Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.
Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.
Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.
Защита персональных данных, конфиденциальной информации, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
Решение на основе интеграции сервиса Фокус.Комплаенс и модуля «Комплаенс-контроль» системы для внутреннего аудита и автоматизации управления рисками «АВАКОР», которая разработана компанией «Диджитал Дизайн».
Решение позволяет проводить в системе Комплаенс-Контроль анкетирование сотрудников и контрагентов и проверяет данные с помощью Фокус.Комплаенс. Быстро выявляет конфликты интересов, риски по ПОД/ФТ и санкциям, а также уведомляет о ходе и результатах проверки. Помогает ответственным своевременно реагировать на риски и проводить инструктажи.
Процесс декларирования в системе Комплаенс-Контроль полностью автоматизирован. Система ставит задачи сотрудникам, которые заполняют анкеты в личном кабинете. Проверяющий получает готовые декларации с результатами проверки по ПОД/ФТ и санкциям. Система уведомляет о поступлении новых данных и выявленных проблемах.
По ИНН выявляет участие сотрудника в другом бизнесе в качестве руководителя, учредителя или бенефициара. Указывает на неполные данные в декларации. Проверяет связанную организацию по ПОД/ФТ и санкциям.
Автоматическая проверка физических лиц и организаций по спискам санкций 30 стран и правилу 50% минимизирует риски блокировки счетов и потерь при международных операциях и существенно ускоряет контроль.
Фокус.Комплаенс за минуту проверяет компанию по требованиям 115-ФЗ, получает оценку риска и анкету о проверке. Своевременное выявление такого риска позволяет принять меры защиты интересов и репутации вашего бизнеса.
Фокус.Комплаенс оценивает риски организаций в баллах по 70-ти критериям 115-ФЗ (ПОД/ФТ) по готовым рисковым моделям. Выберите и настройте модель оценки уровня риска в сервисе по вашим внутренним правилам.
Фокус.Комплаенс работает в режиме 24/7
Добавляем данные и расширяем возможности по запросу
В стоимость решения входят лицензии
на программное обеспечение и услуги интеграции:
Система «Комплаенс-контроль» Digital Design
API Фокус.Комплаенс
Лицензия на 1 год. Услуги по настройке интеграции под ваши требования.
Для дополнительной информации о решении отправьте заявку.
Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Автоматизация бизнеса
Проверка контрагентов
Коммуникации
Обучение
Сделки с недвижимостью
Открытие счета
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Фокус.Комплаенс
Экстерн
Диадок
Закупки
Безопасность