Как проверяют контрагентов в Евросоюзе

27 ноября 2017

Недостатка в данных о бизнесе в Европе нет, вопрос в удобстве их использования. Возникает этот вопрос в двух случаях: либо резидент одной страны ЕС ищет информацию о резиденте другой страны ЕС, либо такой информацией интересуется некто третий. Например, россиянин.

История европейского бизнеса отличается от истории бизнеса российского. «У них» за плечами века истории, которую не прерывали эксперименты с попытками построения плановой экономики. Поэтому и взаимоотношения бизнеса с государством в Западной Европе несколько отличаются от наших. К примеру, основной закон, регламентирующий коммерцию в Германии — Торговое уложение — датируется 1897 годом. Без многочисленных поправок, естественно, не обошлось, однако костяк документа сохранился в первозданном виде.

Европейские аналоги ЕГРЮЛ

Регистрация новых предприятий в Европе, прежде всего, связана с саморегулирующимися организациями (торговыми палатами), коммерческими судами. И только на финальном этапе информация поступает в налоговое ведомство.

В деталях бизнес-регистры разных стран различаются, однако концептуально, по содержанию все они похожи на наш ЕГРЮЛ: дата регистрации, форма собственности, учредители, директора, адрес, уставный капитал и так далее. С конца 1990-х эти регистры начали переводить в электронный вид. И поскольку Евросоюз уже много лет выступает за глобальную налоговую прозрачность, то в открытом доступе регистрационные базы стран Европы появились гораздо раньше, чем у нас. Правда, за последние годы Россия очень быстро наверстала это отставание.

Европейский юридический портал как агрегатор информации

В море электронных данных о европейском бизнесе выделяется крупный современный «порт» — Европейский юридический портал, который с 2010 года запущен под эгидой Еврокомиссии.

Европейский юридический портал (e-Justice) был создан для того, чтобы максимально облегчить десяткам миллионов людей решение вопросов, связанных с международной бюрократией.  С помощью e-Justice можно не только проверить контрагента, но и разобраться в иностранном законодательстве, сориентироваться в судебной системе (например, подать иск через интернет).  Пожалуй, это самая удобная точка входа в бизнес-регистры всех стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Нет, о единой регистрационной базе в масштабах Европы речи не идет, да и вряд ли пойдет в ближайшем будущем. Отбирать суверенитет у национальных организаций никто не собирается, и об унификации учетных данных речи тоже не идет. Просто на e-Justice имеется наиболее полный путеводитель по регистрам, из которого можно узнать все нужные подробности на 28 языках.

В 1998 году появился Европейский бизнес-регистр (European Business Register, EBR), однако это был не более чем маркетинговый ход. Все последующие годы его сайт представлял собой рекламную площадку для 17 дилеров, через которых, собственно, доступ к EBR и предоставлялся. Дилерами в большинстве своем были администраторы государственных электронных регистров, они обменивались между собой информацией по запросу.

Сегодня на смену EBR пришел BRIS — Business Registers Interconnection System – уже как составная часть Европейского юридического портала. Создатели Регистра объявили, что с июня 2017-го все бизнес-регистры стран сообщаются между собой. Как это работает? Во-первых, в регистрах синхронно отражаются изменения, связанные с международными сделками по слиянию. Во-вторых, появилась первая по-настоящему цельная европейская база данных по банкротству. В ней принимают участие Германия, Италия, Чехия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Австрия, Румыния и Словения, в перспективе этот список будет расширяться.

По похожей схеме развивается интеграция земельных регистров (кадастров). Несколько стран, объединившиеся в ассоциацию EULIS (European land information service), сделали свои кадастры компонентами общедоступной базы, которая обновляется в онлайн-режиме. Остальные уверенно продвигаются к этому решению. 

Схожие функции портал e-Justice выполняет и в случае поиска судебных дел, в которых фигурирует та или иная компания. Как и с бизнес-регистрами, самыми полными и надежными источниками судебной информации являются онлайн-системы на уровне государств-членов, и e-Justice самым подробным образом информирует пользователей о том, куда и как нужно обращаться. В 2011 году Совет Европы начал внедрять European Case Law Identifier (ECKI) — единый стандарт регистрации судебных документов. По мере внедрения стандарта в государствах-членах единая база поиска постепенно разрастается.

Единый портал закупок

Еще один электронный сервис Евросоюза — единый портал закупок (в том числе государственных и муниципальных) TED (Tenders electronic daily). Здесь ежегодно публикуется 460 тысяч уведомлений о закупках, включая 175 тысяч тендеров на общую сумму в 540 млрд. евро.

Коммерческие сервисы

Разумеется, масштабные ресурсы служат «сырьем» для коммерческих сервисов, самые крупные из которых оперируют данными в рамках всего мира. Например, созданный в Великобритании Global Business Register. Его создатели начали с предоставления доступа к EBR. Потом в базу влились 45 штатов США, подтянулись и другие страны.

Сейчас GBR direct предоставляет доступ к регистрам 150 стран и считается крупнейшим в мире сервисом подобного рода. В нем доступны документы, которые в России можно приравнять к выписке из ЕГРЮЛ, а также договоры об осуществлении прав участников, уставы обществ, ежегодная бухгалтерская отчетность, сведения о кредитном обременении компании и ее залогах.

Сервис показывает перекрестные связи владения различными компаниями и руководства ими (включая бывших руководителей). Недавно в перечень услуг добавилась информация из бюро кредитных историй.

Предоставлением данных из официальных источников Global Business Register не ограничивается и предлагает сформированные на их базе аналитические обзоры и исследования.

Практика пользования сервисами

С государственными базами работает множество игроков рынка разного калибра. Бесплатно окунуться в европейское информационное море можно, но только очень неглубоко.

Cплошной мониторинг всех возможных контрагентов (как это реализовано в Контур.Фокусе) в Европе предлагается не так широко. Упор делается на детальное изучение конкретных возможных сделок. Видимо, причина в том, что тема фирм-однодневок для Европы не так актуальна, как для нас.

Доступ к данным о европейских контрагентах для россиян

При желании множество информации можно найти самостоятельно. Еще более полное представление о деловом партнере можно получить, заказав комплексное исследование в серьезной компании.

Есть и промежуточный уровень: посредники, которые проведут российского предпринимателя через европейскую юридическую систему, сложную, разветвленную и немного от этого пугающую. Как правило, такие услуги оказывают русскоязычные адвокатские конторы, созданные мигрантами из бывшего СССР. В общем, как обычно на рынке, на каждый кошелек найдется свое предложение.

4 комментария
Сергей    11 января, 08:41
Спасибо за информацию.
Было бы недурно, если бы СКБ Контур стал посредником между пользователями и, к примеру, Global Business Register. Чтобы в рамках этого сервиса можно было заказать и получить сведения об иностранном контрагенте наподобие полной сводки.
Максим (СКБ Контур)    19 января, 14:39
Мы сейчас собираем статистику по данному вопросу. Большое спасибо за ссылку, мы изучим данный сервис. Также нам очень поможет, если вы ответите еще на несколько вопросов:

1. По каким странам необходимы данные о компаниях?
2. Почему возникла такая потребность?
3. Как часто проверяете иностранные компании?
4. Какую информацию вы хотели бы видеть по этим компаниям?
5. Что самое основное для принятия решения о благонадежности таких компаний?
6. Есть ли у вас еще примеры сервисов, которые вы используете для проверки таких компаний?
Алла    24 января, 09:53
как проверить ИНН контрагента из Таджикистана
Елена (СКБ Контур)    24 января, 11:33
Добрый день, Алла!

Проверить компанию из Таджикистана можно на сайте Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. По наименованию или по ИНН можно получить информацию по статусу организации (http://www.andoz.tj/ru/register.html ) и отдельно можно посмотреть не включена ли компания в реестр «Безответственные налогоплательщики» (http://www.andoz.tj/ru/uploads/debt_list/List_of_debtors_№497_02.11.2017.pdf ).
Подскажите пожалуйста, какую компанию вам потребовалось проверить? Какую дополнительную информацию по компании Таджикистана вы хотели бы видеть в Фокусе?
Новый комментарий

Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором.

Другие новости

  • Новые возможности Фокуса

    Фокус радует множеством изменений: 100 выписок по недвижимости ежемесячно, договоры лизинга, санкционные списки, отраслевой анализ, иностранные представительства, новые фильтры в подборе контрагентов.

    20 июня
  • Контур.Фокус как оружие в арбитражном споре: обзор практики за июль-декабрь 2017 года

    Как и прежде, сервис Контур.Фокус часто упоминается в ходе судебных разбирательств. Причем ссылаются на него не только бизнесмены, но и налоговая инспекция, и сами судьи. Какую роль в исходе дела играют такие ссылки?

    1 июня
  • API. Новое в методах «Госзакупки» и «Лицензии»

    В API Фокуса появились новые поля по госконтрактам: статусы контрактов и договоров, информация по частичному исполнению, срок исполнения и причина расторжения. Также лицензии Росалкогольрегулирования теперь обновляются ежедневно.

    7 мая
Все новости
Начните изучать контрагентов прямо сейчас
Попробовать бесплатно Купить
Напишите нам