Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России: как это скажется на работе с ПОД/ФТ

18 октября участники международной группы финансовых разведок «Эгмонт» проголосовали за временную заморозку членства России. Росфинмониторинг прокомментировал это решение. Объясняем, изменятся ли требования к субъектам 115-ФЗ.

«Эгмонт» объединяет 166 государств для борьбы с отмыванием незаконных доходов и противодействию терроризму. Росфинмониторинг состоит в группе с 2002 года.

В начале 2023-го из-за «отмены России» в недружественных странах ее членство приостановила FATF — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Группа «Эгмонт» поддержала это решение, и 18 октября сама выпустила заявление о заморозке членства России.

В качестве причин «Эгмонт» называет «утрату доверия» и «негативное воздействие на службу финмониторинга Украины». Участие РФ приостановлено на срок, «необходимый для обеспечения интересов группы «Эгмонт».

20 октября Росфинмониторинг на официальном сайте опубликовал комментарий. Он отметил, что решение носит политизированный характер и не имеет законных оснований. Регулятор утверждает, что «Эгмонт» не учитывала аргументы представителей многих подразделений финансовой разведки, которые также входят в группу.

Такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.

При этом Росфинмониторинг обещает продолжать сотрудничать со странами в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма.

Наталья Ступина, эксперт проекта Контур.Призма по законодательству в сфере ПОД/ФТ:

Благодаря участию в группе «Эгмонт» Россия могла обмениваться опытом и практиками в сфере ПОД/ФТ с подразделениями финразведок других стран. Теперь ее участие приостановлено, и это может усложнить информационный обмен. Но для субъектов 115-ФЗ ничего не изменится: решение не скажется на требованиях к соблюдению закона, и послаблений не будет.