Инструкция: как собрать доказательственную базу для суда — Контур.Фокус
Экосистема продуктов для бизнеса
Экстерн

14 дней бесплатной отчетности

Подключитесь к «Тест-драйву» и 14 дней свободно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна и Контур.НДС+.

Диадок

Электронный документооборот с контрагентами

Диадок – это мгновенный обмен документами, снижение расходов и трудозатрат персонала. Все входящие документы – бесплатно.

Закупки

Инструменты для работы с закупками

Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ с 230+ площадок. Поиск по сохраненным шаблонам, уведомления о новых закупках, анализ заказчиков и конкурентов, работа в команде.

Инструкция: как собрать доказательственную базу для суда

8 августа 2024 3 725 2

В ходе спора с недобросовестным контрагентом можно предоставить в суд информацию, которая поможет взыскать долг или выиграть дело, связанное с незаконным использованием товарного знака. Рассказываем, как собрать в доказательства для суда в Контур.Фокусе.

Шаг 1: Собираем общие доказательства

Находим договор с контрагентом. Прикладываем к нему все акты и счета, например, акт о передачи товара без оплаты и акты сверки расчетов между контрагентами — если такой акт подписан должником, значит, он признает долг. 

Затем собираем документы претензионной переписки: сами претензии, ответы на них, гарантийные письма, письменные просьбы о предоставлении рассрочки, а также дополнительные соглашения к договору об изменении условий оплаты, если они были.

Шаг 2: Прикладываем бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерская отчетность нужна за тот год, когда контрагент не исполнил обязательства, чтобы показать финансовое состояние должника и его возможность на тот момент оплатить долг. Стоит приложить к доказательствам и свежую бухгалтерскую отчетность, чтобы показать суду, что контрагент может исполнить долг сейчас.

Если спор связан с нарушением права на товарный знак, в бухгалтерской отчетности стоит обратить внимание на выручку. Так мы сможем доказать размер причиненного ущерба.

Пример:

Компания незаконно использует наш товарный знак. Мы обращаемся в суд и ссылаемся на то, что у нарушителя была высокая выручка за тот период, когда он использовал наш товарный знак. Этот факт может повлиять на решение суда.

Если же спор связан не с товарными знаками и интеллектуальной собственностью, а с долгом, в бухгалтерской отчетности смотрим на выручку контрагента, оборотные активы, чистую и нераспределенную прибыль — эти сведения покажут, что у него есть свободные деньги для выплаты задолженности.

Скачать заверенную ФНС бухгалтерскую отчетность за разные годы можно в Контур.Фокусе. Открываем раздел «Финансы» в карточке компании и находим блок «Отчетность с подписью ФНС» — откроется документ, который можно скачать на свое устройство.

Шаг 3: Заказываем выездную проверку

Выездная проверка от Контур.Фокуса позволит зафиксировать, что по адресу, где работает ответчик, находится имущество, оборудование, транспорт — на все это впоследствии можно наложить арест.

Кроме того, выездная проверка поможет подтвердить нарушение прав на товарный знак — специалист сфотографирует вывески, баннеры и навигационные таблички, на который находится логотип. Как итог, у вас будет готовый документ — отчет о выездной проверки с фотофиксацией и беседами с присутствующим по адресу персоналом.

Чтобы заказать выездную проверку, откройте карточку контрагента. Внизу страницы найдите блок «Расширенные сведения», кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать». Откроется форма для заказа. Укажите адрес, по которому хотите сформировать отчет. Это может быть адрес регистрации или любой другой, например, производства или склада

Когда отчет будет готов, вы увидите его в разделе «Расширенные сведения». Отчет формируется до трех рабочих дней.

Шаг 4: Скачиваем выписку из ЕГРЮЛ

Привлечение к субсидиарной ответственности — возможность, которая значительно повышает шанс кредитора получить компенсацию от отчетчика. К субсидиарке в основном привлекают в банкротных делах, чтобы показать, что конкретный человек руководил компанией в момент сделки и нес за это ответственность.

Чтобы понять, кто владел компанией в определенную дату, находим в карточке контрагента блок «Выписка из ЕГРЮЛ» — если это юрлицо, или «Выписка из ЕГРИП» — если это ИП. Выбираем дату выписки, когда мы заключали сделку с ответчиком, и нажимаем «Сформировать выписку». В ней ищем раздел «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» и смотрим, кто владел компанией.

Шаг 5: Смотрим на арбитраж и исполнительные производства

Если компания стабильно не исполняет обязательства перед другими контрагентами, стоит показать это суду. В карточке компании нажимает на кнопку «Выгрузка», ставим галочки на арбитражных делах и исполнительных производствах, затем нажимаем «Скачать выбранное».

Шаг 6: Изучаем лицензии, сертификаты и декларации

Если у компании во время сотрудничества с нами истекла лицензия, но она не предупредила об этом и продолжала работать, можно использовать информацию из Фокуса в суде как подтверждение недобросовестного поведения контрагента и нарушения условий договора.

Помимо лицензий смотрим на сертификаты и декларации соответствия. Любые продукты должны быть сертифицированы. Если сертификата или декларации нет, либо же срок их действия истек, это говорит о нарушении договора и недобросовестности контрагента. Суд обязательно обратит на это внимание.

Шаг 7: Прикладываем остальные документы к иску

Заключительный этап в сборе доказательственной базы — приложить к документами актуальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на истца и ответчика, чтобы показать, что оба — действующие компании.

Шаг 8: Готовимся к применению обеспечительный мер

Доказательственную базу собрали, иск составили. Следующий шаг — подготовиться к взысканию долга с контрагента. 

Сначала собираем информацию о дебиторской задолженности. В таблице «Бухгалтерский баланс» находим «Дебиторская задолженность». Скачиваем сведения о финансах с помощью «Выгрузки», как в шаге 5, и храним их, чтобы потом наложить взыскание на эту дебиторскую задолженность.

Затем, чтобы понять, в каком банке можно взыскать деньги с контрагента, находим в его карточке блок «Банковские счета». После того, как выигрываем суд, обращаемся в один из этих банков с исполнительным листом и взыскиваем долг.

Евгения Гладких
Автор статьи

Остались вопросы про то, как собрать доказательственную базу? Задайте их в комментариях.

Фокус

Находите контрагентов по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проверяйте по санкционным спискам.

Узнать больше
Фокус

Находите контрагентов по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проверяйте по санкционным спискам.

Узнать больше

Подпишитесь на дайджест о самом главном, а чек‑лист детальной проверки контрагента — в подарокПодписка на дайджест о самом главном
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Другие статьи

Все статьи
<
2 комментария
АФ
Александр Фомин 25 сентября
Тот случай, когда теория не всегда совпадает с реальностью.
ВС
Вера Симонова 25 сентября
Это статья для выпускников детского сада, чтобы их родители оплатили "выездную" проверку Контур Фокуса?
Начните изучать контрагентов прямо сейчас