Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Проверяйте юридических и физических лиц в централизованной автоматизированной банковской системе «БАНК 21 ВЕК», разработанной компанией «Инверсия». Интеграция с API Контур. Фокуса позволяет получать все данные по контрагентам в одном окне и формировать отчеты о работе с ними.
Карточка клиента заполняется автоматически и безошибочно.
Мониторинг изменений позволяет оперативно реагировать на новые события у клиента. Например, смену директора, адреса или статуса.
Первичное заполнение основных полей карточки клиента можно выполнить на основе сведений, полученных из системы Контур. Фокуса по ИНН и/или ОГРН. Для этого на форме есть кнопка «Контур.Фокус»
В появившемся окне пользователю необходимо ввести ИНН и/или ОГРН и выполнить запрос.
В режиме редактирования по кнопке «Контур.Фокус» пользователь может сравнить сведения о клиенте, имеющиеся в ЦАБС, с данными Контур.Фокуса. Отчет выводится в виде файла.
Рассчитывается индивидуально и складывается из стоимости API Контур.Фокуса и лицензии на решения компании ИНВЕРСИЯ
Оставьте заявку, и наш консультант ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности сервиса.