Специальные перечни в одном сервисе

Сократите объем механической ручной работы: Фокус автоматически проводит проверку по спискам, прописанным в законодательстве по ПОД/ФТ.

• Перечень публичных должностных лиц
• Перечень террористов и экстремистов 
• Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
• МВК по противодействию финансированию терроризма
• Глобальные и локальные санкционные списки
• Перечень стратегических организаций на основании закона № 213-ФЗ
• Список недействительных паспортов МВД РФ

Если клиент найден в списке, покажем дату и причину внесения в список. Сервис анализирует как ФИО клиента, так и адрес его прописки или проживания.