Инструкция: как собрать доказательственную базу для суда

В ходе спора с недобросовестным контрагентом можно предоставить в суд информацию, которая поможет взыскать долг или выиграть дело, связанное с незаконным использованием товарного знака. Рассказываем, как собрать в доказательства для суда в Контур.Фокусе.

Антон Яковлев Эксперт Контур.Фокуса по экономической безопасности Евгения Гладких Автор статей для Контур.Фокуса

Шаг 1: Собираем общие доказательства

Находим договор с контрагентом. Прикладываем к нему все акты и счета, например, акт о передачи товара без оплаты и акты сверки расчетов между контрагентами — если такой акт подписан должником, значит, он признает долг. 

Затем собираем документы претензионной переписки: сами претензии, ответы на них, гарантийные письма, письменные просьбы о предоставлении рассрочки, а также дополнительные соглашения к договору об изменении условий оплаты, если они были.

Шаг 2: Прикладываем бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерская отчетность нужна за тот год, когда контрагент не исполнил обязательства, чтобы показать финансовое состояние должника и его возможность на тот момент оплатить долг. Стоит приложить к доказательствам и свежую бухгалтерскую отчетность, чтобы показать суду, что контрагент может исполнить долг сейчас.

Если спор связан с нарушением права на товарный знак, в бухгалтерской отчетности стоит обратить внимание на выручку. Так мы сможем доказать размер причиненного ущерба.

Если же спор связан не с товарными знаками и интеллектуальной собственностью, а с долгом, в бухгалтерской отчетности смотрим на выручку контрагента, оборотные активы, чистую и нераспределенную прибыль — эти сведения покажут, что у него есть свободные деньги для выплаты задолженности.

Скачать заверенную ФНС бухгалтерскую отчетность за разные годы можно в Контур.Фокусе. Открываем раздел «Финансы» в карточке компании и находим блок «Отчетность с подписью ФНС» — откроется документ, который можно скачать на свое устройство.

Шаг 3: Заказываем выездную проверку

Выездная проверка от Контур.Фокуса позволит зафиксировать, что по адресу, где работает ответчик, находится имущество, оборудование, транспорт — на все это впоследствии можно наложить арест.

Кроме того, выездная проверка поможет подтвердить нарушение прав на товарный знак — специалист сфотографирует вывески, баннеры и навигационные таблички, на который находится логотип. Как итог, у вас будет готовый документ — отчет о выездной проверки с фотофиксацией и беседами с присутствующим по адресу персоналом.

Чтобы заказать выездную проверку, откройте карточку контрагента. Внизу страницы найдите блок «Расширенные сведения», кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать». Откроется форма для заказа. Укажите адрес, по которому хотите сформировать отчет. Это может быть адрес регистрации или любой другой, например, производства или склада

Когда отчет будет готов, вы увидите его в разделе «Расширенные сведения». Отчет формируется до трех рабочих дней.

Шаг 4: Скачиваем выписку из ЕГРЮЛ

Привлечение к субсидиарной ответственности — возможность, которая значительно повышает шанс кредитора получить компенсацию от отчетчика. К субсидиарке в основном привлекают в банкротных делах, чтобы показать, что конкретный человек руководил компанией в момент сделки и нес за это ответственность.

Чтобы понять, кто владел компанией в определенную дату, находим в карточке контрагента блок «Выписка из ЕГРЮЛ» — если это юрлицо, или «Выписка из ЕГРИП» — если это ИП. Выбираем дату выписки, когда мы заключали сделку с ответчиком, и нажимаем «Сформировать выписку». В ней ищем раздел «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» и смотрим, кто владел компанией.

Шаг 5: Смотрим на арбитраж и исполнительные производства

Если компания стабильно не исполняет обязательства перед другими контрагентами, стоит показать это суду. В карточке компании нажимает на кнопку «Выгрузка», ставим галочки на арбитражных делах и исполнительных производствах, затем нажимаем «Скачать выбранное».

Шаг 6: Изучаем лицензии, сертификаты и декларации

Если у компании во время сотрудничества с нами истекла лицензия, но она не предупредила об этом и продолжала работать, можно использовать информацию из Фокуса в суде как подтверждение недобросовестного поведения контрагента и нарушения условий договора.

Помимо лицензий смотрим на сертификаты и декларации соответствия. Любые продукты должны быть сертифицированы. Если сертификата или декларации нет, либо же срок их действия истек, это говорит о нарушении договора и недобросовестности контрагента. Суд обязательно обратит на это внимание.

Шаг 7: Прикладываем остальные документы к иску

Заключительный этап в сборе доказательственной базы — приложить к документами актуальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на истца и ответчика, чтобы показать, что оба — действующие компании.

Шаг 8: Готовимся к применению обеспечительный мер

Доказательственную базу собрали, иск составили. Следующий шаг — подготовиться к взысканию долга с контрагента. 

Сначала собираем информацию о дебиторской задолженности. В таблице «Бухгалтерский баланс» находим «Дебиторская задолженность». Скачиваем сведения о финансах с помощью «Выгрузки», как в шаге 5, и храним их, чтобы потом наложить взыскание на эту дебиторскую задолженность.

Затем, чтобы понять, в каком банке можно взыскать деньги с контрагента, находим в его карточке блок «Банковские счета». После того, как выигрываем суд, обращаемся в один из этих банков с исполнительным листом и взыскиваем долг.

Евгения Гладких
Автор статьи

Остались вопросы про то, как собрать доказательственную базу? Задайте их в комментариях.