Контроль ПОД/ФТ и санкций в АБС компании Инверсия с помощью Фокус.Комплаенса

Проверяйте клиентов по труднодоступным спискам ПОД/ФТ и международным санкциям с помощью модуля ЦАБС «Банк 21 век» для интеграции с Фокус.Комплаенсом. Решение автоматизирует рутинные проверки, поиск и анализ данных. Вы ускорите процедуры комплаенса, снизите риски и затраты бизнеса.

Получить консультацию

Основные возможности

Проверка клиентов по рисковым перечням, в том числе труднодоступным.
Сверяйте клиентов с обязательными перечнями регулятора, списками российских и иностранных публичных должностных лиц, реестром иноагентов и другими.
Контроль рисков по глобальным санкциям.
Проверяйте вхождение юрлиц и физлиц в санкционные списки 32 стран, в том числе контрсанкции РФ по 281-ФЗ, выявляйте связанные с ними компании по правилу 50%.
Массовая онлайн проверка клиентов.
Проверяйте юрлиц и физлиц из АБС списками по различным перечням для контроля ПОД/ФТ и санкций.
Мониторинг изменений у клиентов.
Поставьте клиентов на наблюдение и автоматически получайте уведомления при их попадании в рисковые перечни и санкционные списки.
Загрузка базы глобальных санкций в справочник АБС.
Получите быстрый доступ к данным из Фокус.Комплаенса о международных санкциях в отношении организаций и физлиц.
Гибкость встраивания проверки.
Настройте проверку клиентов по ПОД/ФТ и санкциям в АБС и других системах по своему сценарию.

При заведении карточки клиента в АБС нажмите на кнопку Фокус.Комплаенс» в левом нижнем углу и отправьте запрос на проверку по спискам.

Результат проверки вы увидите в дополнительных атрибутах клиента.

В каталоге АБС выберите и отметьте группу клиентов. Затем правой кнопкой мыши выполните команду «Сверка сведений с системой Фокус.Комплаенс».

Результаты массовой проверки по спискам хранятся в справочнике «Аудит проверок».

Актуальные данные о санкциях в отношении физических и юридических лиц из глобальной базы санкций можно ежедневно загружать через API Комплаенса в справочник банковской системы и использовать для анализа и контроля риска. Автоматический контроль по базе санкций в модуле «Банк 21 век» планируется реализовать в будущих релизах продукта.

В зависимости от ваших требований в решении могут быть использованы следующие лицензии на программное обеспечение:

ЦАБС «Банк 21 век», Модуль «Получение сведений из Фокус.Комплаенса»
ЦАБС «Банк 21 век», «MULTI-BUS.Базовый модуль»
API Комплаенса, тариф «Основной», подписка на год
API Комплаенса, Модификатор ИПДЛ по тарифу «Основной» — опция
API Комплаенса, тариф «Выгрузка санкций», подписка на год — опция

Лицензии приобретаются по отдельным договорам у компаний Контур и Инверсия. Услуги внедрения оплачиваются дополнительно.

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку

Контроль ПОД/ФТ и санкций в АБС компании Инверсия с помощью Фокус.Комплаенса

Основные возможности

Как проверять клиента в АБС по рисковым перечням

Как провести массовую проверку клиентов по спискам

Как посмотреть базу глобальных санкций в справочнике АБС

Стоимость

Как попробовать