Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Автоматизация всех бизнес-процессов по проверке контрагентов — выявление связанности участников закупки и сотрудников, проверка на соответствие контрагента внутренним критериям добросовестности, соблюдение коммерческой осмотрительности. Результаты проверки доступны департаменту закупок, службе экономической безопасности, финансовому директору.
Представления в различных срезах дают более полное видение ситуации. Например, на приведенном скриншоте можно увидеть историчность найденных связей.
Результаты анализа участников закупочной процедуры представлены в виде графа, который демонстрирует факт связанности участников между собой.
Ручной ввод или автоматическая загрузка из других систем данных о контрагентах, широкие возможности для кастомизации рисков, работа с различными источниками данных.
Формирование отчета по каждой проверке контрагента с его скоринговой оценкой и рекомендациями по управлению рисками.
Автоматический запрос актуальной информации в Контур.Фокус и сверка с преднастроенными критериями добросовестности и связанности.
Стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии для системы оценки рисков контрагентов от EY.
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.