Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Настройте автоматическую проверку контрагентов в бизнес-процессах компании: система соберет детальную информацию за секунды. Экспресс-оценка рисков «Светофор» проанализирует данные и даст сигнал о критических факторах.
Решение подойдет для среднего и крупного бизнеса: дистрибьюторов и производителей оборудования.
Получайте результаты экспресс-проверки благонадежности контрагентов в один клик.
Модуль собирает данные о контрагентах из 32 официальных источников: ФНС, ФССП, лицензирующих органов (8+), Высшего арбитражного суда, Генпрокуратуры и еще из 20 официальных источников.
Вся функциональность модуля API Контур.Фокуса готова к работе и не требует никаких настроек.
Настраивайте фильтр благонадежности контрагентов для быстрого принятия решений.
Все под рукой: индикатор экспресс-отчета высвечивается внутри каждого проекта.
В карточке контрагента, кроме индикатора экспресс-отчета, доступна ссылка на детальную проверку в модуле «Справочник».
Вы всегда можете увидеть краткую сводку по контрагенту.
Финансовая отчетность составляется по формам 1 и 2.
Доступен предпросмотр товарных знаков.
В индикаторах экспресс-отчета отображается ссылка на справочник.
Стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии solOS
Чтобы подробнее узнать о возможностях интеграции и получить доступ к демоверсии, отправьте заявку.