Контроль санкционных рисков при банковских операциях на базе FraudWall AML List и Фокус.Комплаенс — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
  Электронная подпись
  Для нового бизнеса
  Крупному бизнесу
  Работа с госсистемами
  Импортозамещение
  Маркировка товаров
Все продукты и решения
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Контроль санкционных рисков при банковских операциях на базе FraudWall AML List и Фокус.Комплаенс

Получить консультацию

Почему нужен контроль санкционных рисков

Валютные операции в интересах лиц, находящихся под санкциями, влекут блокировку денег на счете в иностранном банке. За работу с санкционными клиентами иностранному банку грозит крупный штраф, российский банк могут отключить от SWIFT, а на других участников сделки наложить вторичные санкции.

Решение

Выявлять санкционные риски при банковских транзакциях автоматически позволяет решение на основе системы ПОД/ФТ FraudWall AML и сервиса Фокус.Комплаенс.

Модуль FraudWall AML List проверяет нахождение физических и юридических лиц под санкциями по спискам, которые предоставляет сервис Фокус.Комплаенс, и передает результаты проверки в систему FraudWall AML для анализа риска.

Основные возможности

  • Проверка вхождения юридических и физических лиц в списки санкций

    Выявляет риски санкций со стороны 30 стран и международных организаций.

  • Проверка санкционных рисков по правилу 50% для РФ

    Выявляет санкционные риски организации по доле собственников и бенефициаров, находящихся под санкциями с точностью до 0,1%.

  • Настройка реакции системы на нахождение клиента в каждом из списков санкций

    Система может приостанавливать внутренние и/или трансграничные онлайн-операции либо только уведомлять ответственных о санкциях.

  • Обучение системы для снижения ложных срабатываний

    Система повышает точность контроля на основе анализа обработанных случаев и принятых решений..

  • Выявление ошибок транслитерации данных клиентов

    Продвинутые методы анализа способны распознавать совпадения имени клиента с учетом опечаток и произношения на разных языках.

Выгоды и преимущества
решения:

  • Контроль ПОД/ФТ и санкций. Автоматизирует проверку по спискам санкций и контроль ПОД/ФТ, снижает риски комплаенса.
  • Снижение затрат. Сокращает издержки на разработку собственных решений и получение труднодоступных данных.
  • Сокращение ручного труда. Снижает число рутинных ручных проверок и вероятность человеческих ошибок.
  • Экономия времени. Ускоряет обработку и анализ больших массивов данных, реализует онлайн-контроль операций.
  • Локальная проверка. Обеспечивает проверку конфиденциальных данных в пределах защищенного контура финансовой организации.

Стоимость

В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:

API 
Фокус.Комплаенс – тариф по запросу

Модуль FraudWall AML List для проверки ЮЛ и ФЛ по спискам санкций и ПДЛ

Получить консультацию
и протестировать

Для дополнительной информации о решении отправьте заявку.