Как проверить работника по ИНН — Контур.Фокус

Как проверить работника по ИНН

13 октября 2022

Наем сотрудника — ответственный процесс. Будущий работник будет иметь доступ не только к имуществу компании, но и к ее коммерческим тайнам: клиентской базе, спецификациям продукции, ценам. Поэтому при трудоустройстве важно убедиться в добросовестности соискателя. Разбираемся, как собрать информацию по ИНН физлица.

Правила обработки персональных данных

Проверка сотрудника или кандидата — это обработка данных физического лица. Поэтому прежде чем начинать проверку, необходимо получить согласие работника на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 152-ФЗ. О том, что важно знать о требованиях к работе с персональными данными, мы подробно рассказывали в статье.

За обработку данных без согласия лица предусмотрен штраф по п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ от 6 до 10 тыс. рублей. Кроме того, пострадавшее лицо может потребовать возмещения причиненного ему морального вреда (ст. 24 152-ФЗ). В некоторых случаях за незаконный сбор сведений о частной жизни человека предусмотрено уголовное наказание.

focus

Проверить соискателя

Как узнать ИНН сотрудника

Самый простой способ — запросить свидетельство о присвоении ИНН у самого соискателя. Однако он имеет право отказать в предоставлении такого документа, так как свидетельство не перечислено в перечне документов обязательных для трудоустройства (ст. 65 ТК РФ).

Второй вариант — узнать номер налогоплательщика с помощью официального сервиса ФНС «Узнать ИНН». Для этого потребуются ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта работника.

Сведения об ИНН

Сведения об ИНН

Проверка сотрудника по ИНН в интернете

В сети много официальных ресурсов с открытой информацией о физических лицах. После получения ИНН и согласия сотрудника на обработку персональных данных можно приступать к их изучению.

Сведения о банкротстве

Информацию о банкротстве физического лица по ИНН можно найти в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Здесь есть информация как о текущих процедурах, так и уже о завершенных.

Наем сотрудника-банкрота имеет свои особенности, например:

  • зарплату такого работника необходимо будет перечислять его финансовому управляющему (п. 7 ст. 213.25 127-ФЗ), за исключением той части, которая будет исключена из конкурсной массы должника по уведомлению управляющего;
  • приостанавливаются взыскания по исполнительным листам, исключение: требования о возмещении вреда жизни и здоровью, о взыскании алиментов, об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
  • банкрот в течение трех лет с момента завершения процедуры банкротства не может занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении компанией (п. 3 ст. 213.30 127-ФЗ).

focus

Проверить соискателя

Сведения об участии в других юрлицах

Кандидат на должность может быть учредителем или руководителем другой компании. Законодательство не запрещает директору и учредителю одной фирмы работать по совместительству в другой организации.

Но если кандидат владеет компанией из той же отрасли, есть риск, что он захочет украсть у будущего работодателя нужную ему информацию. Чтобы этого не допустить, узнайте, какими организациями руководит кандидат. Это можно сделать в Контур.Фокусе. Сервис найдет связи между физлицами и юрлицами и покажет их в виде схемы.

Связи в Фокусе

Связи в Фокусе

Вопросы к соискателю может вызвать и тот факт, что он является «массовым» учредителем или руководителем. То есть владеет и руководит ни одной или двумя организациями, а целым пулом различных компаний. Иногда это может означать, что кандидат участвует в мошеннических схемах. Поэтому проверять связи соискателя с другими компаниями крайне важно. Если таких связей много, нужно уточнить у него причины, по которым он руководит таким количеством компаний.

Информацию о выявленных организациях можно использовать для дальнейшей проверки. Например, изучить судебные дела, посмотреть финансовые результаты этих фирм, задолженность по налогам.

Статус индивидуального предпринимателя

С помощью сервисов «Прозрачный бизнес» и Контур.Фокус по ИНН потенциального сотрудника можно узнать, вел ли он ранее или ведет ли сейчас деятельность ИП.

Проверка ИП в Фокусе

Проверка ИП в Фокусе

Трудоустраивать сотрудников, имеющих статус ИП, закон не запрещает. Однако если сотрудник, работающий в компании по трудовому договору, уволится и откроет ИП, то сотрудничать с ним нужно осторожно. Налоговая может заподозрить, что таким образом скрываются трудовые отношения.

Наличие судебных разбирательств

В Картотеке арбитражных дел по ИНН кандидата можно найти информацию о судебных делах, где он участвовал:

  • как индивидуальный предприниматель;
  • как должник в рамках процедуры банкротства;
  • как кредитор в рамках процедуры банкротства.

Найти информацию о других судебных делах сложнее. Обычно они рассматриваются в районных судах, поэтому для поиска нужно знать прошлые адреса регистрации и где кандидат зарегистрирован сейчас. И затем по ФИО искать дела на сайте районного суда. Поэтому при приеме на работу рекомендуем запрашивать у сотрудника справку о судимости.

Проверка сотрудника по другим реквизитам

Для проверки соискателя не обязательно нужен ИНН. На некоторых ресурсах будет достаточно ФИО, даты и места рождения и адреса регистрации, чтобы получить полезную информацию.

Действительность паспорта

В некоторых случаях кандидат на должность может подделать или предоставить недействительный паспорт. Делают это, чтобы работодатель не нашел компрометирующей информации о человеке. 

Проверить паспорт можно на официальном сайте ГУ МВД «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

focus

Проверить соискателя

Нахождение в розыске

Проверить сотрудника на предмет нахождения в розыске можно сразу с помощью нескольких официальных сервисов:

За укрывательство преступников предусмотрено уголовное наказание по ст. 316 УК РФ.

Исполнительные производства

В Банке данных исполнительных производств хранится информация о задолженности граждан и организаций по налогам, кредитам, займам и штрафам.

Работа с лицом, в отношении которого ведется исполнительное производство, законом не запрещена. Но надо понимать, что факт наличия производства в отношении сотрудника говорит о его неплатежеспособности или о несерьезном подходе к исполнению своих обязательств.

Сведения об исполнительных производствах

Сведения об исполнительных производствах

Дисквалификация

Узнать о дисквалификации по ФИО можно на официальном сайте «Реестр дисквалифицированных лиц».

Дисквалификация — это запрет физическому лицу занимать определенные должности, например, директора или главного бухгалтера. Она назначается по решению судьи на срок от 6 месяцев до 3 лет (ст. 3.11 КоАП РФ).

На самостоятельную проверку соискателя уходит много времени. Контур.Фокус составит досье на кандидата за вас. Для этого достаточно ввести его ФИО, дату рождения и паспортные данные. Сервис соберет важную информацию о физлице из официальных источников и отправит ее вам в виде отчета в течение двух часов.

focus

Проверить соискателя


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Крупная сделка ООО: как выявить и с кем согласовывать

Если компания не получит согласие на крупную сделку, участники могут признать ее недействительной. Такой риск есть и в том случае, если крупную сделку не одобрит контрагент. Рассказываем, что такое крупная сделка и как сделать так, чтобы ее не оспорили.

Что такое картельный сговор

Конкуренция — залог развития рынка. Каждый поставщик пытается превзойти другого, предлагая товары или оказывая услуги лучше и дешевле, чем его конкурент. Недобросовестные организации создают картели, чтобы поддерживать высокие цены на свою продукцию. О картельном сговоре и способах борьбы с ним расскажем в статье.

Мораторий на банкротство 2022. Как это было

В 2022 Правительство РФ вновь вернулось к мораторию на банкротство. Мораторий продлился шесть месяцев — до 1 октября 2022. Рассказываем, на кого распространялось действие этой меры и на каких условиях бизнес мог воспользоваться отсрочкой.

Как проверить контрагента из Беларуси

Работа с новым контрагентом из Беларуси всегда сопряжена с рисками: партнер может оказаться недобросовестным и не исполнить договор. Рассказываем, что нужно знать о контрагенте из Беларуси и где искать данные о нем.

Что такое дебиторская задолженность

Владельцы бизнеса часто говорят «дебиторка» и «кредиторка», «дебитор» и «кредитор». В статье разберем, что такое дебиторская задолженность, чем она отличается от кредиторской, и как с ней работать.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас