Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom

Система проводит анализ больших данных по результатам проверки клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциями, а также другим источникам. Позволяет быстро обосновывать решения по работе с клиентами с учетом требований регулятора.

Получить консультацию

Основные возможности

  • Автоматизируйте анализ клиентов на больших данных

    Loginom собирает, обрабатывает и анализирует данные из множества источников с помощью методов машинного обучения и прогнозирования.

  • Оценивайте риски клиентов по 115-ФЗ автоматически

    Фокус.Комплаенс передает в Loginom для анализа результаты идентификации и скоринга клиентов по требованиями законодательства о ПОД/ФТ.

  • Настраивайте любые модели анализа без лишних затрат

    Модели анализа аналитик может настраивать с помощью визуального редактора процессов без участия IT-департамента.

  • Принимайте сложные решения быстро

    Decision Maker – компонент Loginom анализирует и оценивает факторы риска по бизнес-правилам для решений о работе с клиентами..

Как это работает

Рассмотрим пример модели анализа для кредитного конвейера. Система получает кредитные заявки и проверяет клиентов по данным Фокус.Комплаенс и Бюро кредитных историй. Оценивает риски, рассчитывает кредитные лимиты по внутренним бизнес-правилам, а в итоге предлагает решения по заявкам.

Анализ клиентов по 115-ФЗ

По списку ИНН/ОГРН Loginom получает из Фокус.Комплаенс следующие результаты идентификации юрлиц и предпринимателей из официальных источников:

  • юридический адрес
  • реквизиты
  • уставный капитал
  • основной вид деятельности
  • руководители и учредители
  • бенефициарные владельцы
  • финансовое положение
  • сведения о доходах и расходах
  • сведения о налогах и сборах
  • сведения о банкротстве
  • арбитражные дела
  • уплаченные налоги
  • лицензии

Проверка по специальным перечням

Система получает и анализирует данные Фокус.Комплаенс о нахождении юрлиц и физлиц в специальных перечнях и списках:

  • списки глобальных санкций 30 государств с учетом правила 50 %
  • перечень публичных должностных лиц
  • перечень террористов и экстремистов
  • перечень организаций и физлиц, причастных к распространению ОМУ
  • перечень МВК по противодействию финансированию терроризма
  • перечень ЦБ по положению 764-П
  • перечень стратегических организаций по 213-ФЗ
  • список недействительных паспортов граждан РФ

Анкета клиента
с оценкой риска по 115-ФЗ

Фокус.Комплаенс предоставляет анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах по 115-ФЗ с обоснованием по действующим на момент проверки нормативно-правовым актам. Документ можно предъявить регулятору при проверке. Оценки факторов риска и присвоенный уровень риска клиента из анкеты используются при решениях по работе с клиентами.

Настройка анализа
и скоринга

Визуальный редактор процессов системы Loginom позволяет аналитику быстро создавать и настраивать модели анализа без дополнительных затрат на ИТ-разработку. Модели скоринга в Фокус.Комплаенс можно настраивать по внутренним правилам организации с помощью изменения списка критериев рисков и их весов.

Выгоды решения

  • Принятие решений на основе больших данных
  • Анкета клиента по 115-ФЗ для обоснования решения
  • Быстрая настройка анализа при изменении условий бизнеса
  • Сокращение времени и затрат на проверку клиентов

А ещё

Готовый модуль

Быстрое подключение

Развитие решения

Добавляем функции по запросу

Техподдержка

Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7

Стоимость

Для использования решения необходимы лицензии
на программное обеспечение:

Модуль для Loginom

  1. Платформа Loginom — от 59 000 рублей
  2. Коннектор к API Фокус.Комплаенс — 200 000 рублей

API Фокус.Комплаенс

Лицензия на 1 год, стоимость — по запросу

Как попробовать

Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку