Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
Зарубежный бизнес имеет свою специфику, поэтому с проверкой партнера могут возникнуть сложности. Собрать важные данные о контрагенте из Нидерландов поможет Контур.Фокус.
Нидерланды — одна из самых развитых экономик в Европе, что делает их привлекательным местом для российского бизнеса. Страна располагает открытой экономикой и активно участвует в международной торговле.
Страна имеет высокий уровень инноваций и продвинутую технологическую базу, что обеспечивает широкие возможности для предпринимательства.
Нидерланды считаются одним из ведущих экспортеров в мире из-за своей географической близости к ключевым рынкам Европы, что обеспечивает доступ к множеству потенциальных контрагентов в различных странах.
Набор сведений может отличаться в зависимости от организационно-правовой формы, законодательных ограничений или возраста компании.
В бизнес-справке собраны адреса, телефоны и сайты компании, налоговый номер: всё, что поможет составить представление о деятельности контрагента.
Сведения бухгалтерского учета помогут оценить финансовую стабильность компании. В отчет войдут данные об активах и пассивах фирмы. А сравнительная таблица покажет изменения за последние несколько лет.
Бизнес-справка покажет участников компании, кто является директором и был им в прошлом, действующих и бывших прокуристов, а также сколько лет компания на рынке.
Сведения о видах деятельности позволят подробнее узнать о специализации контрагента. Данные о количестве сотрудников и выручке позволят оценить динамику бизнес-показателей.
В Контур.Фокусе можно проверить контрагентов из 160 стран: от Армении до Китая.
Изучить всеИспользуйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства или браузера.
Встройте проверку контрагентов в свою учетную систему и работайте в привычном интерфейсе.
Зайдите на главную страницу Фокуса. В поисковой строке разверните полный перечень стран, выберите из предложенного списка Нидерланды.
Укажите название компании, ее адрес или город нахождения контрагента, если не знаете полного адреса.
До пяти рабочих дней. Наполнение справки зависит от организационно-правовой формы предприятия.
Готовая бизнес-справка придет на почту, а также будет храниться в сервисе в разделе «Расширенные сведения».
Ознакомиться с примером можно по ссылке.
Для заказа бизнес-справки подключите тариф «Премиум» или «Премиум +» и пополните баланс на нужную сумму.