Возможности сервиса проверки контрагентов — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Диадок

Электронный документооборот с контрагентами

Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Возможности

Суды и взыскания

Инструменты поиска и анализа судебных решений на основе данных картотеки арбитражных дел.

Данные о судебных разбирательствах по гражданским делам: семейные, трудовые споры, споры о защите прав потребителей и другие.

Сведения о задолженностях контрагента, взысканных принудительно: по штрафам, налогам, судебным решениям.

Информация о процедуре банкротства юридических и физических лиц.

Финансы

Данные бухгалтерских форм представлены в виде таблиц и интерактивных графиков.

Экспертный рейтинг и статистическая оценка на основе ежегодной бухгалтерской отчетности.

Оплаты, задолженности и средние задержки выплат по счетам поставщиков.

Положение контрагента относительно других компаний отрасли по выручке, балансу, прибыли и убытку.

Информация о банках, в которых у компании есть или когда-либо были открытые счета.

Исполнительные производства, начатые в отношении юридических лиц, с указанием суммы, подлежащей взысканию.

Выручка и средний чек ИП и компаний, которые оказывают услуги и продают товары в розницу.

Лицензии и сертификаты

Наличие лицензии подтверждает законную деятельность компании в определенных сферах. Недавно выданные лицензии укажут на расширение бизнеса. Отсутствие или приостановление действия лицензии будет поводом тщательно изучить работу компании.

Наличие действующих сертификатов и деклараций — это гарант качества поставляемой продукции. Отсутствие такие документов может быть признаком того, что компания торгует контрафактным товаром.

Налоги и сборы

История изменений помогает точнее представить, как контрагент ведет финансовую деятельность. Информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о задолженностях подтвердят стабильное положение и надежность организации.

Информация о применении спец. налоговых режимов

Узнайте, применяет ли контрагент НДС в своих расчетах.

Информация о налоговой задолженности

Сделайте вывод о добросовестности контрагента в качестве налогоплательщика.

Информация об уплаченных налогах и сборах

Оцените сумму уплаченных налогов и сборов в зависимости от вида налога: налог на прибыль, НДС, земельный, транспортный налог и т.д.

Связи

Поиск связей

Инструменты поиска связей между юридическими и физическими лицами.

Анализ связей

Сводные данные и фильтры по группе связанных организаций.

Аналитика списков

Изучение связей между списками контрагентов.

Структура связей

Схематичное отображение взаимоотношений между связанными контрагентами.

Индикаторы риска

Экспресс‑отчет

Упрощает проверку контрагента, предоставляя простые подсказки о наиболее существенных фактах в его деятельности.

Как это работает

Маркеры автоматической проверки

Показывают рисковые факторы в работе контрагентов и связанных с ними организациях.

Пульс‑индекс

Помогает быстро оценить вероятность банкротства и проследить, как менялось финансовое состояние компании. 

Как это работает

Контактная информация

Контакты

Экономьте время на поиске контактов организации.

Осмотр зданий

Позволяет осматривать здания, где работают контрагенты, в один клик.

Нахождение в реестрах

Внесение контрагента в реестры ФНС — повод насторожиться и провести тщательную проверку. Может оказаться, что компания не платит налоги или директор организации не имеет права занимать руководящую должность.

Особые реестры

Если ФНС внесла контрагента в один из особых реестров, это повод для дополнительной проверки. Возможно, у компании долги по уплате налогов или директор организации не имеет права занимать руководящую должность.

  • Особые реестры ФНС
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Задолженность по налогам более тысячи рублей
  • Непредоставление отчетности в течение года
  • Реестры  дисквалифицированных лиц
  • Реестры недобросовестных поставщиков
  • Реестры субсидиарных ответчиков
  • Наличие компании в публичных списках

Списки и наблюдение

Списки контрагентов

Позволяют решать нестандартные задачи: писать заметки о контрагентах, разделять организации по роду деятельности, находить связи между списками компаний.

Наблюдение

Обеспечит контроль за важными изменениями в интересующих компаниях.

Обмен списками

Позволяет обмениваться «черными» и другими списками контрагентов с коллегами и партнерами.

Мнения о компаниях

Отзывы с Dream Job

Узнайте, что говорят о контрагенте его работники. Контур.Фокус показывает оценку компании как работодателя. Она формируется на основе отзывов с Dream Job — сервиса, который публикует мнения сотрудников об условиях работы в организациях.

Подробнее
Заметки о компаниях

Храните всю важную и оперативную информацию о контрагентах в одном месте. Заметки — удобный способ помечать проверенные организации, регистрировать даты проверок, размещать собственное заключение по контрагенту. Иконка добавленной заметки будет видна везде: в поиске, списках, на карточке организации.

Подробнее
СМИ о компании

Оперативно узнавайте, что пишут о компании интернет-издания.

Скоринговая проверка

Настройка собственных моделей

Выбирайте важные для вас показатели из предложенных маркеров и создавайте собственные модели проверки: для бухгалтерии, юристов, службы безопасности и др.

Подробнее

Формирование рейтинга

Система выставляет рейтинг (от 0 до 100 баллов), который указывает на уровень благонадежности контрагента. Оценка формируется на основании 50+маркеров. Каждый из них обозначает фактор риска или надежности в деятельности компании. Пользователь сам настраивает модели, выбирая нужные маркеры в соответствующих блоках и задавая им вес. Уровень риска или надежности может быть высоким, значительным, умеренным и низким. 

Подробнее

Работа со списками компаний

Скоринг списка позволяет разделить контрагентов на группы и настроить для каждой из них нужную модель проверки. Пользователь сможет управлять списком: видеть средний рейтинг, фильтровать компании от наименьшего рейтинга к наибольшему, сравнивать контрагентов, быстро определять самых рисковых, чтобы своевременно корректировать условия сотрудничества.

Подробнее

Активность организаций

Залоги

Обязательства контрагентов в виде залогов имущества, косвенная информация о собственности организаций.

Исторические данные

Предшественники и преемники организации, бывшие руководители и учредители, старые адреса и многое другое.

Госзакупки

Данные о размещенных госзакупках, выигранных и исполненных государственных контрактах.

Товарные знаки

Информация о наличии нематериальных активов у организаций.

Информация эмитентов

Информация об эмитентах и акционерных обществах.

Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Проверки

План государственного контроля деятельности контрагентов на текущий год, а также история проверок.

Отчет о проверке физического лица

Составьте полное представление о деловой репутации партнера. Из отчета можно узнать, с какими компаниями связан контрагент; есть ли у него задолженности, банкротства; не находится ли он в розыске.

Подробнее

Экспорт данных

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Скачивайте выписки с электронной подписью ФНС на актуальную дату или прошедшую. Используйте их для соблюдения должной осмотрительности или в качестве доказательств в суде.

Выгрузка данных

Выгружайте из сервиса информацию в удобном формате: PDF, XLSX или DOC. Скачивать можно сведения как по определенному контрагенту, так и по целому списку организаций.

Архив документов

В любое время скачивайте файлы, которые выгружали из сервиса ранее. Все документы хранятся во вкладке «Архив».

Проверка ПОД/ФТ

Идентификация клиента

Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Призма проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.

Подробнее

Идентификация ПДЛ

Проверяйте клиентскую базу на принадлежность как к российским, так и к иностранным публичным должностным лицам.
Подробнее

Автоматический скоринг клиентов

В сервисе есть готовые модели проверки клиентов — в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ (Положения ЦБ РФ, Методические рекомендации ЦБ РФ, письма Росфинмониторинга и другие).

Призма позволяет гибко настраивать модели проверки более чем по 70 критериям. Вы можете присвоить каждому критерию определенное количество баллов — согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании.

Подробнее

Специальные перечни в одном сервисе

Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по данным всех открытых и закрытых списков, регламентированных законом.

Подробнее

Проверки по актуальным критериям

Контур.Призма проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть три готовые модели проверки:

  • 115-ФЗ для банков;
  • 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
  • корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.

Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.

Настраиваемые модели проверки

Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке. Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.

Анкета физического лица и юридического лица

Субъекты 115-ФЗ в соответствии с Положением Банка России № 499-П и Положением Банка России № 444-П должны заполнять анкеты клиентов, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

В Призме удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по ФИО или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.

Подробнее

Массовая проверка клиентов

Призма проводит массовую проверку клиентов по определенным перечням:

  • перечни террористов и экстремистов;
  • перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
  • перечень ЦБ на основании положения от 15.07.2021 № 764-П;
  • перечень публичных должностных лиц Российской Федерации (РПДЛ);
  • санкционные списки;
  • сообщения о банкротствах;
  • пользовательские списки (загружайте в сервис ваши списки клиентов).
Подробнее

Мониторинг клиентов

Вовремя узнавайте об изменениях в регистрационных данных клиента. Для этого в призме есть функция «Наблюдение».

Подробнее

История проверок

В сервисе доступна история проверок. Призма показывает:

  • дату проверки;
  • количество совпадений со специальными перечнями (у физических лиц); 
  • уровень риска (у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
  • сформированную анкету.

Чтобы скачать анкету из сервиса, нажмите на соответствующую кнопку.

Проверка паспорта на действительность

В Призме можно проверить, действителен ли паспорт клиента. Для этого перейдите во вкладку «Физические лица», выберите пункт «Проверка паспортов», затем введите серию и номер паспорта клиента.

Подробнее

Международный комплаенс

С 2021 года Призма помогает иностранным компаниям проводить полную идентификацию российских контрагентов и скоринг на вовлеченность в сомнительные схемы. Сервис позволяет получать уникальные данные о физических и юридических лицах, в том числе фигурантах санкционных списков.

Подробнее

Проверка иностранных контрагентов

Бизнес-справки на иностранные компании

Все важные сведения об иностранной компании собраны в одном документе. В сервисе можно заказать бизнес‑справки о предприятиях из более чем 30 стран.

Подробнее

Беларусь

Сотрудничество российских компаний с контрагентами из СНГ подразумевает определенные налоговые и коммерческие риски. Чтобы избежать убытков, судебных разбирательств и штрафов ФНС, вы можете проверить белорусские компании в сервисе Контур.Фокус.

Казахстан

Чтобы снизить налоговые и коммерческие риски, важно собрать как можно больше информации об иностранном контрагенте. Чтобы обезопасить себя при работе с компаниями из Казахстана, проверьте их в сервисе Контур.Фокус.

Киргизия

Выход на международный рынок дает бизнесу новые возможности. При этом с проверкой иностранных контрагентов могут возникнуть сложности. Контур.Фокус решает проблему поиска данных о зарубежных партнерах — он предоставляет их на одной странице.

Узбекистан

Найти информацию о зарубежном контрагенте сложно: не всегда понятно, где ее искать. Чтобы сэкономить время и обезопасить себя при работе с иностранной компанией, закажите бизнес-справку в Контур.Фокусе.

Китай

Большой потребительский рынок Китая привлекает российских предпринимателей и дает возможности для расширения бизнеса. Однако проверять партнеров непросто из-за языкового барьера и недоступности некоторых ресурсов. Контур.Фокус помогает изучать контрагентов из Китая на понятном языке.

Армения

Армения — одна из стран-участниц ЕАЭС. Она привлекает компании из России тем, что предлагает льготные условия ведения бизнеса. Если вы планируете работать с контрагентами из Армении, их нужно проверить. Фокус поможет сделать это с минимальными затратами.

Турция

Чтобы начать сотрудничать с контрагентом из Турции, его нужно проверить. Иначе можно столкнуться с недобросовестной компанией и потерять деньги. Собрать необходимые данные о турецкой компании поможет Контур.Фокус.

Проверка на санкции

Проверка контрагентов по санкционным спискам

Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, работать с фигурантами санкций рискованно. Сотрудничество может обернуться потерей валютного контракта или привести к попаданию под вторичные санкции. Проверка контрагентов позволяет минимизировать эти риски.

Подробнее

Санкции на товары

Призма точно находит ограничения, которые распространяются на ввоз и вывоз товаров. Проверка работает и по коду, и по названию. Ищите на русском или на языке первоисточника — эксперты сделали качественный перевод.
Подробнее

Дополнительные возможности

Проверка паспортов

Проверяйте паспорта на недействительность по базе Главного управления по вопросам миграции РФ, где находятся утраченные, похищенные и признанные недействительными документы.

Подробнее

Помощь эксперта

Задавайте любые вопросы о проверке контрагентов нашим экспертам. Они помогут вам разобраться в сложных вопросах и лучше ориентироваться в сервисе.

Отчет о выездной проверке

Отчет о выездной проверке юридического адреса содержит информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического адреса компании.

Подробнее

Мобильные приложения

Проверяйте контрагентов с мобильных устройств iOS и Android. Контур.Фокус отлично работает на мобильных телефонах и планшетах, позволяя решать ваши задачи быстро и эффективно. Вы сможете проверять контрагентов в дороге или на встрече, компьютер не понадобится. Скачать приложения можно в App Store и Google Play. А еще Фокус оптимизирован для работы на узких экранах мобильных браузеров.

API Фокуса

Проверяйте контрагентов в своей учетной системе с помощью API Фокуса. Настраивайте проверку по своим требованиям, ставьте контрагентов на мониторинг и своевременно узнавайте о негативных изменениях.

Подробнее

Автозаполнение реквизитов ​

Автоматизируйте заполнение реквизитов и работайте только с актуальными данными контрагентов. Введите название компании, ИНН или ОГРН и сведения о контрагенте  моментально загрузятся в вашу учетную систему.

Массовая проверка контрагентов

С помощью API Контур.Фокуса можно отслеживать риски по всей базе контрагентов. Интегрируйте решение в 1С, ERP, CRM, АБС или другую систему, в которой вы работаете и проводите массовую проверку в привычном интерфейсе.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас