Когда необходима выездная проверка контрагента — Контур.Фокус

Когда необходима выездная проверка контрагента

11 июня 2021

Онлайн-проверка по открытым источникам не всегда дает достаточно информации о будущем партнере. Приходится выезжать по адресу ведения деятельности контрагентом. Эксперт Фокуса Дмитрий Дыркач рассказал о выездных проверках и реальных ситуациях, когда они помогли выявить недобросовестных юрлиц.

Что делать перед выездом

Проверки потенциальных контрагентов — сфера компетентности службы безопасности и юристов компании. Детальные проверки чаще всего проводятся в машиностроении, строительстве, нефтегазовой отрасли и FMCG. Именно в этих сферах много «технических» компаний. Чем больше информации собрано в ходе предварительного анализа, тем реже приходится выезжать для проверки по адресу ведения деятельности.

Если информации мало

Информации не всегда хватает для принятия взвешенного решения. Или условия контрагента привлекают, но сама компания выглядит «пустышкой». Чтобы сберечь деньги и не упустить выгодное партнерство, необходима дополнительная проверка.

Очевидный вариант — командировка, но это не всегда удобно. Если данных о контрагенте, действительно не хватает, можно обратиться к коллегам из другого региона или заказать выездную проверку в Фокусе.

Это выглядит так: эксперт приезжает по адресу интересующей вас компании, общается с работниками, другими арендаторами офисного здания. Затем предоставляет отчет с фото- и видеоматериалами. Документ можно использовать в спорах с налоговой как доказательство, что контрагент был проверен перед заключением сделки.

Приведем несколько наглядных историй из практики, когда выездные проверки помогли заказчикам отчетов в Фокусе обезопасить себя от сотрудничества с проблемными компаниями.

Квартирный вопрос

Эксперт приехал в Тольятти проверить фирму, которая торговала продуктами оптом. Адрес регистрации — квартира. Оказалось, что собственница жилья сама не знала, что по ее адресу числится какое-то юрлицо. Специалист предположил, что в ЕГРЮЛ были поданы недостоверные сведения, а заявленные учредители и руководитель продуктовой компании — номинальные, подставные лица. Буквально через неделю это подтвердилось: компания подала заявление о ликвидации.

Другая собственница знала, что в ее квартире зарегистрированы несколько юрлиц — на имя сына-инвалида. Регистрировал их другой сын хозяйки, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Юристы-фотографы

Сотрудники юридической фирмы из Санкт-Петербурга обратились в лизинговую компанию за автомобилем представительского класса. Как доказательство своей благонадежности представили договоры с партнерами. Из них следовало, что фирме платят больше полумиллиона рублей ежемесячно за юридическое обслуживание. Сотрудники безопасности лизинговой компании усомнились, что сведения достоверны.

Так и оказалось. С юриспруденцией фирму роднил только адрес — рядом находилась адвокатская коллегия. А в офисе «юристов» не было ни столов, ни компьютеров — только красивая антикварная мебель и бильярдные столы. Позже выяснилось, чем только юристы не занимались: от организации фотосессий до продажи цветов.

Как проверка помогла самому контрагенту

Эта история произошла на Кубани. Специалисты проверяли юрлицо, которое занималось благоустройством ландшафтов. По адресу ведения деятельности располагался обычный частный дом. Владелец рассказал, что учредитель и гендиректор юрлица — его родной сын, и дал все контакты. Но в документах значилась незнакомая женщина. Учредитель первый раз услышал об этом, а ФИО «собственника» были ему неизвестны. Запросили выписку из ЕГРЮЛ — каким-то образом там была внесена запись о смене учредителя и директора. Бывший собственник обратился в правоохранительные органы. Благодаря выездной проверке он узнал, что мошенники действуют от его лица без его ведома.

Отчет о выездной проверке: акция

Если вы еще не пробовали заказать выездную проверку в Фокусе, то сейчас самое время. Мы запустили акцию — первые три отчета по 2000 ₽. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Крупная сделка ООО: как выявить и с кем согласовывать

Если компания не получит согласие на крупную сделку, участники могут признать ее недействительной. Такой риск есть и в том случае, если крупную сделку не одобрит контрагент. Рассказываем, что такое крупная сделка и как сделать так, чтобы ее не оспорили.

Что такое картельный сговор

Конкуренция — залог развития рынка. Каждый поставщик пытается превзойти другого, предлагая товары или оказывая услуги лучше и дешевле, чем его конкурент. Недобросовестные организации создают картели, чтобы поддерживать высокие цены на свою продукцию. О картельном сговоре и способах борьбы с ним расскажем в статье.

Мораторий на банкротство 2022. Как это было

В 2022 Правительство РФ вновь вернулось к мораторию на банкротство. Мораторий продлился шесть месяцев — до 1 октября 2022. Рассказываем, на кого распространялось действие этой меры и на каких условиях бизнес мог воспользоваться отсрочкой.

Как проверить контрагента из Беларуси

Работа с новым контрагентом из Беларуси всегда сопряжена с рисками: партнер может оказаться недобросовестным и не исполнить договор. Рассказываем, что нужно знать о контрагенте из Беларуси и где искать данные о нем.

Что такое дебиторская задолженность

Владельцы бизнеса часто говорят «дебиторка» и «кредиторка», «дебитор» и «кредитор». В статье разберем, что такое дебиторская задолженность, чем она отличается от кредиторской, и как с ней работать.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас