Как проверить работника по ИНН — Контур.Фокус

Как проверить работника по ИНН

13 октября 2022 778

Наем сотрудника — ответственный процесс. Будущий работник будет иметь доступ не только к имуществу компании, но и к ее коммерческим тайнам: клиентской базе, спецификациям продукции, ценам. Поэтому при трудоустройстве важно убедиться в добросовестности соискателя. Разбираемся, как собрать информацию по ИНН физлица.

Правила обработки персональных данных

Проверка сотрудника или кандидата — это обработка данных физического лица. Поэтому прежде чем начинать проверку, необходимо получить согласие работника на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 152-ФЗ. О том, что важно знать о требованиях к работе с персональными данными, мы подробно рассказывали в статье.

За обработку данных без согласия лица предусмотрен штраф по п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ от 6 до 10 тыс. рублей. Кроме того, пострадавшее лицо может потребовать возмещения причиненного ему морального вреда (ст. 24 152-ФЗ). В некоторых случаях за незаконный сбор сведений о частной жизни человека предусмотрено уголовное наказание.

focus

Проверить соискателя

Как узнать ИНН сотрудника

Самый простой способ — запросить свидетельство о присвоении ИНН у самого соискателя. Однако он имеет право отказать в предоставлении такого документа, так как свидетельство не перечислено в перечне документов обязательных для трудоустройства (ст. 65 ТК РФ).

Второй вариант — узнать номер налогоплательщика с помощью официального сервиса ФНС «Узнать ИНН». Для этого потребуются ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта работника.

Сведения об ИНН

Сведения об ИНН

Проверка сотрудника по ИНН в интернете

В сети много официальных ресурсов с открытой информацией о физических лицах. После получения ИНН и согласия сотрудника на обработку персональных данных можно приступать к их изучению.

Сведения о банкротстве

Информацию о банкротстве физического лица по ИНН можно найти в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Здесь есть информация как о текущих процедурах, так и уже о завершенных.

Наем сотрудника-банкрота имеет свои особенности, например:

  • зарплату такого работника необходимо будет перечислять его финансовому управляющему (п. 7 ст. 213.25 127-ФЗ), за исключением той части, которая будет исключена из конкурсной массы должника по уведомлению управляющего;
  • приостанавливаются взыскания по исполнительным листам, исключение: требования о возмещении вреда жизни и здоровью, о взыскании алиментов, об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
  • банкрот в течение трех лет с момента завершения процедуры банкротства не может занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении компанией (п. 3 ст. 213.30 127-ФЗ).

focus

Проверить соискателя

Сведения об участии в других юрлицах

Кандидат на должность может быть учредителем или руководителем другой компании. Законодательство не запрещает директору и учредителю одной фирмы работать по совместительству в другой организации.

Но если кандидат владеет компанией из той же отрасли, есть риск, что он захочет украсть у будущего работодателя нужную ему информацию. Чтобы этого не допустить, узнайте, какими организациями руководит кандидат. Это можно сделать в Контур.Фокусе. Сервис найдет связи между физлицами и юрлицами и покажет их в виде схемы.

Связи в Фокусе

Связи в Фокусе

Вопросы к соискателю может вызвать и тот факт, что он является «массовым» учредителем или руководителем. То есть владеет и руководит ни одной или двумя организациями, а целым пулом различных компаний. Иногда это может означать, что кандидат участвует в мошеннических схемах. Поэтому проверять связи соискателя с другими компаниями крайне важно. Если таких связей много, нужно уточнить у него причины, по которым он руководит таким количеством компаний.

Информацию о выявленных организациях можно использовать для дальнейшей проверки. Например, изучить судебные дела, посмотреть финансовые результаты этих фирм, задолженность по налогам.

Статус индивидуального предпринимателя

С помощью сервисов «Прозрачный бизнес» и Контур.Фокус по ИНН потенциального сотрудника можно узнать, вел ли он ранее или ведет ли сейчас деятельность ИП.

Проверка ИП в Фокусе

Проверка ИП в Фокусе

Трудоустраивать сотрудников, имеющих статус ИП, закон не запрещает. Однако если сотрудник, работающий в компании по трудовому договору, уволится и откроет ИП, то сотрудничать с ним нужно осторожно. Налоговая может заподозрить, что таким образом скрываются трудовые отношения.

Наличие судебных разбирательств

В Картотеке арбитражных дел по ИНН кандидата можно найти информацию о судебных делах, где он участвовал:

  • как индивидуальный предприниматель;
  • как должник в рамках процедуры банкротства;
  • как кредитор в рамках процедуры банкротства.

Найти информацию о других судебных делах сложнее. Обычно они рассматриваются в районных судах, поэтому для поиска нужно знать прошлые адреса регистрации и где кандидат зарегистрирован сейчас. И затем по ФИО искать дела на сайте районного суда. Поэтому при приеме на работу рекомендуем запрашивать у сотрудника справку о судимости.

Проверка сотрудника по другим реквизитам

Для проверки соискателя не обязательно нужен ИНН. На некоторых ресурсах будет достаточно ФИО, даты и места рождения и адреса регистрации, чтобы получить полезную информацию.

Действительность паспорта

В некоторых случаях кандидат на должность может подделать или предоставить недействительный паспорт. Делают это, чтобы работодатель не нашел компрометирующей информации о человеке. 

Проверить паспорт можно на официальном сайте ГУ МВД «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

focus

Проверить соискателя

Нахождение в розыске

Проверить сотрудника на предмет нахождения в розыске можно сразу с помощью нескольких официальных сервисов:

За укрывательство преступников предусмотрено уголовное наказание по ст. 316 УК РФ.

Исполнительные производства

В Банке данных исполнительных производств хранится информация о задолженности граждан и организаций по налогам, кредитам, займам и штрафам.

Работа с лицом, в отношении которого ведется исполнительное производство, законом не запрещена. Но надо понимать, что факт наличия производства в отношении сотрудника говорит о его неплатежеспособности или о несерьезном подходе к исполнению своих обязательств.

Сведения об исполнительных производствах

Сведения об исполнительных производствах

Дисквалификация

Узнать о дисквалификации по ФИО можно на официальном сайте «Реестр дисквалифицированных лиц».

Дисквалификация — это запрет физическому лицу занимать определенные должности, например, директора или главного бухгалтера. Она назначается по решению судьи на срок от 6 месяцев до 3 лет (ст. 3.11 КоАП РФ).

На самостоятельную проверку соискателя уходит много времени. Контур.Фокус составит досье на кандидата за вас. Для этого достаточно ввести его ФИО, дату рождения и паспортные данные. Сервис соберет важную информацию о физлице из официальных источников и отправит ее вам в виде отчета в течение двух часов.

focus

Проверить соискателя


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Как устроена скоринговая оценка контрагентов в Фокусе: обзор новой возможности

Часто проверкой контрагентов занимаются разные специалисты: бухгалтеры, служба безопасности, юристы. Каждое направление трактует результат проверки по-своему, возникают ошибки, затягиваются решения по сделкам.

Эту проблему решит Скоринг — новая возможность Контур.Фокуса. Система быстро проверит бизнес-партнеров по заданным критериям и выдаст результат в виде рейтинга. Единая система оценки стандартизирует проверку, исключая разную трактовку результатов. В этой статье мы подробно расскажем, как работает решение.

Как найти партнера по бизнесу

Бизнес заинтересован в партнерах на всех этапах своего развития: от стадии запуска до масштабирования на зарубежные рынки. Команда Контур.Фокуса вместе с экспертом рассказывает, какие инструменты помогут найти бизнес-компаньона и расширить деловые связи.

Как написать письмо о смене реквизитов и зачем это делать

Организации и предприниматели часто меняют свои данные: кто-то переезжает на новый юридический адрес, кто-то открывает новый банковский счет и так далее. О таких изменениях важно уведомить контрагентов, как минимум для того, чтобы получить товар по верному адресу. Как правильно написать официальное письмо о смене реквизитов и в каких случаях нужно это сделать, расскажем в статье.

Для чего нужен мониторинг контрагентов

Бизнес находится в постоянном движении. Компании меняют виды деятельности, адреса, руководителей и учредителей, ведут судебные споры с другими фирмами и государственными органами. Благонадежный сегодня поставщик или покупатель уже завтра может стать недобросовестным. Задача мониторинга — отслеживать все изменения по контрагенту в режиме реального времени.

Анализ конкурентов на маркетплейсах

Перед заходом с товаром на маркетплейсы предприниматели проводят конкурентную разведку. Собирают о компаниях информацию, перенимают успешный опыт, а иногда — находят компромат. Рассказываем, как провести конкурентную разведку на торговой онлайн-площадке и где найти подробные данные о компаниях.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас