Санкции США: новый виток в 2025 году

В январе 2025 года Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило состав санкционных списков. В них включили более 250 физических и юридических лиц из России, Турции, Китая, ОАЭ и других стран. Под новые ограничения попали металлургические предприятия, а также впервые – иностранная финансовая организация — «Керемет Банк» (Кыргызстан).

Алена Орлова Эксперт Контур.Фокуса по 115-ФЗ и санкционному комплаенсу

Нина Маханова Старший юрист BGP Litigation

OFAC дополнил и основания включения ряда компаний в санкционные списки, добавив ссылки на Указ Президента США №13662. Это усложняет возможность исключения лиц из SDN-листа в будущем. Изучили детали и последствия.

Санкции против металлургического сектора

США продолжают ужесточать санкции в отношении российских металлургических компаний. В санкционном списке оказались ПАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ПАО «Надеждинский металлургический завод» (Группа УГМК), ООО «УМК-Сталь» (бывшая «УГМК-Сталь») и другие предприятия. Ограничения касаются не только самих компаний, но и их дочерних структур, что усложняет ведение бизнеса на международном рынке.

Последствия: Российские металлургические компании сталкиваются с дополнительными сложностями при заключении контрактов и проведении международных расчетов. Это может повлиять на развитие риска отказа от сотрудничества.

Проверьте контрагента на санкции

Узнайте о нахождении физлица или компании в базе глобальных санкций

Подробнее о возможности

Вторичные санкции

15 января 2025 года OFAC впервые применил Указ Президента США №14114, введя вторичные санкции против иностранных банков, которые предположительно проводят операции в интересах организаций из SDN-листа. По этому основанию за осуществление трансграничных платежей в пользу российской кредитной организации под санкции попал «Керемет Банк» (Кыргызстан).

Последствия: Этот случай подтверждает, что OFAC отслеживает операции иностранных банков. При выявлении нарушений санкционного законодательства в ним могут применяться санкции. В дальнейшем аналогичные меры могут затронуть и другие финансовые учреждения, что приведет к ужесточению требований комплаенса и усложнению проведения международных платежей.

Снять санкции САША становится сложнее

OFAC также пересмотрел правовые основания для включения ряда российских компаний в санкционные списки. Теперь санкции в отношении таких организаций, как АО «Полиметалл», ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО «Северсталь», АО «Альфа-Банк», АО «Т-Банк», Банк ВТБ ПАО, ПАО «Московский кредитный банк» и других, обусловлены не только Указом №14024, но и Указом №13662, принятым в 2014 году.

Особенность Указа №13662 — его нельзя отменить по решению президента США в одностороннем порядке. Даже при смене администрации исключение компаний из санкционного списка возможно только при одобрении Конгресса, что существенно затрудняет процесс.

Для снятия санкций должны быть выполнены несколько условий:

• Компания должна прекратить деятельность, ставшую причиной включения в SDN-лист.

• Президент США должен лично начать процесс снятия санкций, предоставив заверения о прекращении нарушений в Конгресс.

• Конгресс должен показать свою убежденность в том, что исключения компании из списков оправдано (см. ст. 216 CAATSA).

Последствия: Компании, включенные в санкционные списки по Указу №13662, оказываются в более жестких условиях, поскольку выход из-под ограничений — это длительная и сложная процедура.

Тенденции для российских компаний

Анализ санкционной политики США показывает несколько ключевых тенденций:

• Санкции в отношении российских компаний, особенно в металлургической отрасли, в начале 2025 года продолжили усиливаться.

• Появление новых оснований для внесения в SDN-лист усложняет процесс снятия ограничений.

• Формируется практика вторичных санкций против иностранных банков, что может привести к дополнительным барьерам для международных расчетов.

Российским компаниям, ведущим международную деятельность, необходимо учитывать эти риски. Усиление комплаенс-контроля становится ключевой мерой для защиты бизнеса в условиях санкционного давления и в преддверии выхода 16 пакета.