Решение для проверки операций «по перечням подозрительных лиц и организаций» на базе платформы «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance и Фокус.Комплаенс
Комплексный контроль ПОД/ФТ и санкций
Почему необходима проверка
Требования ПОД/ФТ
По законодательству о ПОД/ФТ банки обязаны проверять клиентов и присваивать им уровень риска. Неисполнение требований регуляторов карается штрафами:
Санкционные риски
Перевод в иностранной валюте лицу, находящемуся под санкциями, ведет к блокировке денег на иностранном счете. За работу с санкционными клиентами иностранному банку грозит штраф, российский банк могут отключить от SWIFT, а на других участников сделки наложить санкции.
Решение
Решение Контура и компании «Диасофт» создано специально для выполнения требований ПОД/ФТ и проверки рисков международных санкций при банковских операциях.
Решение «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» на платформе развития «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance получает из Фокус.Комплаенс сведения о нахождении клиентов в списках и проводит комплексную оценку клиентских операций в АБС заказчика.
Выгоды и преимущества
Основные возможности
Списки глобальных санкций
из Фокус.Комплаенс
Списки и перечни органов власти
и регуляторов РФ
Перечни публичных должностных лиц
Перечни стратегических предприятий Правительства РФ
Перечни и списки ЦБ РФ
Перечни террористов-экстремистов Росфинмониторинга
Состав решения
В состав решения входят лицензии на программное обеспечение:
Решение «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» на платформе развития «Диасофт» Digital Q.Risk&Compliance
Подписка на API Фокус.Комплаенс
Рассчитаем стоимость решения и подберем тариф по вашему запросу.
Заказать консультацию
Для получения подробной информации отправьте заявку