Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Автоматизируйте контрсанкционный комплаенс и проверку по ПОД/ФТ с помощью решения «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance и Контур.Призмы
Контроль операций российских и иностранных публичных должностных лиц по 115-ФЗ
Выявляет вхождение в списки санкций и контрсанкций РФ (ПП 851, ПП 1300, 422-ФЗ)
Определяет наличие санкций против организации по совокупной доле собственников и бенефициаров, включенных в списки прямых санкций
Выявляет риски клиентов и мониторит изменения риска в период обслуживания
Оценивает риски операций по выбранной в системе модели и уведомляет ответственных сотрудников
С помощью API Призмы система ежедневно загружает обновленную базу глобальных санкций, а также списки ПДЛ для проверки.
В режиме реального времени система проверяет юридические и физические лица, участвующие в операции на совпадения со списками ПОД/ФТ, ПДЛ и санкций, а также с «черными» списками.
Система автоматически присваивает уровень комплаенс-риска, и при необходимости уведомляет о риске.
Готовый модуль работает в закрытом контуре финансовой организации, что гарантирует безопасность данных.
Банкам, страховым и другим финансовым организациям, которые обслуживают большое количество клиентов.
Согласно законодательству о ПОД/ФТ 115-ФЗ финансовые организации должны проверять клиентов на принадлежность к публичным должностным лицам и контролировать их операции. Неисполнение требований грозит банку штрафом и отзывом лицензии.
Согласно 422-ФЗ РФ о контрсанкциях финансовые организации обязаны проверять клиентов и операции по спискам блокируемых лиц ПП№ 1300 и ПП№ 851, а также подконтрольных им организаций. При операциях в иностранной валюте также нужна проверка санкционных лиц и связанных с ними организаций по правилу 50%.Нарушение законодательства ведет к штрафам и потере лицензии.
Списки санкции более 30 стран мира и международных организаций, включая списки контрсанкций РФ по 422-ФЗ.
Физлица и организации под санкциями и связанные с ними организации.
Блокирующие, секторальные и прочие санкции.
Организации-резиденты РФ под санкциями по правилу 50%. Организации под контрсанкциями РФ по правилу 50%.
Санкционные списки и информация о судне из источника.
API Призмы собирает данные о ПДЛ из 100 тысяч официальных источников: с сайтов органов власти и управления, с сайтов международных организаций и других достоверных ресурсов. Сведения о публичных должностных лицах трех категорий: российских, иностранных, публичных международных организаций.
Лицензия на решение«Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций»
Тарифы «Выгрузка санкций» и «Выгрузка ПДЛ» подбираем по запросу.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для консультации и тестирования модуля.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность
