Как узнать, кто учредитель или владелец организации

Информация об учредителе полезна при проверке контрагента. Зная ФИО собственника, можно проверить его историю, «массовость», участие в судебных делах и аффилированность с другими организациями. На основании этих данных можно сделать вывод о дальнейшем сотрудничестве. Команда Фокуса разобралась, как узнать, кто является учредителем компании.

Получите отчет о проверке физлица

Узнаете, с какими компаниями связан человек, есть ли у него задолженности или банкротства, не находится ли он в розыске

Подробнее о возможности

Кто такой учредитель

Не всегда учредитель является фактическим владельцем организации. Разберемся в определениях. Учредитель — это физическое или юридическое лицо, которое создает компанию. Участник и Акционер — это лица, которые имеют долю в компании (участник в ООО, акционер в АО). Учредитель одновременно может быть участником ООО. Но это могут быть и разные лица. Например, в случае, когда учредитель отчуждал свою долю или ввел дополнительного участника.

Учредителями в России могут быть:

• совершеннолетние и дееспособные граждане РФ, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет, прошедшие процедуру эмансипации;
• отечественные компании и индивидуальные предприниматели;
• иностранные организации и граждане других государств.

В зависимости от того, к какой группе относится учредитель, меняется процедура создания компании и набор документов для этого.

Не могут открыть собственный бизнес в России следующие группы людей и компаний:

• государственные служащие;
• военнослужащие;
• работники государственных органов и органов местного самоуправления;
• члены Совета Федераций;
• депутаты Госдумы;
• органы государственного и местного самоуправления (исключение — открытие компании для решения вопросов местного или государственного значения в соответствии с законодательством);
• иностранная или отечественная компания, уставный капитал которой от 20 % и более сформирован иностранными участниками, если они хотят вести бизнес в сфере радио- и телевещания;
• лица, в отношении которых введен запрет на ведение предпринимательской деятельности;
• иностранные граждане, в отношении которых в соответствии с законодательством принято решение о нежелательности их пребывания в РФ.

Иностранцы могут открыть бизнес в России, но с некоторыми сложностями. Во-первых, потребуется больше документов. Во-вторых, есть запреты на некоторые виды деятельности и ограничение на применение налоговых льгот.

Как узнать является ли человек учредителем или участником

В большинстве случае проверить, является ли человек учредителем или участником, можно с помощью официальных сервисов ФНС. Реже — придется обращаться к держателям реестра акционеров.Но вот узнать кто изначально был учредителем, прошлым участником или акционером, будет непросто. Однако это возможно с помощью API Контур.Фокуса — сервис покажет исторические данные об участниках и учредителях компаний прямо в вашей учетной системе.

Проверить физическое лицо

Узнать, является ли человек учредителем или участником ООО, можно с помощью официального сервиса «Прозрачный бизнес»  в разделе «Участие в ЮЛ.» По ИНН или ФИО система выдаст информацию об организациях, в которых человек числится учредителем или участником.

Второй вариант — проверить учредителей или участников  в ЕГРЮЛ. Здесь можно выгрузить выписку из реестра юридических лиц по интересующей компании с отдельным блоком про учредителей и участников и их долях в бизнесе.

В ЕГРЮЛ хранится информация в отношении учредителей и участников в том числе следующих ОПФ (пп. «д» п. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

• хозяйственных товариществ;

• обществ с ограниченной ответственностью;

• крестьянских (фермерских) хозяйств;

• хозяйственных партнерств;

• производственных и жилищных накопительных кооперативов;

• государственных или муниципальных унитарных предприятий или учреждений.

Найти информацию об учредителях и участниках организаций других организационно-правовых форм, например, акционерного общества, будет сложнее. Об этом расскажем далее.

Получите отчет о проверке физлица

Узнаете, с какими компаниями связан человек, есть ли у него задолженности или банкротства, не находится ли он в розыске

Подробнее о возможности

Являюсь ли я учредителем или участником

Проверить себя можно также с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Достаточно будет указать свой ИНН или ФИО.

Второй вариант — «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В разделе «Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях”». будет представлена информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем или участником.

Сведения об учредителях или участниках юридического лица

Порядок получения информации об учредителе или участнике зависит от организационно-правовой формы организации. В каких-то случаях, например, в ООО — данные об участниках будут отражены в ЕГРЮЛ, а в каких-то ОПФ — сведения будут недоступны.

Учредители НКО

НКО — это некоммерческие организации. Их создают не для извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих общественно полезных целей (ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

Форм НКО много. Это и потребительские кооперативы, и общественные организации, и общественные движения, и ассоциации, и фонды, и так далее. Все они перечислены в Главе II ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Учредителей НКО регистрирует Минюст, а после передает эту информацию в ФНС. Для НКО, созданных до 2024 года, в ЕГРЮЛ сведений об участниках не будет. Запросить информацию в таком случае можно у самой организации, или стоит попробовать поискать на ее сайте. А для НКО, созданных начиная с 2024 года, информацию об участниках и учредителях можно найти в реестре.

Учредители АНО

АНО — автономная некоммерческая организация. Это организационно-правовая форма НКО, не имеющая членства и не предусматривающая обязательного внесения членских взносов. Учредители АНО не сохраняют прав на переданное в АНО имущество и не отвечают по ее обязательствам (ст. 10 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ). Информацию об учредителях АНО можно узнать из ЕГРЮЛ.

Учредители благотворительного фонда

Благотворительный фонд может быть образован физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, цель фонда — не извлечение прибыли, а достижение общественно полезных целей, зафиксированных в уставе.

Учредитель не отвечает по обязательствам фонда и не имеет по отношению к нему имущественных прав. Фонд же не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Регистрацию благотворительных фондов осуществляет Министерство юстиций РФ. По фондам, образованным с 2024 года, сведения об учредителях и участниках можно найти в ЕГРЮЛ.

Учредители АО

Акционерное общество — это организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество долей. Право на владение и распоряжение долей подтверждает ценная бумага — акция. Ее собственник — это акционер, который фактически является участником организации.Учредители АО являются первыми акционерами организации.

С 2015 года есть два типа акционерных обществ:

• публичные акционерные общества (ПАО) — организации, акции которых обращаются на фондовом рынке;

• непубличное акционерное общество (НАО) — организации, акции которых не обращаются на свободном рынке.

Информация о держателях ценных бумаг хранится в специальном документе — реестре акционеров. Эмитент, выпускающий акции, поручает его ведение организации со специальной лицензией ЦБ РФ — регистратору или реестродержателю (ст. 8 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ). Список таких компаний можно найти на официальном сайте ЦБ РФ.

Акционеры могут быть:

• миноритарные — их доля в бизнесе АО сравнительно мала, и они не могут напрямую участвовать в деятельности компании;
• мажоритарные — лица, владеющие более чем 30 % пакета акций компании, они влияют на деятельность организации и принимают основные управленческие решения.

У крупных компаний, акции которых обращаются на бирже, список акционеров меняется постоянно. Например, перечень миноритарных акционеров может изменяться ежедневно, потому что доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физического лица.

Налоговая ведением реестра акционеров не занимается (Письмо ФНС РФ от 13.08.2015 № ГД-14-14/110). Поэтому в выписке ЕГРЮЛ такую информацию найти нельзя. Однако в ней есть сведения о держателе реестра акционеров АО.

Информация о мажоритарных акционерах обычно публикуется в годовых и квартальных отчетах о деятельности акционерного общества. Их можно найти на официальном сайте АО.

Учредители и участники ООО

Учредителями и участниками ООО могут быть физические и юридические лица. Однако их количество ограничено — от 1 до 50 человек включительно (абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

С 1 августа 2025 года общество в качестве единственного участника может иметь другую компанию, состоящую из единственного участника, если иное не установлено законом. Это так называемые «фирмы-матрешки» (абз. 3 п. 2 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Как проверить учредителя

Для проверки учредителя нужно знать его ФИО и ИНН. Некоторые сервисы проверки также потребуют паспортные данные и дату рождения.

Проверка учредителя или участника на сайте налоговой

В проверке учредителя поможет официальный сайт ФНС «Прозрачный бизнес». Здесь можно получить информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.

Сервис проверяет сразу несколько фактов об учредителе или участнике:

• в каких еще организациях он является участником;
• есть ли у него ограничения на учреждение юрлиц;
• имеет ли он статус индивидуального предпринимателя.

Раздел «Участие в ЮЛ» поможет проверить «массовых» учредителей, то есть лиц — которые участвуют сразу в нескольких организациях.

«Массовость» учредителя сам по себе не отрицательный фактор. Однако это может говорить о том, что в действительности компанией руководит совершенно другой человек, который по каким-то причинам решил скрыть свою аффилированность.

Кроме того, участника стоит проверить на предмет его дисквалификации. Сделать это можно на официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)».

Учредитель-юрлицо — это организация, которую стоит проверять, как обычного контрагента. Об этом мы подробно рассказали в статье «Как проверить поставщика, а иногда и покупателя».

Проверка учредителя или участника с помощью других сервисов

Сайт налоговой — не единственный источник информации об учредителе или участнике. Есть еще несколько ресурсов, которые важно изучить при оценке благонадежности, в том числе при проверке на наличие задолженностей и их проблемности.

• Картотека арбитражных дел (КАД) — покажет информацию об административных, гражданских и банкротных судебных делах, в которых участвовал учредитель или участник. По физлицу КАД покажет только информацию о судебных делах, связанных с банкротством, или о делах, в которых оно участвовало в статусе ИП;
• Банк данных исполнительных производств — покажет информацию о долгах компании или гражданина, взыскиваемых в рамках исполнительного производства;
• Федресурс — информация о существенных событиях и банкротстве;
• базы данных «Розыск», «Розыск ФСИН», «Розыск ФССП», «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений» — поможет узнать, не находится ли учредитель-физлицо в розыске.

Как узнать бывших учредителей или участников

Все изменения в составе участников и их долях в уставном капитале фиксируются в налоговой. Однако выписка ЕГРЮЛ включает сведения только об актуальных участниках.

Тот факт, что учредитель или участник вышел из организации, еще не значит, что он никак не влияет на ее деятельность. Недобросовестные компании могут целенаправленно менять участников на подставных лиц для сокрытия взаимосвязей.

Узнать историю учредителей или участников можно через сервисы проверки контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Возможности решения позволяют  определить не только прошлых участников, но и выявить их связи с другими компаниям, в том числе по учредителям.

Как узнать о смене участника

Первый способ — узнавать о смене участника  в ручном режиме. Для этого нужно периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Из минусов — этот способ отнимает много времени, и есть риск пропустить момент внесения важных изменений в реестр.

Второй способ — официальный сервис ФНС, позволяющий оформить подписку на изменения в регистрационных данных любого юридического лица или ИП. Для этого нужно в нем зарегистрироваться и указать наименование компании, изменения в которой будут отслеживаться. На e-mail будут приходить уведомления, если организация подаст в ФНС документы на корректировку каких-либо сведений.

Недостаток в том, что контролировать события можно только после даты подачи запроса. Узнать историю участников в прошлом сервис не поможет.

Третий способ — сервисы проверки контрагентов. Возможности API Контур.Фокуса позволяют настроить автоматические уведомления об изменении сведений о контрагенте в открытых источниках. Обновленная информация будет сразу загружаться в вашу учетную систему. Еще один плюс — это возможность узнать об изменениях, который происходили с организацией в прошлом.

Учредители и участники иностранных компаний

Нередко отечественные компании сотрудничают с иностранными организациями. В таких компаниях аналогично есть учредители и участники, которых нужно проверять.

Проверьте иностранную компанию

Контур.Фокус сформирует документ с регистрационными данными, сведениями о сотрудниках, бизнес-показателями и другой важной информацией

Подробнее о возможности

Учредители и участники ТОО в Казахстане

ТОО — это товарищество с ограниченной ответственностью. Фактически, это аналог российского ООО. Учредителями и участниками могут быть:

• граждане Казахстана;
• юридические лица, зарегистрированные в Казахстане;
• иностранные физические и юридические лица.

Для открытия ТОО в Казахстане достаточно одного учредителя. Однако юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию будучи ее единственным учредителем. В таком случае необходимо как минимум два лица.

Учредители и участники компании в Беларуси

По аналогии с отечественным законодательством учредителем и участником компании в Беларуси могут быть:

• граждане Республики Беларусь (исключение — госслужащие, военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, КГК);
• иностранцы и лица без гражданства;
• белорусские и иностранные организации.

Белорусское законодательство очень строго по отношению к лицам, имеющим неисполненные обязательства. Препятствием к открытию организации могут стать:

• наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;
• невыполненные долговые обязательства, не исполненные решения суда;
• участие физлица в составе участников банкротящейся компании;
• прошлое участие в организациях, признанных банкротами или чья задолженность была признана безнадежной, и так далее.

Кроме того, юрлица не могут быть учредителями компаний, если они сами находятся в процедуре банкротства

Учредители и участники компании в Узбекистане

Учредителями и участниками компании в Узбекистане могут быть физические и юридические лица независимо от наличия статуса резидента. Участие некоторых категорий лиц в организации может быть ограничено на законодательном уровне.

Учредить общество с ограниченной или дополнительной ответственностью может одно лицо. Максимальное число участников не должно превышать 50 физических и юридических лиц.

Как проверить учредителей и участников иностранных компаний

Для проверки учредителей и участников иностранных фирм нужно знать местное законодательство и официальные источники, где можно узнать интересующую информацию об учредителях и участниках.

Если вы не сотрудничаете с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местного законодательства, то рекомендуем проверять иностранные компании с помощью Контур.Фокуса.

Сервис проанализирует информацию по иностранным официальным источникам и соберет ее в виде бизнес-справки. В ней будет указаны все возможные сведения об организации, в том числе и об участниках.

Коротко о главном

Несмотря на то, что учредители и участники есть в любой компании, получить сведения о них порой бывает не так просто. Помните о том, что:

• учредителями могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, но есть определенные ограничения. Например, госслужащие не могут создать бизнес в силу закона;
• учредитель или участник — это не всегда бенефициар, так как это более широкое понятие;
• участника ООО можно найти в выписке ЕГРЮЛ, а вот с АО сложнее — в выписке есть только сведения о держателе реестра акционеров;
• из официальных источников можно узнать участника конкретно на дату запроса, поэтому проверить историю изменений можно только с помощью сервисов проверки контрагентов;
• учредители и участники есть и у иностранных компаний, чтобы их проверить нужно узнать, какие регистры предусмотрены в государстве регистрации контрагента, или обратиться за помощью к специализированным сервисам.

Получите отчет о проверке физлица

Узнаете, с какими компаниями связан человек, есть ли у него задолженности или банкротства, не находится ли он в розыске

Подробнее о возможности