Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Агентства недвижимости — ИП и юрлица, которые выступают посредниками при купле-продаже недвижимого имущества. 115-ФЗ предъявляет к ним следующие требования:
С января 2021 года агентства недвижимости освободили от обязанности отправлять сообщения в Росфинмониторинг о сделках от 3 млн рублей. Впрочем, о сделках, в законности которых возникают сомнения, по-прежнему нужно отправлять ФЭС регулятору (независимо от суммы сделки).
Сервис возьмет на себя идентификацию клиента и присвоит ему уровень риска. Проверит клиента по всем необходимым источникам в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
Проверяйте клиента по актуальным критериям за считанные минуты. Не следите за обновлениями в требованиях регулятора — сервис возьмет это на себя.
Храните данные обо всех проверках в одном архиве, чтобы в любой момент поднять их, проанализировать и представить уполномоченному органу.
Подписывайтесь на уведомления и получайте сообщения на электронную почту, если данные клиента изменятся. Это позволит соблюдать 115-ФЗ на протяжении всей сделки.
Контур.Призма работает прямо в браузере. Интерфейс интуитивно понятен: чтобы разобраться, как настроить критерии проверки и скачать отчет, потребуется несколько минут. Если вопросы все же возникнут, обратитесь в техподдержку.