Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Интеграционный модуль для SAP позволяет заводить карточки новых контрагентов и проверять текущих в привычном интерфейсе своей системы.
Все действия автоматизированы и выполняются в одном окне, за счет чего ошибки ручного ввода сведены к минимуму, и IT-службе не надо поддерживать множество программ от разных производителей.
Укажите ИНН и получите отчет с рисковыми факторами. Настройте индивидуальные маркеры проверки. Проверяйте организации, которых нет в вашей учетной системе.
Установите свои собственные маркеры проверки (банкротство, смена руководителя и т.д.), и сервис оповестит об изменении значимых для вас рисковых факторов.
Для каждого сотрудника может быть настроена индивидуальная email-рассылка по интересующему его списку контрагентов и только по важным для этого сотрудника критериям.
Модуль выявляет несоответствия в вашей базе контрагентов с данными из ФНС и позволяет актуализировать реквизиты в SAP.
Контрагенты проверяются по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП, бухгалтерской отчетности, судебному делопроизводству, госзакупкам и т.д. — всего более 30 источников.
Введите ИНН, и карточка заполнится автоматически на основании сведений из Контур.Фокуса.
Кроме этих систем вы сможете, а мы поможем интегрировать Фокус в любую другую систему или CRM. Для этого у нас есть мощный API и полная документация.