Как проверить ООО: инструкция

ООО — самая распространенная форма регистрации юридического лица в России. В стране работают больше 2 млн ООО. Как проверить надежность организации перед заключением договора? Составили пошаговую инструкцию.

Зачем нужно проверять ООО

ООО — одна из самых распространенных форм бизнеса в России. По данным Контур.Фокуса на июль 2022 года, в стране действуют 2 млн 368 тысяч ООО, в то время как всего юридических лиц — чуть больше 3 млн. Чаще всего ООО регистрируют представители малого и среднего бизнеса.

Сбор информации об ООО перед заключением договора помогает снизить риски незапланированных трат. Уточнив данные заранее, можно избежать срыва поставок, получения некачественного товара или отказа налоговой в возмещении НДС. Разберем подробно, зачем проверять ООО.

Проверьте контрагента в Фокусе

Получайте информацию о компаниях, ИП и физлицах за считанные минуты, наблюдайте за важными изменениями в их работе

Попробовать бесплатно

Чтобы не столкнуться с мошенниками

Простота регистрации ООО привлекает недобросовестных предпринимателей. Они могут скрыться, взяв аванс, оформить ООО на человека, который даже не подозревает об этом, скопировать сайт другой компании и выдать его за свой. Проверка ООО защитит от участия в сомнительной схеме и работы с мошенниками.

Чтобы узнать информацию, которая влияет на ход сделки

Представим: цветочный магазин ищет нового поставщика, чтобы закупить партию роз. Находит подходящее ООО, заключает договор. В процессе сотрудничества выясняется, что общество банкротится. Сделку расторгают, но вернуть деньги и взыскать убытки с банкрота сложно. Обычно средств не хватает на всех кредиторов. Если бы магазин выяснил заранее, что ООО банкротится, а из активов у организации остались только небольшая теплица и склад, проблем бы удалось избежать.

Чтобы снизить риски незапланированных трат

Еще одна ситуация. Предприниматель планирует открыть отель. Находит ООО для строительства здания гостиницы. Подрядчик срывает сроки и сдает объект с нарушениями: крыша протекает, неисправны водопровод и система теплоснабжения. Предприниматель просит возместить убытки, но денег у ООО нет. Оказывается, общество не состоит в Саморегулируемой организации (СРО), хотя по закону обязано. СРО могла бы возместить все убытки предпринимателю, но в такой ситуации этого не произойдет.

Чтобы не получить отказ в возмещении НДС

Бизнес имеет право получить налоговую выгоду законным путем: возместить НДС, уменьшить облагаемую налогом базу за счет признания расходов. Но налоговая откажет, если сочтет контрагента по сделке фиктивным. Инспектор может привлечь к ответственности, даже если не пытаться получить налоговую выгоду незаконно, а просто не проверить бизнес-партнера перед заключением сделки. Если изучить ООО на этапе подготовки к сотрудничеству и зафиксировать всю информацию, будет проще доказать его добросовестность.

По каким данным можно проверить ООО

У ООО, как и у всех организаций в РФ, есть основные реквизиты, учредители, директор, устав, уставный капитал, имущество. Разберем подробно, какую информацию стоит проверить до заключения сделки.

Устав ООО

Устав общества — это основной учредительный документ организации. В нем фиксируются важные данные ООО: название, организационно-правовая форма, местонахождение, структура органов и их полномочия, размер уставного капитала. Организация подает устав в налоговую при регистрации. Без него инспектор не внесет общество в ЕГРЮЛ. После регистрации налоговая заверяет устав одним из двух способов: либо печатью и подписью, если документы подавали в бумажном виде, либо КЭП, если в электронном.

Если у ООО есть устав с отметкой налоговой, значит, общество прошло процедуру регистрации и ведет деятельность легально. Закон не обязывает публиковать устав: в открытых источниках его не найти. Чтобы удостовериться в том, что ООО работает на законных основаниях, запросите документ напрямую у организации. Это нормальная практика в бизнесе.

Выписка из ЕГРЮЛ

При регистрации ООО инспектор включает сведения об обществе в ЕГРЮЛ: название, размер уставного капитала, ОГРН и ИНН, юридический адрес, ФИО руководителей и участников. Чтобы узнать эту информацию, запрашивают выписку из реестра. Это можно сделать онлайн — достаточно знать название, ИНН или ОГРН организации. Есть еще один вариант — обратиться в инспекцию и получить бумажную выписку. Наша инструкция поможет разобраться в процедуре.

Если удалось получить выписку из ЕГРЮЛ, значит, ООО существует и работает законно. Удостоверьтесь, что в выписке нет данных о ликвидации фирмы. Сохраните документ, он может пригодиться для суда или налоговой.

ИНН и ОГРН

ИНН и ОГРН — основные реквизиты ООО. У каждого юрлица они уникальны и не меняются, тогда как названия разных организаций могут совпадать. ИНН и ОГРН — самые точные идентификаторы. Если один из номеров известен, получить выписку из ЕГРЮЛ не составит труда.

При регистрации ООО налоговая выдает документы, в которых фиксируются ИНН и ОГРН. Это может быть свидетельство, уведомление о постановке на учет в налоговую, лист записи. Запросите у контрагента эти документы в начале знакомства, чтобы проверка была удобнее.

Документ о полномочиях директора

От имени ООО сделки заключает руководитель: директор или управляющий. Чтобы проверить, кто действует от имени компании, запросите у контрагента документ о полномочиях руководителя. Это может быть протокол общего собрания об избрании директора, договор с управляющим или управляющей организацией, решение единственного участника о назначении руководителя. Если первичные документы подпишет неуполномоченное лицо, налоговая может не учесть расходы или не возместить НДС.

Если от лица компании сделку заключает представитель по доверенности, запросите ее оригинал. На документе должны стоять подпись руководителя и печать организации.

Как проверить ООО

В открытом доступе достаточно много информации об ООО, но все сведения публикуются в разных источниках. Составили инструкцию, которая поможет не упустить важное.

Через государственные реестры

Шаг 1. Скачайте выписку из ЕГРЮЛ

Много информации о контрагенте дает выписка из ЕГРЮЛ. В ней содержатся название ООО, адрес, информация об участниках и директоре. С заказа выписки можно начать сбор данных. Скачайте документ онлайн: это бесплатно и займет пару минут.

Шаг 2. Обратитесь к Федресурсу

Чтобы посмотреть сведения об обществе, введите его ОГРН, ИНН или название в строку поиска. В карточке есть следующая информация: ОКВЭД, ФИО руководителя и его ИНН, размер уставного капитала, юрадрес, правопреемники и правопредшественники.

Кроме того, о некоторых важных событиях организации обязаны сообщать публично. Например, если фирма получила лицензию на продажу лекарств, она должна опубликовать сообщение об этом на Федресурсе. Это также касается реорганизации, ликвидации, заключения договора лизинга, залога, изменения стоимости чистых активов и некоторых других фактов.

Также на Федресурсе размещают сообщения о банкротстве. Если такая публикация есть, это тревожный сигнал. О рисках взаимодействия с несостоятельными компаниями мы подробно писали в статье.

Еще с апреля 2022 года Федресурс показывает данные по мораторию на банкротство. Если в карточке компании написано, что на нее распространяется мораторий, значит, заявление о ее банкротстве подать нельзя. Если среди публикаций фирмы есть сообщение об отказе от моратория, признать компанию банкротом можно. Полный список смотрите по ссылке.

Шаг 3. Проверьте картотеку арбитражных дел

Здесь суды размещают информацию об арбитражных спорах, в том числе судебные акты. Откройте картотеку и в поле «Участник дела» наберите название, ОГРН или ИНН фирмы. В результатах поиска появится информация по делам, в которых контрагент — одна из сторон спора. Посмотрите, в каких делах участвовала фирма, кем чаще была — истцом или ответчиком. 

Если на общество часто подают в суд за нарушение обязательств по договору, это повод задуматься о надежности такого контрагента. В картотеке также есть дела о несостоятельности. Если должник банкротится, заранее предусмотрите все минусы сотрудничества с ним.

Шаг 4. Обратитесь к сервису «Прозрачный бизнес»

«Прозрачный бизнес» — это сервис налоговой, предназначенный для проверки контрагентов. Помимо уже знакомой информации, в карточке ООО найдете статус субъекта МСП, долги и штрафы по налогам, систему налогообложения, размер уплаченных налогов, сведения о налоговых правонарушениях.

В сервисе есть еще несколько полезных возможностей. Так, можно проверить директора ООО на дисквалификацию. Это вид административного наказания, который запрещает человеку занимать определенные должности или работать в некоторых сферах.

Если договор подпишет дисквалифицированный директор, сделка считается заключенной неуполномоченным лицом. Если контрагент одобрит такой договор, проблем не возникнет. Но если нет, исполнять обязательства будет человек, который его заключил. А это не всегда возможно. Например, если по договору требуется поставить дорогостоящее оборудование. Подробнее об этом читайте в статье про дисквалификацию.

Шаг 5. Изучите данные на сайте ГИР БО

ГИР БО — еще один сервис налоговой. Здесь размещаются сведения из финансовых документов, которые ООО подает в налоговую. В карточке организации есть данные о доходах и расходах, активах и пассивах, долгосрочных и краткосрочных обязательствах, прибыли и убытке. Отображаются финансовые показатели за три года.

Если ООО не сдает отчетность в инспекцию, данных в карточке не будет. Убыточная деятельность на протяжении нескольких лет может указывать, что контрагент не справится с обязательствами по новому договору.

Шаг 6. Проверьте информацию о лицензиях и участии в СРО

Некоторым организациям для легальной деятельности недостаточно одной регистрации в налоговой. Необходимо получить лицензию или вступить в СРО. Например, если нужно построить или спроектировать здание — проверяйте ООО через сервисы НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Также есть сервисы для проверки лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, образовательную деятельность, вывоз отходов. Сотрудничать с контрагентом без лицензии или членства в СРО небезопасно: фирма может игнорировать даже минимальные требования закона.

Проверьте контрагента в Фокусе

Получайте информацию о компаниях, ИП и физлицах за считанные минуты, наблюдайте за важными изменениями в их работе

Попробовать бесплатно

Через другие сайты и программы

Быть уверенным в партнерах по бизнесу и экономить время на рутинных проверках помогает Контур.Фокус. Вам не придется обращаться к десяткам источников и фиксировать информацию вручную: в сервисе уже собраны необходимые сведения.

Для проверки достаточно ввести известные данные контрагента в строку поиска в сервисе: ИНН, ОГРН, название общества с ограниченной ответственностью, ФИО директора или учредителя. Фокус покажет всю информацию об ООО. Вы можете посмотреть основные данные организации, скачать выписку из ЕГРЮЛ, экспресс-отчет и подробно изучить интересующие сведения, переключаясь между вкладками.

Например, если заключаете договор на работы или услуги, которые лицензируются, проверьте, чтобы у ООО были необходимые разрешения. Если они есть, в карточке организации появится соответствующая вкладка. Фокус покажет номер лицензии, ведомство, которое выдало разрешение, перечень лицензируемых работ и услуг.

Еще в Фокусе есть вкладка «Проверки». В этом разделе найдете информацию о проверках, которые госорганы проводили в отношении контрагента. Можно узнать, какие нарушения нашли и какие меры приняли по итогам. Например, ивент-агентство организует детский праздник, ищет заведение для мероприятия. При проверке выясняется, что кафе пять раз за полгода проверяли по жалобам клиентов и выявляли нарушения. Скорее всего, от праздника в таком заведении стоит отказаться.

​​В разделе «Связи» вы можете изучить информацию о предпринимателях, которые взаимосвязаны с контрагентом через директоров и участников. Фокус показывает, что происходит в группе компаний: есть ли банкроты, как часто бывают суды.

Эти и другие сведения о контрагенте вы можете изучить в Фокусе за пару минут. Сервис сохранит все скачанные документы, вы сможете в любой момент обратиться к истории и восстановить контекст поиска.

Риски работы с непроверенным контрагентом высоки. Можно связаться с сомнительной компанией, судиться из-за неисполнения договора или не получить положенную по закону налоговую выгоду. Фокус собирает информацию из госреестров и других надежных источников, чтобы актуальные данные всегда были под рукой.