Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента

Коннектор для ECM системы Directum RX и Фокус.Комплаенс

Получить консультацию

Почему проверка необходима

Санкционные риски

  • Валютные переводы контрагентам под санкциями блокируют, что влечет разрыв контракта, убытки и потерю репутации.
  • За работу с санкционным клиентом на компанию могут наложить вторичные санкции.
  • Проверить контрагентов по санкционным спискам из множества источников на разных языках и установить связи с санкционными лицами по правилу 50 % невозможно без автоматизации.

Решение

Автоматически выявлять санкционные риски при работе с контрагентами позволяет решение для системы Directum RX и сервиса Фокус.Комплаенс.

В карточке контрагента в системе Directum RX пользователь выполняет запрос на проверку организации по санкциям в Фокус.Комплаенс и получает отчет, который содержит информацию:

  • о нахождении в списках санкций;
  • о связях с санкционными лицами по правилу 50 %;
  • о предположительных связях с санкционными лицами.

Актуальные сведения о санкциях в отношении контрагентов позволяют прогнозировать риски и избегать потерь из-за блокировки валютных транзакций и вторичных санкций.

Выгоды решения

  • Контроль санкционных рисков

    Быстро и точно проверяет по спискам санкций и правилу 50 %, снижает риски.

  • Ускорение согласования документов

    Доступ к отчету о проверке в системе уменьшает время согласования документов.

  • Сокращение ручного труда

    Избавляет специалистов от рутинных ручных проверок и человеческих ошибок.

  • Экономия IT-ресурсов

    Уменьшает издержки на получение списков санкций и автоматизацию своими силами.

Основные возможности

  1. Проверка вхождения ЮЛ/ИП в списки международных санкций

    По ИНН, ОГРН или наименованию в карточке контрагента система проверяет его вхождение в списки санкций 30 стран и международных организаций.

  2. Проверка санкции по правилу 50 %

    Вычисляет санкции по правилу 50 % с точностью до 0,1 % по совокупной доле собственности владельцев и бенефициаров организации, которые находятся под санкциями.

  3. Отчет о санкциях в отношении контрагента

    Загружает в систему отчет о проверке санкций, анализ которого позволяет специалистам прогнозировать события и принимать решения по работе с контрагентом.

Процесс проверки контрагента по санкциям

В карточке контрагента вводим наименование организации, ИНН или ОГРН и выбираем действие «Проверить санкции».

В случае совпадения наименования организаций, система предупредит и попросит указать в карточке ИНН или ОГРН. Введем ИНН/ОГРН в карточку и сохраним изменения.

Отчет о проверке санкций в отношении контрагента

При выполнения действия «Проверить санкции» в системе формируется отчет о проверке по санкций в формате PDF.

Кроме «Первичных санкций» при наличии данных в отчете отображаются разделы «Правило 50 %» и «Предположительная связь»:

Состав решения

В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:

Коннектор Directum RX для Фокус.Комплаенс «Проверка глобальных санкций»

API Фокус.Комплаенс, тариф «Санкционный» – подписка на 1 год

Заказать консультацию

Для получения подробной информации отправьте заявку