ФЗ и внутренним правилам контроля. Ответственный сотрудник может скорректировать оценку риска в системе вручную при необходимости.

Пользовательские сценарии проверок

Используйте результаты поиска по спискам в вашем лизинговом конвейере, в рамках кредитного анализа, при регулярной проверке действующих клиентов. Вы сами определяете, по каким перечням и в какой момент проверять ваших клиентов.

Состав решения

В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:

Решение для 1С Хомнет Лизинг «Управление лизинговым портфелем»

API Фокус.Комплаенс, тариф «Основной» – подписка на 1 год

Заказать консультацию

Для получения подробной информации отправьте заявку