Проверка контрагента из Казахстана

Чтобы проверить компанию, ее филиал или представительство, а также предпринимателя, переключите страновой указатель в строке поиска. Выберите в списке Республику Казахстан. Вы можете искать потенциальных контрагентов в режиме онлайн по любому идентификатору:

• БИН;
• названию;
• ФИО предпринимателя или руководителя.

Настройки поиска в Контур.Фокусе

Поиск компаний по БИН

БИН — бизнес-идентификационный номер — присваивается компаниям, которые работают в Казахстане. Номер можно назвать аналогом ИНН в России, так как это ключевой идентификатор организации.

В Фокусе вы можете проводить проверку контрагентов из Казахстана. Для этого достаточно ввести БИН или название организации в строку поиска. Если компания зарегистрирована, откроется ее карточка в сервисе.

Проверка компании из Казахстана по БИН

Предприниматели в Казахстане, которые регистрируют бизнес в форме совместного предпринимательства, также получают БИН. Однако, если человек оформляет ИП в форме личного предпринимательства, у него будет только ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Этот номер присваивается всем гражданам Казахстана.

Проверьте контрагента-ИП в Фокусе. Для этого введите известные о предпринимателе данные в строку поиска, например, имя и фамилию.

Проверка ИП из Казахстана по БИН

Еще в карточке контрагента вы можете увидеть РНН — регистрационный номер плательщика. Этот идентификатор применялся в Казахстане до 2013 года. Сейчас номер не используется — его заменил БИН. Зная номер, вы можете быстро провести проверку потенциального контрагента.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Регистрационные данные

Проверьте потенциальных контрагентов в Фокусе до заключения договоров. Это поможет убедиться в благонадежности компании и избежать финансовых рисков по сделке.

При введении реквизитов компании или ИП в строку поиска откроется карточка контрагента в сервисе. На странице вы увидите:

• тип и название организации;
• количество сотрудников;
• дату и место регистрации;
• вид деятельности;
• данные о руководителе;
• номер телефона и сайт.

Регистрационные данные компании в Контур.Фокусе

Когда компания переезжает или меняет название, информация об этом попадает в блок «История». Вы можете посмотреть, какие наименование и адрес были у контрагента раньше.

Блок «История» в карточке компании

Если директор руководит сразу несколькими фирмами, Фокус покажет число таких компаний. Чтобы увидеть полный список, кликните на значок поиска. Затем вы можете перейти в карточку каждой компании, чтобы изучить ее деятельность более подробно.

Информация о руководителе компании

Экспресс-отчеты, выписки и бизнес-справки

Что такое экспресс-отчет

Экспресс-отчет о контрагенте из Казахстана — это документ с ключевой информацией о компании и рисками сотрудничества с ней. Отчет состоит из реквизитной части и основой. В основной собраны существенные и благоприятные факты в деятельности контрагента. Фокус оценивает каждый факт и подсвечивает его цветовым индикатором.

Красный индикатор должен насторожить. Он указывает на следующие факты:

• компания больше не работает;
• находится в реестре налогоплательщиков, признанных банкротами или недействующими.

Желтый индикатор говорит о фактах в деятельности компании, которые требуют особого внимания:

• зарегистрировалась менее двух месяцев назад;
• найдена в особых реестрах;
• находится в реестре недобросовестных поставщиков;
• участвовала в судебных делах в качестве ответчика за последние 12 месяцев;
• имеет задолженности по налогам и сборам;
• сменился руководитель менее шести месяцев назад;
• сменился юридический адрес менее шести месяцев назад.

Зеленый индикатор свидетельствует о надежности компании:

• выигрывала госконтракты, уплачивала налоги и участвовала в судах в качестве истца или участника за последние 12 месяцев;
• сдавала финансовую отчетность;
• имеет действующие сертификаты и декларации;
• публикует объявления об открытых вакансиях;
• не имеет признаков банкротства;
• не упоминается в особых реестрах;
• не имеет задолженностей по налогам и сборам.

Вы можете скачать экспресс-отчет в карточке контрагента в блоке «Автоматическая проверка». 

Скачать пример экспресс-отчета

Что такое выписка из ГБД ЮЛ

В Казахстане реестр организаций и предпринимателей ведет НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Сведения о компаниях агрегируются в государственной базе данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ). Официальную выписку о каждой компании вы можете получить в Фокусе.

Выписка о компании из ГБД ЮЛ — это многостраничный документ со всеми регистрационными данными. На первой странице доступна следующая информация:

• дата выдачи выписки;
• название организации;
• БИН;
• регистрирующий орган;
• вид регистрации;
• статус;
• дата последней перерегистрации;
• дата первичной регистрации;
• головная организация;
• первый руководитель;
• учредитель и участники;
• количество участников;
• вид деятельности;
• местонахождение.

Также из выписки вы можете узнать об изменениях, которые вносили в учредительные документы. Например, о том, что в компании сменился состав участников. Еще в выписку попадают данные о филиалаха и представительствах. Филиалов нет? Это также будет указано. Кроме того, в выписке отражается информация об обременении на долю учредителя юридического лица и об участии учредителя в других организациях.

Скачать пример выписки

Что такое бизнес-справка

Еще для проверки потенциальных партнеров вы можете заказать бизнес-справки. Они предоставляются как о компаниях, так и о предпринимателях. Бизнес-справка — это досье о контрагенте из Казахстана на русском языке. В справке больше информации, чем в выписке. Вы можете изучить не только данные, которые содержатся в реестре юридических лиц, но и другие сведения.

Например, в бизнес-справке о компании будут:

• контакты фирмы;
• информация об исполнительных производствах;
• сведения о проверках контролирующих органов;
• тендеры и товарные знаки;
• подробные сведения о руководителе и учредителях. 

Эти и другие данные пригодятся для принятия решения о начале сотрудничества с иностранным контрагентом.

Скачать пример бизнес-справки о компании

Кроме идентификационных данных в бизнес-справке о предпринимателе вы также получите сведения об исполнительных производствах, тендерах, товарных знаках и другой важной информации, которая поможет сформировать представление о надежности иностранных партнеров.

Скачать пример бизнес-справки о предпринимателе

Как заказать выписку или бизнес-справку

В карточке каждого контрагента есть блок «Расширенные сведения». В нем вы можете заказать выписку или бизнес-справку. Выписка стоит 250 рублей и формируется в течение рабочего дня. Бизнес-справка — 2500 рублей, она готовится до двух рабочих дней.

Расширенные сведения в Контур.Фокусе

Вы можете заказать любой из этих документов прямо в Фокусе. Для этого пополните баланс на «Расширенные сведения». Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из общей суммы.

Заказ выписки и бизнес-справки в Контур.Фокусе

Когда справка или выписка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы используете для входа в сервис. Также документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в Фокусе.

Налоги и сборы

Платит ли контрагент налоги? Ответить на этот вопрос поможет аналитика в блоке «Налоги и сборы». Сумма уплаченных отчислений в бюджет отображается в национальной валюте Казахстана — тенге. Если есть сведения о налоговой задолженности, вы также увидите это.

Статистика по налогам в Контур.Фокусе

Чтобы изучить статистику, нажмите кнопку «Подробнее» — откроется отдельная вкладка. Вверху страницы Фокус покажет динамику по уплате налогов по итогам каждого года. Ниже отобразится таблица выплат за каждый налог:

• социальный;
• земельный;
• транспортный;
• НДС за товары и услуги;
• отчисления в пенсионный фонд и другие.

Вы также можете посмотреть данные по возвратам.

Динамика по уплате налогов в Контур.Фокусе

Источник информации — Комитет государственных доходов Министерства финансов республики Казахстан. Данные обновляются ежедневно.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Финансовая отчетность

Еще один источник данных о платежеспособности контрагента — финансовая отчетность. Данные отображаются у организаций публичного интереса. В Казахстане к ним относятся:

• акционерные общества;
• организации, доля в уставном капитале которых принадлежит государству;
• хлебоприемные предприятия;
• организации-недропользователи и другие (пп. 7 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Отчетность таких компаний публикуется на портале депозитария финансовой отчетности и также доступна в сервисе.

Блок «Финансовая отчетность» отображается на сводке. Вы можете изучить данные по итогам каждого года: посмотреть данные о прибыли и убытках, совокупном доходе, изменениях в капитале организации.

Данные финансовой отчетности

Госзакупки

Если предприниматель участвовал в государственных закупках в качестве поставщика или заказчика, на сводке появится блок «Госзакупки». Фокус покажет, сколько контрактов исполнил контрагент и на какие суммы.

Данные об участии контрагента в госзакупках

Перейдя во вкладку «Госзакупки», вы можете изучить более подробную аналитику. На странице отобразятся данные об исполненных, действующих и проигранных закупках. Фильтры позволяют выбрать нужную категорию. Например, вы можете отметить закупки, в которых участвовал контрагент в течение последних 12 месяцев.

Также на странице доступны подробные данные по каждому договору:

• статус и номер;
• предмет закупки;
• сумма контракта;
• сведения о заказчике и поставщике.

Информацию обо всех договорах можно сохранить в форматах XLSX, DOCX и PDF.

Информация о договорах

Еще стоит обратить внимание, внесен ли контрагент в перечень ненадежных поставщиков или реестр недобросовестных участников госзакупок. В эти списки попадают поставщики, которые нарушают условия контракта. Если контрагент включен в список, информация также отобразится на сводке. Анализ этих данных особенно важен при проверке потенциальных поставщиков.

Данные перечня ненадежных поставщиков

Списки публикуются на сайте фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и на портале госзакупок Казахстана. Данные обновляются ежедневно.

Особые реестры

Сделать выводы о контрагенте поможет информация из реестра неблагонадежных плательщиков Казахстана. Он включает в себя сведения о компаниях-банкротах, недействующих организациях, лжепредприятиях и других. Всего — шесть различных списков:

• бездействующие;
• отсутствующие по юридическому адресу;
• банкроты;
• компании, регистрация которых признана недействительной;
• лжепредприятия;
• реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса.

Из названия понятно, по какому основанию компании и предприниматели попадают в реестр. Если контрагент включен в один из списков, на сводке появится блок «Особые реестры». Фокус покажет название перечня и дату включения в него контрагента.

Проверка по реестру неблагонадежных плательщиков

Если проверяемая компания или предприниматель не включены ни в один из этих списков, вы также увидите это на сводке.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Филиалы и представительства

В Фокусе вы можете получить информацию не только о головной организации, но и филиалах. Чаще всего их открывают промышленные холдинги, банки и другие крупные компании.

Если у организации есть действующие филиалы и представительства, в карточке появится соответствующий блок. Сервис покажет:

• название компании;
• БИН;
• юридический адрес;
• дату регистрации.

Сведения о филиалах и представительствах

Кликнув по названию, вы можете перейти в карточку организации. На ее странице в сервисе будет указано, что это филиал или представительство головной организации.

Сертификаты и декларации соответствия

Есть товары, на которые нужно обязательно оформить сертификат или декларацию соответствия. Как правило, эти документы требуются производителям и импортерам. 

Сертификаты и декларации позволяют подтвердить качество продукции и ее соответствие стандартам, принятым в Казахстане. В стране технические регламенты установлены Законом Республики Казахстан от 30.12.2020 № 396-VI «О техническом регулировании».

Если контрагент получал документы на свою продукцию, в карточке появится блок «Сертификаты и декларации соответствия». Фокус покажет, сколько у компании действующих и истекших документов на товары.

Информация о сертификатах и декларациях соответствия

Вы можете перейти во вкладку, чтобы изучить разрешительные документы более подробно. На странице Фокус покажет:

• номер сертификата и декларации;
• на какую продукцию выдан документ;
• его тип;
• срок действия;
• роль заявителя;
• данные эксперта-аудитора.

Информацию обо всех сертификатах и декларациях можно сохранить в форматах XLSX, DOCX или PDF.

Информация о действующем сертификате соответствия

В Фокус сведения загружаются из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Выездная проверка

Еще один элемент комплексного анализа контрагента — выездная проверка адреса. Возможность позволяет оценить, есть ли в компании ресурсы и сотрудники для исполнения договора. Эксперт сервиса приедет по юридическому адресу организации, а вы получите подробный отчет с фотографиями.

В Казахстане выездная проверка адреса доступна в столице Республики — Нур-Султане и в крупнейшем по численности населения городе страны — Алматы. Заказать отчет вы можете прямо из Фокуса. На странице организаций и предпринимателей, зарегистрированных в Нур-Султане и Алматы, отображается блок «Отчет о выездной проверке».

Кнопка для заказа отчета о выездной проверке

Кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать», откроется форма для заказа отчета. При заполнении вы можете указать особенности проверки.

Форма заказа отчета о выездной проверке адреса

Отчет о выездной проверке готовится до трех рабочих дней. Когда документ будет сформирован, он появится в карточке компании в Фокусе и в разделе «Расширенные сведения». Стоимость одного отчета вычитается из суммы на балансе.

Скачать пример отчета

Своевременная проверка позволяет выявить недобросовестных контрагентов, а значить, избежать финансовых и налоговых рисков по сделке.