Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Проводите идентификацию своих клиентов и проверку по специальным перечням. Ведите анкеты и храните их в сервисе.
При выборе зарубежного бизнес-партнера важно убедиться в его надежности. Контур.Фокус предоставит информацию о компании из Ирана в виде документа.
Иран и Россия — стратегические партнеры в экономике. Страны сотрудничают в таких сферах как торговля, энергетика и оборонная промышленность.
В 2023 году Иран нарастил поставку в Россию промышленных товаров. Российские предприниматели закупают в исламской республике продукты, текстиль, керамическую посуду, ковровые изделия и электронику.
Иран обладает обширными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, что вызывает интерес у российского бизнеса.
Набор сведений может отличаться в зависимости от организационно-правовой формы, законодательных ограничений или возраста компании.
Узнайте об основной деятельности компании, дате основания, юридическом адресе, количестве сотрудников, замечаниях по платежам. Проверьте, занимается ли контрагент импортом и экспортом.
Проверьте, не находится ли компания в процессе банкротства, ликвидации и санкционных списках. Убедитесь, что у нее нет крупных задолженностей.
Узнайте, какой недвижимостью владеет зарубежный контрагент и где она находится. Проверьте, есть ли у компании транспорт и в каком количестве.
Узнайте, кто оказывает на компанию влияние и принимает стратегические решения. В бизнес-справке найдете имена руководителей компании и их место жительства. В справке есть сведения и о том, кто из собственников и руководителей находится в санкционном списке.
Изучите исторические данные о компании: историю названий, адресов, акционерного капитала, сфер деятельности и управляющих.
Контур.Фокусе предоставляет информацию о контрагентах из 160 стран: от востребованного для российского бизнеса Казахстана до менее популярных Нидерландов.
Изучить всеИспользуйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства и браузера.
Встройте проверку контрагентов в свою учетную систему и работайте в привычном интерфейсе.
Зайдите на главную страницу Контур.Фокуса. В поисковой строке разверните полный перечень стран и выберите из предложенного списка Иран.
Укажите название компании, ее адрес или город нахождения контрагента, если не знаете полный адрес.
До девяти рабочих дней. Наполнение справки зависит от организационно-правовой формы предприятия.
Готовая бизнес-справка придет на почту, а также будет храниться в сервисе в разделе «Расширенные сведения».
Ознакомиться с примером можно по ссылке.
Для заказа бизнес-справки подключите тариф «Премиум» или «Премиум +» и пополните баланс на нужную сумму.