Массовая проверка клиентов

Фокус проводит массовую проверку клиентов по определенным перечням:

• перечни террористов и экстремистов;
• перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ;
• перечень ЦБ на основании положения от 15.07.2021 № 764-П;
• перечень публичных должностных лиц Российской Федерации (РПДЛ);
• санкционные списки;
• сообщения о банкротствах;
• пользовательские списки (загружайте в сервис ваши списки клиентов).

Чтобы проверить всех клиентов, перейдите во вкладку «Проверка списка клиентов». Сервис покажет количество высокорисковых компаний в списке. Уровень риска отображается определенным индикаторам: красным, желтым или зеленым. Клиентам — физическим лицам уровень риска не присваивается.

Подробные результаты проверки сохраняются в архив и доступны по кнопке «Скачать отчет». Если клиент состоит в специальном перечне, Фокус покажет дату и причину внесения в список.