Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Проверяйте контрагентов на благонадежность в автоматическом режиме в интерфейсе Microsoft Dynamics AX, следите за основными показателями деятельности контрагентов, включая наличие стоп-факторов при подписании договоров или дополнительных соглашений. Автоматизируйте заполнение данных о контрагентах, используя наиболее полную и достоверную информацию из Контур.Фокуса.
Получение сведений о контрагенте, включая выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, экспресс-отчет, финансовые показатели, сводный отчет Контур.Фокуса.
Модуль позволяет проверять актуальность данных в системе, сравнивая их с информацией в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отслеживать смену адресов и руководителей, автоматически заменять реквизиты контрагента на актуальные и оповещать об этом ответственных лиц компании.
В модуле реализована проверка физлиц по критериям: наличие предпринимательской деятельности, связь с контрагентами, банкротство и его стадия, недействительность паспорта.
Создание карточки клиента/поставщика по данным Контур.Фокуса в базе Microsoft Dynamics AX. В том числе создание данных по физическим и юридическим лицам в Глобальной адресной книге. После проверки можно добавить контрагента в базу Microsoft Dynamics AX, не заполняя реквизиты. Основные данные подтянутся в карточку автоматически.
Получение полного списка сведений и отчетов по ИНН, включая преднастроенные маркеры и проверки
Настройка собственных правил проверки контрагентов, в том числе оповещений о срабатывании стоп-факторов
За счет автоматизации сбора и хранения информации с возможностью рассылки оповещений на email и построением различных отчетов или заключений
Стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии для системы оценки рисков контрагентов от Microsoft Dynamics AX.
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.