Обслуживающие бухгалтерии

Что требует закон

С 2018 года обслуживающие бухгалтерии обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, в частности — проводить идентификацию клиентов перед тем, как заключить с ними договор на обслуживание и др. Минимальный штраф за нарушение требований закона составляет 50 тыс. ₽ для юрлиц и ИП (ст. 15.27 КоАП РФ).

Изначально в 115-ФЗ было указано, что его требования распространяются в том числе на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг — в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: обеспечение деятельности организации или управления ими.

В информационном письме от 19.06.2018 № 54 Федеральная служба по финансовому мониторингу уточнила, что обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, которые требуют специальных профессиональных знаний. При этом бухгалтерское обеспечение деятельности означает профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение, в частности организацию и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, обработку первичных документов, оформление документов, сдачу отчетности и др. Таким образом, обслуживающие бухгалтерии вошли в число субъектов 115-ФЗ.

Как вам поможет Комплаенс

Вам не придется разбираться в критериях проверки клиентов по 115-ФЗ и тратить время на обязательную идентификацию организаций. Контур.Фокус выполняет это в автоматическом режиме согласно актуальным требованиям законодательства. Если правила проверки меняются, это сразу отражается в сервисе. С Контур.Фокусом вы можете всегда быть уверены, что соблюдаете 115-ФЗ.

Ваши преимущества

Быстрая проверка по 115-ФЗ

Контур.Фокус автоматически проверяет юрлица и физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет.

Автоматические обновления

Данные, которые использует сервис, поддерживаются в актуальном состоянии. Если законодательство в сфере ПОД/ФТ меняется, обновляются требования к проверкам — это в кратчайшие сроки отражается в сервисе.

Работа в привычном режиме

Из-за новых требований законодательства вам не придется менять рабочие процессы или нанимать сотрудников, которые будут проверять клиентов. Контур.Фокус полностью закроет вопрос по идентификации клиентов и подготовке отчетов о проверке.

Персональные модели проверки

Вы можете сами настраивать модели проверки по важным для вас критериям, учитывая специфику своих клиентов и собственные правила внутреннего контроля.