Контроль ПОД/ФТ и санкций в АБС компании Инверсия с помощью Контур.Призмы — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Контроль ПОД/ФТ и санкций в АБС компании Инверсия с помощью Контур.Призмы

Проверяйте клиентов по труднодоступным спискам ПОД/ФТ и международным санкциям с помощью модуля ЦАБС «Банк 21 век» для интеграции с Контур.Призмой. Решение автоматизирует рутинные проверки, поиск и анализ данных. Вы ускорите процедуры комплаенса, снизите риски и затраты бизнеса.

Получить консультацию

Основные возможности

  • Проверка клиентов по рисковым перечням, в том числе труднодоступным.
    Сверяйте клиентов с обязательными перечнями регулятора, списками российских и иностранных публичных должностных лиц, реестром иноагентов и другими.
  • Контроль рисков по глобальным санкциям.
    Проверяйте вхождение юрлиц и физлиц в санкционные списки 32 стран, в том числе контрсанкции РФ по 281-ФЗ, выявляйте связанные с ними компании по правилу 50%.
  • Массовая онлайн проверка клиентов.
    Проверяйте юрлиц и физлиц из АБС списками по различным перечням для контроля ПОД/ФТ и санкций.
  • Мониторинг изменений у клиентов.
    Поставьте клиентов на наблюдение и автоматически получайте уведомления при их попадании в рисковые перечни и санкционные списки.
  • Загрузка базы глобальных санкций в справочник АБС.
    Получите быстрый доступ к данным из Контур.Призмы о международных санкциях в отношении организаций и физлиц.
  • Гибкость встраивания проверки.
    Настройте проверку клиентов по ПОД/ФТ и санкциям в АБС и других системах по своему сценарию.

Как проверять клиента в АБС по рисковым перечням

При заведении карточки клиента в АБС нажмите на кнопку «Контур.Призма» в левом нижнем углу и отправьте запрос на проверку по спискам.

Результат проверки вы увидите в дополнительных атрибутах клиента.

Как провести массовую проверку клиентов по спискам

В каталоге АБС выберите и отметьте группу клиентов. Затем правой кнопкой мыши выполните команду «Сверка сведений с системой Контур.Призма».

Результаты массовой проверки по спискам хранятся в справочнике «Аудит проверок».

Как посмотреть базу глобальных санкций в справочнике АБС

Актуальные данные о санкциях в отношении физических и юридических лиц из глобальной базы санкций можно ежедневно загружать через API Контур.Призмы в справочник банковской системы и использовать для анализа и контроля риска. Автоматический контроль по базе санкций в модуле «Банк 21 век» планируется реализовать в будущих релизах продукта.

Стоимость

В зависимости от ваших требований в решении могут быть использованы следующие лицензии на программное обеспечение:

  • ЦАБС «Банк 21 век», Модуль «Получение сведений из Контур.Призма»
  • ЦАБС «Банк 21 век», «MULTI-BUS.Базовый модуль»
  • API Контур.Призмы, тариф «Основной», подписка на год
  • API Контур.Призмы, Модификатор ИПДЛ по тарифу «Основной» — опция
  • API Контур.Призмы, тариф «Выгрузка санкций», подписка на год — опция

Лицензии приобретаются по отдельным договорам у компаний Контур и Инверсия. Услуги внедрения оплачиваются дополнительно.

Как попробовать

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку