«Мгновенно проводим необходимые проверки»: как «Золотая плата» соблюдает 115‑ФЗ без замедления обслуживания

С помощью сервиса  специалисты быстро проводят обязательную идентификацию — клиенту не нужно заполнять анкету от руки. Как Контур.Призма помогла ювелирной компании автоматизировать проверки по 115-ФЗ.

Ирина Ахметшина Автор статей для Контур.Фокуса

О компании

ООО «Золотая плата» — ювелирная компания, которая специализируется на продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов. В прошлом году владельцы «Золотой платы» открыли первый офис в Екатеринбурге, а сейчас это сеть с шестью филиалами по всей стране.

Задачи

Перед открытием компании руководители внимательно изучили все требования законодательства.И еще на старте поняли, что хотят автоматизировать многие процессы, в том числе и по 115-ФЗ. Подбирали такую программу, чтобы можно было подключить и сразу же начать работать.
Искали сервис, который поможет соблюсти требования 115-ФЗ и будет удобен каждому специалисту. При этом компании было важно, чтобы обязательная проверка не сказывалась на качестве обслуживания. Чтобы всё работало быстро, а клиентам не приходилось тратить свое время на ответы в объемной анкете.

Решение

Контур.Призму подключили до начала работы компании и быстро настроили доступ в программу сотруднику офиса, а когда открыли новые филиалы, подключили их тоже.

«С помощью сервиса наши специалисты быстро проводят обязательную идентификацию — клиенту не нужно заполнять анкету от руки. Сотрудник каждого офиса мгновенно проверяет нового клиента в Призме.

За соблюдение требований по ПОД/ФТ отвечает специалист финансового мониторинга нашей компании. У него также есть доступ в Призму, поэтому главный специалист получает информацию обо всех клиентах и проведенных проверках в режиме реального времени», — отмечают в компании «Золотая плата».

Результаты

Использование Контур.Призмы позволило автоматизировать нагрузку в области ПОД/ФТ.  Клиентам не нужно тратить время на заполнение опросников вручную. Формы анкет уже есть в программе. Специалисты мгновенно проводят необходимые по закону проверки, четко соблюдая требования 115-ФЗ. Все сотрудники работают в одной программе и могут оперативно обмениваться важными данными.

В Призму всегда загружены действующие перечни Росфинмониторинга. Поэтому в компании уверены, что проверка наших клиентов ведется по актуальной информации, предоставленной сервисом.