Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Автоматически проверяйте денежные переводы в онлайн-режиме на санкции и принадлежность к ПДЛ по требованиям регуляторов, не замедляя обслуживания клиентов.
Проверяет наличие санкций 30 стран, международных организаций и контрсанкций РФ согласно Постановлению № 851, Постановлению № 1300, 422-ФЗ.
Определяет наличие санкции против организации по совокупной доле владения собственников и бенефициаров, которые состоят в санкционных списках.
В зависимости от списка санкций, с которыми выявлено совпадение, система приостанавливает операции, либо только уведомляет ответственных лиц о санкциях.
Система повышает точность контроля на основе анализа обработанных случаев и принятых решений.
Продвинутые методы анализа способны распознавать совпадения имени клиента с учетом опечаток и произношения на разных языках.
Решение подойдет банкам, которые обслуживают свыше пяти тысяч юридических и физических лиц.
Согласно законодательству о ПОД/ФТ (п. 1 ст. 7.3 115-ФЗ) банки обязаны проверять операции публичных должностных лиц. За неисполнение контроля банку грозят штрафы и потеря лицензии.
В соответствии с 422-ФЗ и 281-ФЗ банки обязаны проверять клиентов и операции по спискам контрсанкции РФ и по правилу 50%. При трансграничных операциях в иностранной валюте — необходима проверка по правилу 50%. За несоблюдение законодательства банку грозят штрафы и отзыв лицензии, за работу с лицами под международными санкциями — вторичные санкции.
Автоматически проверяйте клиентов и операции банка на санкции, контрсанкции и по спискам ПДЛ с помощью интеграционного модуля ПОД/ФТ FraudWall AML List и API Призмы. Оценивайте риски по платежным операциям в режиме реального времени, а клиентов из АБС проверяйте по настроенному расписанию.
Списки санкции более 30 стран мира и международных организаций, включая списки контрсанкций РФ по 422-ФЗ.
Физлица и организации под санкциями и связанные с ними организации.
Блокирующие, секторальные и прочие санкции.
Организации-резиденты РФ под санкциями по правилу 50%. Организации под контрсанкциями РФ по правилу 50%.
Санкционные списки и информация о судне из источника.
API Призмы собирает данные о ПДЛ из 100 тысяч официальных источников: с сайтов органов власти и управления, с сайтов международных организаций и других достоверных ресурсов. Сведения о публичных должностных лицах трех категорий — российских, иностранных, публичных международных организаций — могут содержать следующую информацию.
Посмотрите запись вебинара «Фродекс и Контур: контроль санкционных рисков».
Смотреть видео
Тариф подбираем по запросу.
Тарифы «Выгрузка санкций» и «Выгрузка ПДЛ» подбираем по запросу.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для консультации и тестирования модуля.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность
