Как определить надежность контрагента с помощью связей в Фокусе

Зачем изучать связи

1. Чтобы узнавать, кто оказывает влияние на контрагента и как обстоят дела в холдинге, в который он входит.

Пример: Учредитель ООО «Ромашка» оказывается компанией в стадии банкротства. Проблемы у головной организации определенно скажутся на положении дел в дочерних фирмах. Поэтому и у самой «Ромашки» тоже появляются риски банкротства.

2. Чтобы выявлять конфликты интересов — находить противоречия личных целей должностного лица с интересами организации или государственного органа, где человек занимает определенную должность.

Пример: «Ромашка» рассматривает кандидата на должность топ-менеджера. При анализе связей оказывается, что претендент — учредитель дочерней компании-конкурента. Если «Ромашка» возьмет его на работу, то ей не избежать «слива информации» и финансовых потерь. 

3. Чтобы находить связи между сотрудниками компании и контрагентами

Пример: Мы владеем компанией «Ромашка». При анализе связей выясняется, что наш сотрудник — соучредитель поставщика «Василек», с которым у нас заключен договор. С помощью такой схемы сотрудник «Ромашки» получает личную выгоду. Качество поставляемого товара при этом — низкое, а стоимость — высокая.

Как сервис находит связи

Фокус анализирует данные из официальных источников и находит связанные организации. Связи выстраиваются, если у компаний совпадают:

• руководители, учредители, акционеры;
• учрежденные организации;
• юридический адрес (если он полностью идентичен вплоть до номера офиса);
• номера телефонов.

Как изучать связи в Фокусе

Проверять связи в Фокусе можно по-разному, в зависимости от вашей цели. Например, чтобы представить, как выглядят все связанные с контрагентом организации в виде одной схемы, можно открыть Граф. Он позволяет увидеть на одном экране все актуальные и исторические связи компании, структуру владения организации.

Второй вариант — изучить блок «Связанные организации», где находится краткая аналитика по связанным компаниям. Здесь вы увидите цветные маркеры, которые сигнализируют об отсутствии активности, банкротствах, судебных разбирательствах и других важных актах в деятельности компаний.

Например, если вы увидите, что у 46 связанных с контрагентом компаний сработал маркер «Отрицательные финансовые индикаторы», то сможете нажать на него и изучить все эти компании.

Максимально подробную информацию можно найти в специальном разделе «Связи». Здесь есть сведения о каждой связанной с контрагентом компании. На первом экране находятся фильтры: статус, выручка, госконтракты и другие. Чтобы выявить компании, которые отвечают одновременно ряду параметров, можно выбрать несколько фильтров.

Например, если кликнуть на «Действующие организации», Фокус покажет все компании, с которыми ваш контрагент связан прямо сейчас. А если нажать еще и на «Выручку», получится оценить совокупный оборот всех действующих связанных организаций. После активации фильтров пролистайте ниже и изучите список связанных компаний. Его можно скачать в форматах XLSX, DOCX, PDF.