Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента

Почему проверка необходима

Санкционные риски

Валютные переводы контрагентам под санкциями блокируют, что влечет разрыв контракта, убытки и потерю репутации.
За работу с санкционным клиентом на компанию могут наложить вторичные санкции.
Проверить контрагентов по санкционным спискам из множества источников на разных языках и установить связи с санкционными лицами по правилу 50 % невозможно без автоматизации.

Решение

Автоматически выявлять санкционные риски при работе с контрагентами позволяет решение для системы Directum RX и сервиса Фокус.Комплаенс.

В карточке контрагента в системе Directum RX пользователь выполняет запрос на проверку организации по санкциям в Фокус.Комплаенс и получает отчет, который содержит информацию:

о нахождении в списках санкций;
о связях с санкционными лицами по правилу 50 %;
о предположительных связях с санкционными лицами.

Актуальные сведения о санкциях в отношении контрагентов позволяют прогнозировать риски и избегать потерь из-за блокировки валютных транзакций и вторичных санкций.

Выгоды решения

Контроль санкционных рисков

Быстро и точно проверяет по спискам санкций и правилу 50 %, снижает риски.
Ускорение согласования документов

Доступ к отчету о проверке в системе уменьшает время согласования документов.
Сокращение ручного труда

Избавляет специалистов от рутинных ручных проверок и человеческих ошибок.
Экономия IT-ресурсов

Уменьшает издержки на получение списков санкций и автоматизацию своими силами.

Основные возможности

Проверка вхождения ЮЛ/ИП в списки международных санкций

По ИНН, ОГРН или наименованию в карточке контрагента система проверяет его вхождение в списки санкций 30 стран и международных организаций.
Проверка санкции по правилу 50 %

Вычисляет санкции по правилу 50 % с точностью до 0,1 % по совокупной доле собственности владельцев и бенефициаров организации, которые находятся под санкциями.
Отчет о санкциях в отношении контрагента

Загружает в систему отчет о проверке санкций, анализ которого позволяет специалистам прогнозировать события и принимать решения по работе с контрагентом.

В карточке контрагента вводим наименование организации, ИНН или ОГРН и выбираем действие «Проверить санкции».

В случае совпадения наименования организаций, система предупредит и попросит указать в карточке ИНН или ОГРН. Введем ИНН/ОГРН в карточку и сохраним изменения.

При выполнения действия «Проверить санкции» в системе формируется отчет о проверке по санкций в формате PDF.

Кроме «Первичных санкций» при наличии данных в отчете отображаются разделы «Правило 50 %» и «Предположительная связь»:

Состав решения

В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:

Коннектор Directum RX для Фокус.Комплаенс «Проверка глобальных санкций»

API Фокус.Комплаенс, тариф «Санкционный» – подписка на 1 год

Для получения подробной информации отправьте заявку

Управление рисками в сфере ПОД/ФТ

14 дней бесплатной отчетности

Электронный документооборот с контрагентами

Инструменты для работы с закупками

Информационная безопасность организации

Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента

Почему проверка необходима

Санкционные риски

Решение

Выгоды решения

Контроль санкционных рисков

Ускорение согласования документов

Сокращение ручного труда

Экономия IT-ресурсов

Основные возможности

Проверка вхождения ЮЛ/ИП в списки международных санкций

Проверка санкции по правилу 50 %

Отчет о санкциях в отношении контрагента

Процесс проверки контрагента по санкциям

Отчет о проверке санкций в отношении контрагента

Состав решения

Заказать консультацию