Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom

Система проводит анализ больших данных по результатам проверки клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциями, а также другим источникам. Позволяет быстро обосновывать решения по работе с клиентами с учетом требований регулятора.

Получить консультацию

Основные возможности

Автоматизируйте анализ клиентов на больших данных

Loginom собирает, обрабатывает и анализирует данные из множества источников с помощью методов машинного обучения и прогнозирования.
Оценивайте риски клиентов по 115-ФЗ автоматически

Фокус.Комплаенс передает в Loginom для анализа результаты идентификации и скоринга клиентов по требованиями законодательства о ПОД/ФТ.
Настраивайте любые модели анализа без лишних затрат

Модели анализа аналитик может настраивать с помощью визуального редактора процессов без участия IT-департамента.
Принимайте сложные решения быстро

Decision Maker – компонент Loginom анализирует и оценивает факторы риска по бизнес-правилам для решений о работе с клиентами..

Рассмотрим пример модели анализа для кредитного конвейера. Система получает кредитные заявки и проверяет клиентов по данным Фокус.Комплаенс и Бюро кредитных историй. Оценивает риски, рассчитывает кредитные лимиты по внутренним бизнес-правилам, а в итоге предлагает решения по заявкам.

Анализ клиентов по 115-ФЗ

По списку ИНН/ОГРН Loginom получает из Фокус.Комплаенс следующие результаты идентификации юрлиц и предпринимателей из официальных источников:

юридический адрес
реквизиты
уставный капитал
основной вид деятельности
руководители и учредители
бенефициарные владельцы
финансовое положение

сведения о доходах и расходах
сведения о налогах и сборах
сведения о банкротстве
арбитражные дела
уплаченные налоги
лицензии

Проверка по специальным перечням

Система получает и анализирует данные Фокус.Комплаенс о нахождении юрлиц и физлиц в специальных перечнях и списках:

списки глобальных санкций 30 государств с учетом правила 50 %
перечень публичных должностных лиц
перечень террористов и экстремистов
перечень организаций и физлиц, причастных к распространению ОМУ
перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
перечень ЦБ по положению 764-П
перечень стратегических организаций по 213-ФЗ
список недействительных паспортов граждан РФ

Фокус.Комплаенс предоставляет анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах по 115-ФЗ с обоснованием по действующим на момент проверки нормативно-правовым актам. Документ можно предъявить регулятору при проверке. Оценки факторов риска и присвоенный уровень риска клиента из анкеты используются при решениях по работе с клиентами.

Визуальный редактор процессов системы Loginom позволяет аналитику быстро создавать и настраивать модели анализа без дополнительных затрат на ИТ-разработку. Модели скоринга в Фокус.Комплаенс можно настраивать по внутренним правилам организации с помощью изменения списка критериев рисков и их весов.

Принятие решений на основе больших данных
Анкета клиента по 115-ФЗ для обоснования решения
Быстрая настройка анализа при изменении условий бизнеса
Сокращение времени и затрат на проверку клиентов

Готовый модуль

Быстрое подключение

Развитие решения

Добавляем функции по запросу

Поддержка

Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7

Стоимость

Для использования решения необходимы лицензии
на программное обеспечение:

Модуль для Loginom

Платформа Loginom — от 59 000 рублей
Коннектор к API Фокус.Комплаенс — 200 000 рублей

API Фокус.Комплаенс

Лицензия на 1 год, стоимость — по запросу

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку

Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom

Основные возможности

Автоматизируйте анализ клиентов на больших данных

Оценивайте риски клиентов по 115-ФЗ автоматически

Настраивайте любые модели анализа без лишних затрат

Принимайте сложные решения быстро

Как это работает

Анализ клиентов по 115-ФЗ

Проверка по специальным перечням

Анкета клиента
с оценкой риска по 115-ФЗ

Настройка анализа
и скоринга

Выгоды решения

А ещё

Готовый модуль

Развитие решения

Поддержка

Стоимость

Как попробовать

Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom

Основные возможности

Автоматизируйте анализ клиентов на больших данных

Оценивайте риски клиентов по 115-ФЗ автоматически

Настраивайте любые модели анализа без лишних затрат

Принимайте сложные решения быстро

Как это работает

Анализ клиентов по 115-ФЗ

Проверка по специальным перечням

Анкета клиента с оценкой риска по 115-ФЗ

Настройка анализа и скоринга

Выгоды решения

А ещё

Готовый модуль

Развитие решения

Поддержка

Стоимость

Как попробовать

Анкета клиента
с оценкой риска по 115-ФЗ

Настройка анализа
и скоринга