Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Система проводит анализ больших данных по результатам проверки клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциями, а также другим источникам. Позволяет быстро обосновывать решения по работе с клиентами с учетом требований регулятора.
Рассмотрим пример модели анализа для кредитного конвейера. Система получает кредитные заявки и проверяет клиентов по данным Фокус.Комплаенс и Бюро кредитных историй. Оценивает риски, рассчитывает кредитные лимиты по внутренним бизнес-правилам, а в итоге предлагает решения по заявкам.
По списку ИНН/ОГРН Loginom получает из Фокус.Комплаенс следующие результаты идентификации юрлиц и предпринимателей из официальных источников:
Система получает и анализирует данные Фокус.Комплаенс о нахождении юрлиц и физлиц в специальных перечнях и списках:
Фокус.Комплаенс предоставляет анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах по 115-ФЗ с обоснованием по действующим на момент проверки нормативно-правовым актам. Документ можно предъявить регулятору при проверке. Оценки факторов риска и присвоенный уровень риска клиента из анкеты используются при решениях по работе с клиентами.
Визуальный редактор процессов системы Loginom позволяет аналитику быстро создавать и настраивать модели анализа без дополнительных затрат на ИТ-разработку. Модели скоринга в Фокус.Комплаенс можно настраивать по внутренним правилам организации с помощью изменения списка критериев рисков и их весов.
Быстрое подключение
Добавляем функции по запросу
Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7
Для использования решения необходимы лицензии
на программное обеспечение:
Модуль для Loginom
API Фокус.Комплаенс
Лицензия на 1 год, стоимость — по запросу
Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Призма
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность