Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Настройте автоматическую проверку контрагентов в бизнес-процессах компании, контролируйте риски, избавьтесь от рутины и будьте в курсе изменений у партнеров и клиентов.
Решение предназначено для оптовых, производственных, лизинговых компаний и банков с большим числом контрагентов.
Модуль доставляет в систему ELMA необходимые данные для выполнения рабочих задач:
Модуль состоит из набора плагинов — блоков программ для расширения функционала, которые позволяют проверять контрагентов методами Контур.Фокус. Добавьте нужный плагин в модель бизнес-процесса и получайте результаты проверок при работе в системе ELMA.
Узнайте список аффилированных организаций и предпринимателей, которые связаны с контрагентом общими учредителями и бенефициарами. Учитывайте рисковые факторы не только самого контрагента, но и аффилированных лиц. Примите к сведению информацию о лицензиях контрагента, выданных госорганами.
Обслуживание
в техподдержке
ЕLMA
Хранение результатов проверок в справочниках ELMA
Разработка новых функций для повышения эффективности
Рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости
API Контур.Фокуса и лицензии ELMA.
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.