Система проводит анализ больших данных по результатам проверки клиентов по 115-ФЗ и глобальным санкциями, а также другим источникам. Позволяет быстро обосновывать решения по работе с клиентами с учетом требований регулятора.
Интеграция Фокус.Комплаенс и аналитической системы Loginom
Основные возможности
Как это работает
Рассмотрим пример модели анализа для кредитного конвейера. Система получает кредитные заявки и проверяет клиентов по данным Фокус.Комплаенс и Бюро кредитных историй. Оценивает риски, рассчитывает кредитные лимиты по внутренним бизнес-правилам, а в итоге предлагает решения по заявкам.
Анализ клиентов по 115-ФЗ
По списку ИНН/ОГРН Loginom получает из Фокус.Комплаенс следующие результаты идентификации юрлиц и предпринимателей из официальных источников:
Проверка по специальным перечням
Система получает и анализирует данные Фокус.Комплаенс о нахождении юрлиц и физлиц в специальных перечнях и списках:
Анкета клиента
с оценкой риска по 115-ФЗ
Фокус.Комплаенс предоставляет анкету клиента с оценкой уровня риска в баллах по 115-ФЗ с обоснованием по действующим на момент проверки нормативно-правовым актам. Документ можно предъявить регулятору при проверке. Оценки факторов риска и присвоенный уровень риска клиента из анкеты используются при решениях по работе с клиентами.
Настройка анализа
и скоринга
Визуальный редактор процессов системы Loginom позволяет аналитику быстро создавать и настраивать модели анализа без дополнительных затрат на ИТ-разработку. Модели скоринга в Фокус.Комплаенс можно настраивать по внутренним правилам организации с помощью изменения списка критериев рисков и их весов.
Выгоды решения
А ещё
Готовый модуль
Быстрое подключение
Развитие решения
Добавляем функции по запросу
Поддержка
Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7
Стоимость
Для использования решения необходимы лицензии
на программное обеспечение:
Модуль для Loginom
- Платформа Loginom — от 59 000 рублей
- Коннектор к API Фокус.Комплаенс — 200 000 рублей
API Фокус.Комплаенс
Лицензия на 1 год, стоимость — по запросу
Как попробовать
Для консультации и тестирования модуля отправьте заявку