Идентификация клиента

Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Фокус проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.

Сервис собирает информацию более чем из 30 официальных источников и автоматически формирует анкету клиента, которую вы можете скачать прямо в сервисе. Эти же данные отображаются на странице Фокуса:

• юридический адрес;
• реквизиты;
• уставный капитал;
• основной вид деятельности;
• руководители и учредители;
• бенефициарные владельцы;
• финансовое положение;
• сведения о доходах и расходах;
• сведения о налогах и сборах;
• сведения о банкротстве;
• арбитражные дела;
• уплаченные налоги;
• лицензии.