Экспресс-отчет: как делать меньше рутинной работы?

11 декабря 2017

В Фокусе автоматизирована подготовка отчета о проверке контрагента. Экспресс-отчет — это законченный документ, содержащий краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способов их снижения. 

Для получения отчета нужно кликнуть по надписи «Экспресс-отчет» в блоке «Автоматическая проверка» и получить готовый PDF-документ. Его можно распечатать, разместить в досье контрагента, переслать по почте.

Документ ориентирован на потребности:

  • Специалистов по безопасности  это автоматизация рутинного труда по подготовке отчета
  • Руководителей подразделений на средних и крупных предприятиях (Возможность быстро получить отчет о финансово-хозяйственных рисках, не вникая в подробности)
  • Бухгалтеров (Автоматизация проверки по критериям должной осмотрительности ФНС)
  • Работников малого бизнеса это бюджетный вариант внештатного специалиста по безопасности для преддоговорной проверки и регулярного мониторинга рисков

Отчет состоит из трех блоков.

Реквизитная часть

Эта часть содержит краткое описание компании: реквизиты, вид деятельности, основные финансовые показатели, информация о филиалах и директоре (как давно в компании, является ли собственником).

Результаты проверки

Этот блок представлен результатами проверки по двум группам критериев:

  1. Существенные факты финансово-хозяйственной деятельности.
  2. Проверка компании на соответствие критериям фирм-однодневок, установленным ИФНС,  в соответствии с действующей нормативной базой 
    (Письма ФНС России от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (в редакции Приказа ФНС России от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@).

Существенные факты сопровождаются цветовыми индикаторами красного, желтого или зеленого цвета в зависимости от уровня их существенности.

Красным кружком обозначаются факты, связанные с ликвидацией компании и «банкротными» статусами в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Желтым цветом помечается информация, требующая пристального внимания. Желтые факты могут носить уведомительный или предупреждающий характер. Пример уведомительной информации: факт о недавней смене руководителя или адреса. Если у организации найдены исполнительные производства, связанные с неисполнением кредитных обязательств, это уже предупреждающий факт.  Он указывает на то, что компания не исполняет кредитные обязательства своевременно и в полной мере.

Зеленым цветом обозначается благоприятная информация о компании, а именно факты активности за последние 12 месяцев (например, компания оформляла лицензии, заключала контракты и т.п.) и «положительные» результаты проверки (исполнительные производства отсутствуют, выручка растет, деятельность прибыльна).

Отчет — это анализ рисков, поэтому туда включается только существенная информация о компании. Например, большая сумма арбитражных дел или наиболее «опасные» категории исполнительных. Если, например, у организации есть пара исполнительных по штрафам ГИБДД, то эта информация не будет включена в отчет, поскольку не является существенной при принятии решений о сотрудничестве.

Каждый факт изложен простым языком и содержит разъяснение сути. Например: «Организация найдена в реестре недобросовестных поставщиков. Это означает, что компания выиграла торги, но уклонилась от заключения договора, либо от выполнения заказа на заявленных условиях. Либо договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий. Такая организация лишена возможности дальнейшего участия в торгах».

Критерии фирм-однодневок, установленные ФНС, являются индикатором для проявления должной осмотрительности. В последнее время регулятор усиливается давление на компании-однодневки в целях легализации их доходов. В итоге даже  «чистые» организации, имевшие сотрудничество с однодневками, могут быть занесены ЦБ в «черный» список. Банки избавляются от таких клиентов. Механизм реабилитации из «черного» списка ЦБ пока не формализован, что усугубляет риски сотрудничества с однодневками.

Блок проверки по критериям однодневок позволяет по-особому относиться к партнерам, подпадающим под такие признаки, а именно — «обложиться» всеми необходимыми бумагами на случай проверки или даже принять решение об отказе от сотрудничества.

Рекомендации

Этот блок построен на основании результатов проверки и направлен  на снижение рисков сотрудничества с компанией. Задача рекомендаций: побудить пользователя собрать больше информации о проблемных моментах для оценки возможного влияния найденных фактов на финансово-хозяйственные отношения с контрагентом.

В ряде случаев пользователь получает детальные рекомендации о проявлении должной осмотрительности в отношении контрагента. Иногда  может быть рекомендован даже выезд на место ведения бизнеса, чтобы убедиться в его реальности. Эти рекомендации построены на нормативной базе ИФНС и методе Machine Learning, использованных при анализе фирм-однодневок.

Обновленный экспресс-отчет пока доступен только для пользователей тарифного плана «Премиум». В перспективе он появится на всех тарифных планах Контур.Фокуса.

Экспресс-отчет может быть использован как готовый документ о проверке контрагента для руководителя и размещен в досье организации. Отчет может служить доказательством проявления должной осмотрительности при условии, что все рекомендации были выполнены и имеют документальное подтверждение.

В целях развития сотрудничества с иностранными компаниями  дополнительно реализована англоязычная версия экспресс-отчета.

14 комментариев
Павел    9 января, 13:38
Добрый день! Подскажите, где находится кнопка формирования экспресс-отчета?
Елена (СКБ Контур)    22 января, 10:21
Добрый день, Павел!

Ссылка на скачивание PDF-файла с отчётом доступна в правой части экрана карточки организации в блоке Автоматическая проверка.
Ирина    22 января, 07:39
Как получить выписку из ЕГРЮЛ
Елена (СКБ Контур)    22 января, 09:08
Добрый день, Ирина!

Как получить информационную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с помощью сервиса Контур.Фокус описано в инструкцию по работе в сервисе на сайте: http://www.kontur-extern.ru/support/faq/53/604 .

Если вы хотите получить юридически значимую выписку, то это можно сделать на интернет-ресурсе ФНС https://service.nalog.ru/vyp . Выписка формируется в формате PDF и содержит квалифицированную электронную подпись ФНС и её визуализацию (в том числе и при распечатывании выписки).

Если вам требуется получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумаге с печатью налоговой, то это можно сделать обратившись напрямую в ИФНС. По согласованию с инспекцией можно отправить запрос на получение такой выписки письмом через сервис Контур.Экстерн (меню «ФНС» - «Письма» - «Написать письмо»).
Светлана    2 февраля, 13:23
Экспресс-отчет - замечательный сервис, спасибо. Я уже требовала от руководителей предоставления доказательств их правомочий, но не предоставляют. Теперь распечатаю отчет, приложу к претензии и, думаю, получу ответы. Спасибо! Контур.фокус мне очень помог.
Елена (СКБ Контур)    12 февраля, 15:15
Добрый день, Светлана!

Мы рады, что были полезны вам!)
Андрей    6 февраля, 07:00
Когда будет графа «Численность персонала»
Андрей    6 февраля, 07:03
Когда будет графа «Численность персонала»
Елена (СКБ Контур)    6 февраля, 11:12
Добрый день, Андрей!

Cроков реализации пока нет, но ваш вопрос был зафиксирован в качестве пожелания.

На текущий момент мы можем предложить ориентироваться на категорию предприятия. Если на карточке организации указано, что она является Микропредприятием, то это говорит о том, что среднесписочная численность этой организации не превышает более 15 человек. Для Малых предприятий превышение не больше 100 человек, для Средних - 250 человек.
Олеся    22 марта, 15:31
Добрый день! На аналогичном ресурсе есть функция получения выписки ЕГРЮл с ЭЦП. Планируете ли такой сервис?
Игорь (СКБ Контур)    22 марта, 17:36
Добрый день, Олеся!

Для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП рекомендуем воспользоваться бесплатным электронным сервисом ФНС: https://service.nalog.ru/vyp/

Уточните, пожалуйста, в какой ситуации у Вас возникла потребность в выписке с ЭЦП. Почему не подошла обычная информационная выписка? Это очень важная для нас информация. Спасибо!
Дарья    26 марта, 18:47
Добрый день! Спасибо Вам за работу, не первый год с вами! Подскажите пожалуйста, если в категории финансы у компании, например, последняя отчетность за 2015 год, при этом статус фирмы - действующая. Каким образом можно узнать сдана ли компанией отчетность за последующие года и "нулевая" она или нет? В целях понимания деятельности и активности фирмы (просто маркеры не совсем устраивают). Заранее благодарю!
контур    19 апреля, 14:39
в правой стороне,есть сравнительная таблица,выбираете год и смотрите!
Ростислав    31 мая, 16:36
Добрый день. Подскажите - есть практика применения данного отчета при доказывании проявления должной осмотрительности в рамках налоговых проверок или в судах? Спасибо.
Новый комментарий

Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором.

Другие новости

Все новости
Начните изучать контрагентов прямо сейчас
Попробовать бесплатно Купить
Напишите нам