Лизинговые компании

Что требует закон

Субъекты 115-ФЗ — лизингодатели. Законодатель требует от них:

• разработать и утвердить ПВК,
• провести идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание,
• выявить бенефициара клиента и провести его идентификацию,
• выявить ПДЛ/ИПДЛ,
• обновлять информацию по идентификации не реже одного раза в год,
• сверять списки своих клиентов с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если обнаружатся такие сведения, принять меры по заморозке денежных средств и проинформировать об этом уполномоченные структуры,
• хранить документы, содержащие идентификационные сведения, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом,
• фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения и расторжения договоров,
• направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях,
• по запросам Росфинмониторинга направлять информацию о своих клиентах, полученную в результате внутреннего контроля.

Как вам поможет Комплаенс 

Контур.Фокус автоматически проведет полную идентификацию клиентов и проверит их на присутствие в списках террористов и экстремистов. Сервис сохранит документы с идентификационными данными в электронном архиве. В любое время вы сможете скачать их, чтобы представить регулятору. 

Ваши преимущества 

Автоматизируйте сбор данных

Проводите полную идентификацию клиентов автоматически. Вам не придется собирать данные вручную, сервис сделает это за вас. 

Храните данные в электронном архиве

И получайте к ним доступ в любое время из любой точки мира. Срок хранения идентификационных данных не ограничен. 

Используйте массовые проверки

Обрабатывайте большой массив данных за пару минут и сохраняйте всю информацию в едином отчете, доступном для скачивания. 

Работайте в простом и удобном сервисе

Начните пользоваться Контур.Фокусом в день подключения к сервису. Не тратьте время на обучение и настройку: все функции интуитивно понятны.