Проверка по санкционным спискам

1. Откройте раздел «Глобальные списки» в Фокусе и выберите блок «Проверка юрлиц».
2. При проверке российской компании введите в строку поиска ее ИНН, либо ОГРН, наименование на кириллице или латинице. Нажмите кнопку «Проверить».
3. Если организация попала под санкции, сервис покажет это. В левой части страницы вы увидите, в скольких санкционных перечнях фигурирует компания и связана ли она с другими фигурантами санкций по правилу 50 %. В этом же блоке отобразится, какая страна или организация ввела ограничения.
4. В правой части страницы появятся подробные данные по каждому санкционному списку: дата и причина включения компании в санкционный список, название страны или организации, которая наложила ограничения, точное наименование санкционной программы, тип ограничений и планируемая дата окончания санкций.
5. Если проверяемая компания не находится под санкциями, Фокус покажет уведомление: «Не найдено ни одного профиля, попробуйте выполнить поиск по другому идентификатору».

Узнайте как проверять контрагентов по санкциям в Фокусе в коротком видео.

1. Откройте блок «Проверка юрлиц» в Контур.Фокусе.
2. Введите в строку поиска известное вам название компании контрагента на латинице.
3. При проверке учитывайте, что наименование одной и той же организации часто указывается в санкционных списках по-разному. Можно встретить до 20 вариантов названий. Для более точного поиска рекомендуем попробовать разные способы написания проверяемой компании.
4. Так как в Фокус загружены все ключевые и дополнительные санкционные списки, вы можете проверить компанию из любой страны. Если на организацию распространяются санкционные ограничения, Фокус предупредит вас об этом.

1. Откройте в Контур.Фокусе раздел «Проверка физлиц».
2. Введите ИНН человека или ФИО. Если в отношении проверяемого человека введены санкции, Фокус покажет это.
3. Если вам нужно проверить нерезидентов-физлиц, которым ИНН не присваивается, введите в строку поиска фамилию и имя иностранного гражданина, написанные латиницей.

Кто должен проверять контрагентов на контрсанкции: уполномоченные операторы — кредитные и некредитные финансовые организации.

Зачем проверять на контрсанкции: если контрагент есть в контрсанкционных списках, уполномоченные операторы должны применить специальные экономические меры — заблокировать его деньги и имущество на территории России.

Как это сделать в Контур.Фокусе:

1. Зайдите в раздел «Глобальные списки».
2. Введите ФИО для физлица, наименование компании или ее ИНН/ОГРН — для тех российских компаний, которые могут попасть под ограничения по правилу 50%.
3. При совпадении Фокус покажет вхождение компании или физлица в блокирующий перечень контрсанкций.

Что содержится в отчете Контур.Фокуса:

1. реквизиты организации;
2. результаты попадания в санкционные списки;
3. дата и время проведения проверки.

Как скачать отчет: отчет можно загрузить на устройство в формате DOCX. Фокус готовит его на русском и английском языках.

Как использовать отчет: документ пригодится, чтобы подтвердить факт проведения проверки и представить его в случае аудита.

Возможность «Наблюдение» поможет проводить регулярный мониторинг действующих клиентов и контрагентов.

Как подключить мониторинг:

1. откройте в сервисе страницу клиента после проведения идентификации и пролистайте вниз. Нужная кнопка, колокольчик, находится на панели слева.
2. либо перейдите в раздел «Мои клиенты» в Контур.Фокусе, откройте блок «Наблюдение» и загрузите в сервис файл с данными клиентов, которых хотите поставить на мониторинг.

Как Контур.Фокус уведомляет об изменениях

Если контрагент попадет под санкции или ограничения коснутся связанных с ним лиц, вы получите письмо на Email, где будут указаны:

• идентификационные данные контрагента: ИНН, ОГРН, название компании, ФИО проверяемого;
• название санкционного списка;
• тип санкций: первичные, правило 50 %, предположительная связь;
• ссылка на профиль в Фокусе.

Напрямую из первоисточников. В сервис загружаются данные санкционных списков США, ООН, Евросоюза и других стран и международных организаций, а также информация из контрсанкционных перечней России. Мы постоянно расширяем количество источников.

Фигуранты контрсанкционных списков России указаны в двух перечнях:

• Постановлении Правительства РФ № 1300 от 22.10.2018, которое вводит ограничения в отношении юрлиц и физлиц Украины;
• Постановлении Правительства РФ № 851 от 11.05.2022 с санкциями против компаний нефтегазового и военно-промышленного секторов стран Евросоюза.

Уведомления в Контур.Фокусе помогут вовремя узнать, что на контрагента распространяются ограничения, и определить допустимый уровень сотрудничества в дальнейшем.

Всего выделяют три основных типа санкций: блокирующие, секторальные и вторичные. Общемирового списка лиц, против которых введены санкции, не существует. Регуляторы в каждой стране и международной организации составляют свой перечень.

Самыми серьезными считаются блокирующие санкции. Они ведут к заморозке активов и запрещают гражданам той страны, которая эти санкции наложила, любые операции с физлицами и компаниями из санкционного списка.