Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Проверяйте бизнес-партнеров в 1С с помощью API Контур.Фокуса. Сервис за секунды найдет нужные данные и загрузит их в вашу систему.
Ответим на любой вопрос по работе модуля 1С
8-800-500-14-77Введите ИНН — актуальные реквизиты контрагента и отчет о проверке автоматически загрузятся в карточку.
Объединяйте контрагентов или сотрудников из базы 1С по списками для проверки по разным сценариям.
Выбирайте нужные критерии для наблюдения. Система проведет проверку автоматически в заданное время и отправит отчеты сотрудникам на email.
Определяйте в один клик связи контрагента с физлицами, юрлицами и аффилированными с ними организациями.
Проверяйте действительность паспорта, сведения о банкротстве. Выявляйте признаки конфликта интересов.
Устанавливайте стоп-факторы и система заблокирует операции при обнаружении рисков.
Настраивайте собственные модели для каждой задачи — просто выберите нужные маркеры из 100 предложенных в модуле.
Модуль проверит контрагентов по данным из открытых и официальных источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, Росстат, ФСПП, Генпрокуратура и пр.
Если в модуле не хватает нужной функциональности, мы расширим ее под ваши задачи.
Право на использование модуля Контур.Фокус для 1С в течение года.