Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Воспользуйтесь преимуществами искусственного интеллекта при проведении проверок/ расследований инцидентов экономической безопасности. Используйте возможности гибкой скоринговой модели, настраивая собственные проверки с учетом особенностей вашего бизнеса.
Комплексная оценка контрагентов на основе существенных факторов риска для вашего бизнеса.
Комплексная оценка сотрудников и кандидатов на работу с выявлением аффилированности.
Все связи на одном экране с возможностью управления.
Многофакторный анализ, легко создавайте собственные высокоточные проверки.
Работайте с результатами аналитической выборки для управления инцидентами.
Получайте наглядную информацию о найденных связях и предотвращайте конфликт интересов.
Автоматизируйте процессы оценки закупочных процедур, загружая пакеты данных.
Стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии для системы оценки рисков контрагентов от Transparent Deal.
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.