Возможности сервиса по проверки контрагентов — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Возможности

Арбитраж и взыскания

Инструменты поиска и анализа судебных решений на основе данных картотеки арбитражных дел.

Данные о судебных разбирательствах по гражданским делам: семейные, трудовые споры, споры о защите прав потребителей и другие.

Сведения о задолженностях контрагента, взысканных принудительно: по штрафам, налогам, судебным решениям.

Информация о банкротствах юридических и физических лиц, а также сопутствующая информация.

Финансы

Данные бухгалтерских форм 1, 2, 3, 4 и 6 представлены в сервисе в таблицах и интерактивных графиках.

Экспертный рейтинг и статистическая оценка на основе ежегодной бухгалтерской отчетности.

Оплаты, задолженности и средние задержки выплат по счетам поставщиков.

Положение контрагента относительно других компаний отрасли по выручке, балансу, прибыли и убытку.

Информация о банках, в которых у компании есть открытые счета.

Исполнительные производства, начатые в отношении юридических лиц, с указанием суммы, подлежащей взысканию.

Выручка и средний чек ИП и компаний, которые оказывают услуги и продают товары в розницу.

Налоги и сборы

История изменений помогает точнее представить, как контрагент ведет финансовую деятельность. Информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о задолженностях подтвердят стабильное положение и надежность организации.

Связи

Поиск связей

Инструменты поиска связей между юридическими и физическими лицами.

Структура связей

Схематичное отображение взаимоотношений между связанными контрагентами.

Анализ связей

Сводные данные и фильтры по группе связанных организаций.

Графический анализ

Схематичное отображение взаимоотношений между связанными контрагентами.

Аналитика списков

Сводные данные и фильтры по группе связанных организаций.

Индикаторы риска

Экспресс‑отчет

Упрощает проверку контрагента, предоставляя простые подсказки о наиболее существенных фактах в его деятельности.

Описание сигналов в экспресс-отчете

Маркеры автоматической проверки

Передают замечания о контрагентах и связанных организациях на основе конкретных фактов с детальной расшифровкой каждого сигнала.

Блокировка счетов по решению ФНС

Специальный маркер предупреждает, что операции по счетам контрагента приостановлены по решению налоговой.

Пульс‑индекс

Помогает быстро оценить вероятность банкротства и проследить, как менялось финансовое состояние компании. 

Как это работает

Проверка организации по набору критериев, которые можно задать в зависимости от ваших задач. Если выбранный параметр срабатывает, то на карточке контрагента появляется соответствующий маркер.

Контактная информация

Контакты

Позволяют экономить время при поиске дополнительных контактов организаций.

СМИ о компании

Информация на сайте и в соцсетях контрагента, а также упоминания в СМИ помогают составить портрет компании, уточнить сферу деятельности, оценить реальную деятельность контрагента.

Осмотр зданий

Возможность осматривать здания в один клик по любому адресу из поиска или карточки организации.

Лицензии

Отозванная лицензия — повод тщательно изучить работу компании. Может оказаться, что контрагент не имеет права вести заявленную деятельность. Недавно выданные лицензии, напротив, означают, что организация расширяет бизнес. Информация об этом поможет вовремя узнать о планах партнеров и конкурентов.

Особые реестры ФНС

Внесение контрагента в реестры ФНС — повод насторожиться и провести тщательную проверку. Может оказаться, что компания не платит налоги или директор организации не имеет права занимать руководящую должность.

Реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики, ТПП РФ и другие

Если ФНС внесла контрагента в один из особых реестров, это сигнал для дополнительной проверки. Возможно, у компании долги по уплате налогов или директор организации не имеет права занимать руководящую должность.

  • Адреса «массовой» регистрации
  • «Массовые» учредители и руководители
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Задолженность по налогам более тысячи рублей
  • Непредставление отчетности в течение года
  • Банкротства физических лиц

Списки и наблюдение

Списки контрагентов

Списки контрагентов помогают решать множество нестандартных задач, помечать контрагентов, дополнять сервис своими данными.

Наблюдение

Оперативно узнавайте о важных изменениях в работе контрагентов. Фокус предупредит, если у компании сменится руководитель, или начнется ликвидация предприятия.

Обмен списками

Простой и надежный способ поделиться списками с коллегами и партнерами.

Мнения о компаниях

Отзывы с Dream Job

Узнайте, что говорят о контрагенте его работники. Контур.Фокус показывает оценку компании как работодателя. Она формируется на основе отзывов с Dream Job — сервиса, который публикует мнения сотрудников об условиях работы в организациях.

Подробнее
Заметки о компаниях

Храните всю важную и оперативную информацию о контрагентах в одном месте. Заметки — удобный способ помечать проверенные организации, регистрировать даты проверок, размещать собственное заключение по контрагенту. Иконка добавленной заметки будет видна везде: в поиске, списках, на карточке организации.

Подробнее

Скоринговая проверка

Формирование рейтинга

Система выставляет рейтинг (от 0 до 100 баллов), который указывает на уровень благонадежности контрагента. Оценка формируется на основании 50+маркеров. Каждый из них обозначает фактор риска или надежности в деятельности компании. Пользователь сам настраивает модели, выбирая нужные маркеры в соответствующих блоках и задавая им вес. Уровень риска или надежности может быть высоким, значительным, умеренным и низким. 

Подробнее

Работа со списками компаний

Скоринг списка позволяет разделить контрагентов на группы и настроить для каждой из них нужную модель проверки. Пользователь сможет управлять списком: видеть средний рейтинг, фильтровать компании от наименьшего рейтинга к наибольшему, сравнивать контрагентов, быстро определять самых рисковых, чтобы своевременно корректировать условия сотрудничества.

Подробнее

Настройка собственных моделей

Выбирайте важные для вас показатели из предложенных маркеров и создавайте собственные модели проверки: для бухгалтерии, юристов, службы безопасности и др.

Подробнее

Активность организаций

Залоги

Обязательства контрагентов в виде залогов имущества, косвенная информация о собственности организаций.

Исторические данные

Предшественники и преемники организации, бывшие руководители и учредители, старые адреса и многое другое.

Госзакупки

Данные о размещенных госзакупках, выигранных и исполненных государственных контрактах.

Товарные знаки

Информация о наличии нематериальных активов у организаций.

Информация эмитентов

Оперативная информация акционерных обществ.

Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Сведения о поданных на регистрацию документах для внесения изменений в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Проверки

План государственного контроля деятельности контрагентов на текущий год, а также история проверок.

Санкционные списки

Проверка по санкциям

Проверяйте российских контрагентов по всем ключевым санкционным спискам.  Вы увидите, если компания попала под санкции США, ЕС, Великобритании Швейцарии или Украины.

Поиск связей по правилу 50 %

Получайте данные о связанных лицах с компаниями под санкциями: бенефициарах, руководителях, аффилированных. Сервис покажет тип связи и долю владения.

Экспорт данных

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Актуальные выписки, которые можно использовать как для отчетов, так и в судебной практике.

Архив документов

Скачанные из сервиса документы автоматически сохраняются во вкладке «Архив». В любой момент можно выгрузить нужные файлы еще раз.

Выписки с подписью ФНС

Получайте выписки с электронной подписью ФНС. Они равнозначны бумажным документам с подписью и печатью. Их можно использовать при регистрации на электронных площадках и подаче заявок на участие в госзакупках.

Выгрузка данных

Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.

Проверка ПОД/ФТ

Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Призма проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.

В сервисе есть готовые модели проверки клиентов — в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ (Положения ЦБ РФ, Методические рекомендации ЦБ РФ, письма Росфинмониторинга и другие).

Призма позволяет гибко настраивать модели проверки более чем по 70 критериям. Вы можете присвоить каждому критерию определенное количество баллов — согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании.

Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по данным всех открытых и закрытых списков, регламентированных законом.

Контур.Призма проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Проверка иностранных контрагентов

Беларусь

Сотрудничество российских компаний с контрагентами из СНГ подразумевает определенные налоговые и коммерческие риски. Чтобы избежать убытков, судебных разбирательств и штрафов ФНС, вы можете проверить белорусские компании в сервисе Контур.Фокус.

Казахстан

Чтобы снизить налоговые и коммерческие риски, важно собрать как можно больше информации об иностранном контрагенте. Чтобы обезопасить себя при работе с компаниями из Казахстана, проверьте их в сервисе Контур.Фокус.

Киргизия

Выход на международный рынок дает бизнесу новые возможности. При этом с проверкой иностранных контрагентов могут возникнуть сложности. Контур.Фокус решает проблему поиска данных о зарубежных партнерах — он предоставляет их на одной странице.

Узбекистан

Найти информацию о зарубежном контрагенте сложно: не всегда понятно, где ее искать. Чтобы сэкономить время и обезопасить себя при работе с иностранной компанией, закажите бизнес-справку в Контур.Фокусе.

Китай

Большой потребительский рынок Китая привлекает российских предпринимателей и дает возможности для расширения бизнеса. Однако проверять партнеров непросто из-за языкового барьера и недоступности некоторых ресурсов. Контур.Фокус помогает изучать контрагентов из Китая на понятном языке.

Армения

Армения — одна из стран-участниц ЕАЭС. Она привлекает компании из России тем, что предлагает льготные условия ведения бизнеса. Если вы планируете работать с контрагентами из Армении, их нужно проверить. Фокус поможет сделать это с минимальными затратами.

Турция

Чтобы начать сотрудничать с контрагентом из Турции, его нужно проверить. Иначе можно столкнуться с недобросовестной компанией и потерять деньги. Собрать необходимые данные о турецкой компании поможет Контур.Фокус.

Отчет о проверке физического лица

Составьте полное представление о деловой репутации партнера. Из отчета можно узнать, с какими компаниями связан контрагент; есть ли у него задолженности, банкротства; не находится ли он в розыске.

Подробнее

Расширенные сведения

Отчет о выездной проверке адреса

Отчет о выездной проверке юридического адреса содержит информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического адреса компании.

Бизнес‑справки и выписки по странам мира

Все важные сведения об иностранной компании собраны в одном документе. В сервисе можно заказать бизнес‑справки о предприятиях из более чем 30 стран.

Дополнительные сервисы

Проверка паспортов

Проверка паспорта РФ на недействительность по базе Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ среди утраченных, похищенных или признанных недействительными. Список недействительных паспортов постоянно обновляется и насчитывает более 100 млн записей.

Подробнее

Отчеты об объектах недвижимости

Получайте отчёты об объектах недвижимости по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости. Из отчетов можно узнать информацию о правообладателях, ипотеке, арестах, кадастровую стоимость и другие данные.

Подробнее

Помощь эксперта

Вы можете задать нам любые вопросы о проверке контрагентов. Мы поможем интерпретировать данные и лучше ориентироваться в функциональности сервиса.

Мобильные приложения

Проверяйте контрагентов с мобильных устройств iOS и Android. Контур.Фокус отлично работает на мобильных телефонах и планшетах, позволяя решать ваши задачи быстро и эффективно. Вы сможете проверять контрагентов в дороге или на встрече, компьютер не понадобится. Скачать приложения можно в App Store и Google Play. А еще Фокус оптимизирован для работы на узких экранах мобильных браузеров.

API Фокуса

Автоматизация сбора, обновления и поиска информации о контрагентах. Собственные системы проверки контрагентов. Контроль изменений, которые важны именно вашему бизнесу. Интеграция с учетными системами.

Подробнее

Автозаполнение реквизитов ​

Автоматизируйте заполнение реквизитов и работайте только с актуальными данными контрагентов. Введите название компании, ИНН или ОГРН и сведения о контрагенте  моментально загрузятся в вашу учетную систему.

Массовая проверка контрагентов

С помощью API Контур.Фокуса можно отслеживать риски по всей базе контрагентов. Интегрируйте решение в 1С, ERP, CRM, АБС или другую систему, в которой вы работаете и проводите массовую проверку в привычном интерфейсе.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас