Модуль интеграции Призмы для ELMA365

Проверка клиентов по 115‑ФЗ и глобальным санкциям в бизнес‑процессах. Решение автоматизирует проверку юрлиц и физлиц в соответствии с ПОД/ФТ, а также по санкционным спискам в бизнес-процессах компании. Позволяет экономить на поиске и анализе данных. Снижает комплаенс-риски и ускоряет работу с клиентами.

Получить консультацию

Получите прямо в карточке клиента результаты идентификации и скоринга по 115-ФЗ, а также проверки по специальным перечням Росфинмониторинга.

Проводите скоринг с учетом внутренних правил, получите анкету клиента с оценкой риска в баллах. Предъявите документ при проверке регулятора.

Сверяйтесь со списками глобальных санкций по правилу 50 % для избегания работы с клиентами, которые находятся под санкциями.

Контролируйте изменения у клиентов автоматически. Система уведомит об изменениях и тревожных сигналах, а при необходимости заблокирует операции.

Используйте результаты проверок в ваших бизнес‑процессах и быстро принимайте решения по работе с клиентами.

Как это работает

Введите ИНН/ОГРН юрлица или предпринимателя. В форму клиента загрузятся результаты идентификации и скоринга, а также анкета клиента с оценкой риска.

Дополните анкету клиента сведениями из внутренних источников компании для проверки регулятора.

По названию организации и ФИO проверяйте нахождение клиента в санкционных списках 30 стран с учетом правила 50 %.

Проверьте физлицо по ФИО на банкротство и нахождение под санкциями. Для выявления связей с юрлицами введите ИНН физлица.

Проверяйте действительность российских паспортов физлиц по серии и номеру.

Настройте ежедневный мониторинг реквизитов и важных критериев риска. Система сравнивает результат проверки с предыдущим, уведомляет об изменениях, а при выявлении стоп-фактора блокирует операции.

Какие отчеты
вы получите

Результаты проверок можно получить в ELMА
в виде следующих преднастроенных отчетов.

Данные идентификации клиента
Факты реальной хозяйственной деятельности
Проверка по перечням террористов и экстремистов, публичных должностных лиц, МВК, ОМУ и другим специальным спискам
Проверка по спискам глобальных санкций и правилу 50 %
Скоринг по 115-ФЗ и внутренним правилам организации
Проверка действительности паспорта гражданина РФ по серии и номеру
Анкета клиента по 115-ФЗ с оценкой риска в баллах

Настройка скоринга по внутренним правилам компании

Модель оценки рисков можно настроить по внутренним правилам вашей компании с помощью изменения весов, порогов и критериев риска. Либо использовать преднастроенные модели скоринга по 70 критериям риска. В результате анализа получите перечень сработавших рисковых критериев и оценку уровня риска.

Анкета клиента

Анкета юрлица или предпринимателя содержит результаты идентификации и проверки по перечням и спискам, оценку хозяйственной деятельности и уровень риска в баллах, а также обоснование по законодательству на дату проверки. Документ можно дополнить сведениями о цели отношений, происхождении денежных средств, контактами и другими фактами и предъявить при проверке регулятора.

Подключите проверку по 115‑ФЗ в ELMA

Подключить модуль

Почему автоматизация выгодна

Точность

Проверка соответствует требованиям законодательства по 115‑ФЗ. Снижает риски комплаенса и помогает отчитаться перед регулятором.

Защита

Сверка по спискам глобальных санкций и правилу 50 % позволяет избежать блокировки денег, штрафов и вторичных санкций.

Наглядность

Результаты проверок клиентов в Призме доступны в виде преднастроенных отчетов в ELMA.

Гибкость

Для полного контроля рисков проверка и уведомления об изменениях встраиваются в любые бизнес-процессы вашей компании.

Скорость

Проверка просто встраивается в ваши процессы и выполняется за секунды. Вы оперативно принимаете решения по работе с клиентами, повышаете эффективность.

А ещё

История запросов

Храним в справочниках ELMA.

Развитие решения

Добавляем функции по запросу.

Поддержка

Работаем в режиме 24/7.

Что входит в стоимость