Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Решение предназначено для оценки и сегментации действующих и потенциальных клиентов банка на основании настроенных методик. Анализируйте перспективу сотрудничества, уровень риска, а также подбирайте продукты для своих клиентов.
Возможность выбора как коммерческого, так и бесплатного системного программного обеспечения (возможность полного «импортозамещения»)
Блок «Знай своего клиента» может использоваться как сам по себе, так и в рамках бизнес -процессов клиента
Учет контрагентов в методиках анализа клиента
Решение обеспечивает поддержку актуальности данных о клиентах:
Для анализа и ранжирования клиентов предусмотрена гибкая настройка методик:
Возможно параллельное проведение оценок по разным методикам. Например, по одной методике оцениваются потенциальные заемщики, а по другой — клиенты ранжируются с точки зрения рисков ПОД-ФТ/AML.
Пример экрана ранжирования клиентов по риску Финмониторинга:
На основании анализа клиентов модуль формирует гибко настраиваемую аналитическую отчетность. В том числе с анализом динамики показателей во времени.
Используйте решение, соответствующее критериям импортозамещения и выбирайте те компоненты, которые вам удобны.
К 2025 году все банки должны перейти на решения, входящие в РПО (реестр российского программного обеспечения).
Решение «ПрограмБанк.KYC» реализовано на JavaEE и построено таким образом, что дает возможность выбора используемого системного ПО. Это облегчает отказ от элементов, которые не соответствуют требованиям реестра отечественного ПО.
Варианты выбора основных компонентов при работе «ПрограмБанк.KYC»:
Выбирайте системные компоненты, которые вам удобны. При этом в любой момент вы можете поменять системное ПО, в том числе и решая задачу импортозамещения, а «ПрограмБанк.KYC» продолжит работу.
Стоимость решения «ПрограмБанк.KYC» рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии ПрограмБанк.
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.